证券代码：002716         证券简称：金贵银业       公告编号：2019-069

　　郴州市金贵银业股份有限公司

　　关于收到深圳证券交易所监管函及

　　整改情况的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　郴州市金贵银业股份有限公司（简称“公司”）于2019年7月24日收到《深圳证券交易所关于对郴州市金贵银业股份有限公司的监管函》中小板监管函【2019】第137号（简称“监管函”），现将有关情况公告如下：

　　一、监管函的主要内容

　　深圳证券交易所对公司下发的《监管函》的主要内容为：

　　2017年6月13日，你公司控股股东、实际控制人、董事长曹永贵控股的郴州市金江房地产开发有限公司（以下简称“金江地产”）向上海汐麟投资管理有限公司（以下简称“上海汐麟”）借款1.6亿元，你公司为上述借款提供连带责任保证，占你公司2016年经审计净资产的7.62%。2019年1月26日，你公司在披露的问询函回复公告中称，上述担保事项未履行相应的审议程序和信息披露义务，曹永贵在公司没有召开董事会、股东大会等法定流程的情况下违规私自加盖了你公司公章。相关董事会决议未经独立董事签字，仅有曹永贵、许军、张平西、刘承锰四名董事在场并签字，你公司内部控制存在重大缺陷。2019年6月13日，金江地产已偿还了对上海汐麟的所有债务，上海汐麟向你公司出具了《解除担保责任确认函》，解除了你公司在《保证合同》项下向金江地产提供的连带责任保证。

　　你公司的上述行为违反了本所《股票上市规则（2014年修订）》第1.4条、第2.1条、第9.11条、第10.2.4条、第10.2.6条，本所《股票上市规则（2018年11月修订）》第1.4条、第2.1条、第9.11条、第10.2.4条、第10.2.6条，及本所《中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第8.3.4条的规定。请你公司董事会充分重视上述问题，吸取教训，在2019年7月29日前及时提出整改措施并对外披露，杜绝上述问题的再次发生。

　　同时，提醒你公司：上市公司应当按照国家法律、法规、本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，诚实守信，规范运作，认真和及时地履行信息披露义务。

　　二、整改措施

　　公司收到深圳证券交易所的《监管函》后，对此高度重视，及时向董事、监 事、高级管理人员以及相关部门进行了传达，公司将采取以下措施进行整改：

　　1、加强学习，提高规范运作水平

　　组织董事、监事、高级管理人员、核心管理人员、财务人员、证券部人员以 及其他相关部门人员等认真学习《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露 管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运 作指引》等法律法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等有关规定， 加强相关人员对上述法律法规的学习培训，增强合规意识，规范运作，保证公司 信息披露义务及时、准确的履行。

　　2、加强内部控制管理，健全公司治理

　　公司内部控制存在一定的不足，导致公司控股股东在公司没有召开董事会、股东大会等法定流程的情况下违规私自加盖了公司公章。公司将进一步加强相关内部控制，以此为戒，举一反三查找堵塞内控漏洞，有针对性修改完善有关制度。公司全面加强公章审批管理，涉及关联方有关事项盖章，必须严格按照中国证监会和深交所有关法律法规及公司管理制度才能办理。完善公章管理制度和审批流程，修改补充有关条款，规定针对控股股东及关联方业务盖章必须经过公司董事会秘书和公司内部审计负责人同时审核确认方可发起流程，根据业务金额大小及业务性质，提交公司董事会或股东大会批准后方可办理，否则一律不准发起流程，监事会定期不定期抽查总裁办用印流程和登记情况，对照制度查找问题，发现违规严肃处理。

　　同时，公司将继续做好全体员工的内控制度宣贯培训，积极培育内控文化， 切实提高公司全员责任意识，特别是管理层及相关人员的风险管控意识；结合公 司业务特点，全面重新梳理内控风险点，尤其是采购、销售、研发、财务等部门 的内部控制；积极推动建立集体决策、个人负责并确保责任追究机制，并充分有 效地发挥独立董事、监事和内审部门的作用，强化内部审计与监督，建立健全绩 效考评管理反舞弊工作管理机制，确保公司各部门严格按照公司制定的规章制度 办事；增加新设风控部风险控制岗的人员配置，建设专业的合规管理、风险管理 队伍，进一步完善公司风险管理体系，加强公司的风险管理；持续完善公司各项 制度、规则及流程，建立风险防控长效机制，严格落实和提高内控制度的执行力 度，切实提升公司治理水平。

　　公司将引以为戒，以本次整改为契机，认真落实整改措施，进一步完善内部控制，加强内部控制管理，健全公司治理，增强规范运作意识、提高规范运作水平，保证公司所披露的信息真实、准确和完整，切实维护公司及全体股东合法利益，实现公司持续、健康、稳定发展。

　　特此公告。

　　郴州市金贵银业股份有限公司

　　2019年7月27日

　　证券代码：002716           证券简称：金贵银业        公告编号：2019-070

　　郴州市金贵银业股份有限公司

　　关于召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称为“公司”）于2019年7月13日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。2019年第一次临时股东大会将通过深圳证劵交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，为保护投资者合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现将本次股东大会的有关事项提示如下：

　　一、 会议召开的基本情况

　　1、股东大会届次：2019年第一次临时股东大会。

　　2、会议召集人：公司董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：公司于2019年7月12日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2019年8月2日（星期五）下午15:00。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年8月1日15：00 至2019年8月2日15：00的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年8月2日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式， 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中一种表决方式。同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准。

　　6、会议出席对象

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。本次会议的股权登记日为 2019 年 7月26日，于该股权登记日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　7、现场会议召开地点：湖南省郴州市北湖区南岭大道680号金皇酒店11楼会议室。

　　二、 会议审议事项：

　　（一）、会议审议事项：

　　1、《关于补选公司独立董事的议案》；

　　（二）、议案内容披露情况：

　　以上事项经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见2019年7月13日公司刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《郴州市金贵银业股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告》中的相关内容。

　　（三）、特别提示：根据《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

　　三、提案编码

　　■

　　四、现场会议登记方法

　　1、登记时间：2019年8月1日上午 09:00—11:30，下午 13:30—17:00。

　　2、登记地点：湖南省郴州市北湖区南岭大道680号金皇酒店11楼公司证券部。

　　3、登记办法：

　　（1）、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭证登记。

　　（2）、法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登记。

　　（3）、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股清单等持股凭证登记（授权委托书见附件）。

　　（4）、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，需在 2019年8月1日下午17点前送达或传真至公司证券部（请注明“股东大会”字样）。

　　本公司不接受电话登记。

　　五、参与网络投票的具体操作程序

　　本次股东大会上，股东可以通过深圳交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票后具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　1、会议联系方式：

　　（1）、会议联系人：曹永贵 、许子军

　　（2）、联系电话：0735-8199699转9107

　　（3）、传真：0735-8199699转9107

　　（4）、电子邮箱：jinguizq@jingui-silver.com

　　（5）、邮政编码：423000

　　（6）、通讯地址：湖南省郴州市北湖区南岭大道680号金皇酒店

　　2、会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

　　3、出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

　　七、备查文件

　　1、《郴州市金贵银业股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》

　　特此公告。

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：授权委托书

　　郴州市金贵银业股份有限公司董事会

　　2019年7月27日

　　附件一

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362716”；投票简称：“金贵投票”

　　2. 优先股的投票代码与投票简称：不适用

　　3. 填报表决意见或选举票数，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1. 投票时间：2019 年8月2日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年8月1日（现场股东大会召开前一日）下午 15:00，结束时间为 2019年8月2日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所 数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二

　　授权委托书

　　郴州市金贵银业股份有限公司：

　　兹委托       先生（女士）代表本人（本公司）出席郴州市金贵银业股份有限公司2019年第一次临时股东大会并对下列议案投票。

　　如果委托人未对以下议案做出具体表决指示，受委托人可以代为表决，其行使表决权的后果均为本人（本单位）承担。

　　委托人对下述议案表决如下：

　　■

　　附注：

　　1、请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

　　2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

　　3、法人股东法定代表人签字并加盖公章。

　　4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

　　委托人姓名或名称(签章)：                 委托人持股数：

　　委托人身份证号码：

　　或营业执照号码：                         委托人股东账户：

　　受托人签名：                             受托人身份证号：

　　委托书有效期限：                         委托日期：2019年  月   日

　　证券代码：002716           证券简称：金贵银业                公告编号：2019-071

　　郴州市金贵银业股份有限公司

　　第四届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议通知于2019年于7月25日以电话和专人送达的方式发出，于2019年7月26日在公司会议室以现场与通讯表决的方式召开。会议应到董事7人，实际出席会议的董事7人。

　　会议由董事长曹永贵先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。与会董事就各项议案进行了审议、表决，本次会议通过了如下议案：

　　一、《关于聘任公司副总裁的议案》

　　内容：详见公司刊登于2019年7月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于非独立董事副总裁、非独立董事副总裁财务总监辞职及聘任公司副总裁、财务总监和补选公司非独立董事的公告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。

　　二、《关于聘任公司财务总监的议案》

　　内容：根据公司总裁曹永德先生提名，聘任唐爱平先生兼任财务总监，任期与本届董事会任期一致。

　　独立董事对该议案发表了同意的意见，《郴州市金贵银业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》刊登于同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。

　　三、《关于补选公司非独立董事的议案》

　　内容：详见公司刊登于2019年7月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于非独立董事副总裁、非独立董事副总裁财务总监辞职及聘任公司副总裁、财务总监和补选公司非独立董事的公告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。

　　本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

　　四、《关于召开公司2019年第二次临时股东大会会议的议案》

　　内容：根据《公司法》及公司章程的规定，拟定于2019年8月16日（星期五）下午14:30召开公司2019年第二次临时股东大会，详见刊登于2019年7月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案

　　特此公告。

　　郴州市金贵银业股份有限公司董事会

　　2019年7月27日

　　证券代码：002716       证券简称：金贵银业            公告编号：2019-072

　　郴州市金贵银业股份有限公司

　　关于非独立董事副总裁、非独立董事副总裁财务总监辞职及

　　聘任公司副总裁、财务总监和补选公司非独立董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司非独立董事、副总裁、财务总监陈占齐先生和非独立董事、副总裁刘承锰先生的书面辞职报告。陈占齐先生因其个人原因申请辞去公司董事、副总裁、财务总监及董事会战略委员会委员、审计委员会委员职务，刘承锰先生因其个人原因申请辞去公司董事、副总裁及董事会薪酬与考核委员会委员职务。

　　根据《公司法》《公司章程》的规定，陈占齐先生、刘承锰先生辞职后，不会导致公司董事人数少于最低法定人数，不会影响公司董事会正常运作，陈占齐先生、刘承锰先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

　　公司于2019年7月26日以现场和通讯表决的方式召开了第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于补选公司非独立董事的议案》。

　　一、聘任公司副总裁

　　根据公司总裁曹永德先生提名，提请聘任唐爱平先生、扶建新先生为公司副总裁，任期与本届董事会任期一致。

　　二、聘任公司财务总监

　　根据公司总裁曹永德先生提名，现提请聘任唐爱平先生兼任财务总监，任期与本届董事会任期一致。

　　三、补选公司非独立董事

　　鉴于公司第四届董事会非独立董事陈占齐先生、刘承锰先生因个人工作原因提出辞去公司非独立董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为完善公司治理结构，保障董事会规范运作，现拟补选两名非独立董事。

　　公司董事会提名委员会审查了唐爱平先生、扶建新先生的职业、学历、职称、详细的工作经历及全部兼职等情况后，向董事会推荐唐爱平先生为公司第四届董事会非独立董事候选人, 同时担任董事会战略委员会委员、审计委员会委员职务，任期为自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　公司董事会提名委员会同时向董事会推荐扶建新先生为公司第四届董事会非独立董事候选人, 同时担任董事会薪酬与考核委员会委员职务，任期为自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　该议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

　　四、公司独立董事对以上事项发表了同意的独立意见

　　具体内容详见 2019 年 7月 27日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　郴州市金贵银业股份有限公司

　　2019年7月27日

　　附件：

　　唐爱平先生简历：

　　唐爱平，男，中国籍，无境外永久居留权，1979年出生，本科学历，本科学历，注册会计师，国际注册内部审计师，会计师，税务师。1998年9月至2001年2月任桂阳县银河供销社会计；2001年11月至2004年12月任桂阳县东升房地产开发有限公司财务主管；2005年1月至2014年3月任桂阳县城郊乡企业办（正和镇劳动保障服务站）统计员、劳保员、会计，任郴州金顺联合会计师事务所审计员；2014年4月至2016年1月任郴州市金贵银业股份有限公司审计监察部审计员，2016年1月至2016年7月任郴州市金贵银业股份有限公司审计监察部副部长，2016年7月至2019年7月任郴州市金贵银业股份有限公司总裁办公室主任。

　　唐爱平先生不持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》、《中小板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。

　　扶建新先生简历：

　　扶建新，男，中国籍，无境外永久居留权，1983年生，大专学历，高级人力资源管理师。2004年6月至2006年3月任郴汽集团汽车贸易服务中心IT技术员；2006年3月至2008年5月任郴州市金贵银业有限公司办公室IT管理员、宣传员，2008年5月至2010年4月任郴州市金贵银业股份有限公司办公室副经理管理员、副主任；2012年5月至2016年6月任公司办公室主任；2016年7月至2019年7月任公司人力资源部部长；

　　扶建新先生不持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》、《中小板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。

　　证券代码：002716       证券简称：金贵银业       公告编号：2019-073

　　郴州市金贵银业股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 会议召开的基本情况

　　1、股东大会届次：2019年第二次临时股东大会。

　　2、会议召集人：公司董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：公司于2019年7月26日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2019年8月16日（星期五）下午14:30。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年8月15日15：00 至2019年8月16日15：00的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年8月16日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式， 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中一种表决方式。同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准。

　　6、会议出席对象

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。本次会议的股权登记日为 2019年8月9日，于该股权登记日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　7、现场会议召开地点：湖南省郴州市北湖区南岭大道680号金皇酒店11楼会议室。

　　二、 会议审议事项：

　　（一）、会议审议事项：

　　1、《关于补选公司非独立董事的议案》；

　　（二）、议案内容披露情况：

　　以上事项经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见2019年7月27日公司刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《郴州市金贵银业股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告》中的相关内容。

　　特别提示：根据《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

　　三、提案编码

　　■

　　四、现场会议登记方法

　　1、登记时间：2019年8月15日上午 09:00—11:30，下午 13:30—17:00。

　　2、登记地点：湖南省郴州市北湖区南岭大道680号金皇酒店11楼公司证券部。

　　3、登记办法：

　　（1）、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭证登记。

　　（2）、法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登记。

　　（3）、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股清单等持股凭证登记（授权委托书见附件）。

　　（4）、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，需在 2019年8月15日下午17点前送达或传真至公司证券部（请注明“股东大会”字样）。

　　本公司不接受电话登记。

　　五、参与网络投票的具体操作程序

　　本次股东大会上，股东可以通过深圳交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票后具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　1、会议联系方式：

　　（1）、会议联系人：曹永贵、许子军

　　（2）、联系电话：0735-8199699转9107

　　（3）、传真：0735-8199699转9107

　　（4）、电子邮箱：jinguizq@jingui-silver.com

　　（5）、邮政编码：423000

　　（6）、通讯地址：湖南省郴州市北湖区南岭大道680号金皇酒店

　　2、会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

　　3、出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

　　七、备查文件

　　1、《郴州市金贵银业股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》

　　特此公告。

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：授权委托书

　　郴州市金贵银业股份有限公司董事会

　　2019年7月27日

　　附件一

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362716”；投票简称：“金贵投票”。

　　2. 优先股的投票代码与投票简称：不适用。

　　3. 填报表决意见或选举票数，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1. 投票时间：2019 年8月16日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年8月15日（现场股东大会召开前一日）下午 15:00，结束时间为 2019年8月16日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所 数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二

　　授权委托书

　　郴州市金贵银业股份有限公司：

　　兹委托       先生（女士）代表本人（本公司）出席郴州市金贵银业股份有限公司2019年第二次临时股东大会并对下列议案投票。

　　如果委托人未对以下议案做出具体表决指示，受委托人可以代为表决，其行使表决权的后果均为本人（本单位）承担。

　　委托人对下述议案表决如下：

　　■

　　附注：

　　1、请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

　　2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

　　3、法人股东法定代表人签字并加盖公章。

　　4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

　　委托人姓名或名称(签章)：                 委托人持股数：

　　委托人身份证号码：

　　或营业执照号码：                         委托人股东账户：

　　受托人签名：                             受托人身份证号：

　　委托书有效期限：                         委托日期：2019年  月  日

　　证券代码：002716           证券简称：金贵银业        公告编号：2019-074

　　郴州市金贵银业股份有限公司关于对深圳证券交易所问询函延期回复的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月22日收到深圳证券交易所中小板问询函【2019】第277号《关于对郴州市金贵银业股份有限公司的问询函》（以下简称“问询函”）。

　　收到《问询函》后，公司高度重视，并积极组织相关人员对问询函涉及的问题进行逐项落实和回复, 并及时通知了相关中介机构，现公司预计无法在2019年7月29日前完成《问询函》的回复，经向深圳证券交易所申请，请求延期至2019年8月12日前回复。

　　公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　郴州市金贵银业股份有限公司

　　董事会

　　2019年7月27日