证券代码：600939        证券简称：重庆建工    公告编号：临2019-058

　　重庆建工集团股份有限公司第三届

　　董事会第四十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　重庆建工集团股份有限公司（以下简称“重庆建工”或“公司”）于 2019年7月18日发出召开第三届董事会第四十三次会议的通知。公司第三届董事会第四十三次会议于2019年7月26日以通讯方式召开。会议应参与表决的董事8人，实际参与表决的董事8人。

　　本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于董事会换届及提名第四届董事会董事候选人的议案》

　　公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司将按程序进行董事会换届选举。公司股东重庆建工投资控股有限责任公司、重庆高速公路集团有限公司、中国华融资产管理股份有限公司推荐以下6名人员为公司第四届董事会非独立董事候选人，分别为魏福生先生、陈晓先生、刘克伟先生、石怀强先生、杜国平先生、王鹏程先生（简历附后）。公司推荐以下3名人员为公司第四届董事会独立董事候选人，分别为张永水先生、陈箭宇先生、童文光先生（简历附后）。董事会提名委员会对上述董事候选人进行了任职资格审查，认为其符合董事任职资格。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详情请参阅公司同日披露的《重庆建工独立董事关于公司第三届董事会第四十三次会议相关议案的独立意见》。

　　上述董事候选人经股东大会审议通过后，将成为公司第四届董事会成员，任期自股东大会审议通过之日起三年。其中，股东大会选举独立董事时，各独立董事候选人应以上海证券交易所审核无异议为前提。

　　根据有关规定，为了确保董事会的工作正常开展，第三届董事会董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责直至第四届董事会产生。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过了《关于取消公司员工退休后大额医保费缴纳的议案》

　　详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《重庆建工关于取消公司员工退休后大额医保费缴纳的公告》（临2019-059）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过了《关于提请召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》

　　详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆建工关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（临2019-061）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　重庆建工集团股份有限公司董事会

　　二〇一九年七月二十七日

　　附件：

　　公司第四届董事会候选人的简历

　　魏福生先生，1962年1月出生，工程硕士，教授级高级工程师，中共党员。曾任永荣矿务局副局长、永荣矿务局安监局局长，重庆煤矿安全监察局党组成员、副局长、局长、党组书记，重庆市国资委副主任、党委委员；现任公司党委书记、董事长，重庆建工控股党委书记、董事长、总经理，重庆市第五届人民代表大会代表。

　　陈晓先生，1961年8月出生，工商管理硕士，教授级高级工程师、律师，中共党员。曾任重庆黔江区人民政府副区长，黔江新城管委会主任、黔江区地产集团董事长、区委政法委副书记，重庆建工集团有限责任公司党委委员、董事、副总经理、总经理；现任公司党委副书记、董事、总经理，重庆建工控股党委委员、董事，重庆市第四届政协委员。

　　刘克伟先生，1961年7月出生，工程硕士，教授级高级工程师，中共党员。曾任重庆建工集团有限责任公司房地产开发部经理，（期间兼任重庆建工设计院院长），重庆建工集团有限责任公司总经理助理,重庆建工房地产开发有限公司董事长、总经理（期间兼任重庆第九建设有限公司董事长），重庆建工集团有限责任公司党委委员、董事、副总经理；现任重庆建工集团股份有限公司党委委员、董事、副总经理，重庆建工控股党委委员、董事。

　　石怀强先生，1960年1月出生，大学本科，教授级高级政工师，中共党员。曾任重庆市国资委信访处处长，重庆建工集团有限责任公司党委委员、职工董事、工会主席，重庆建工集团股份有限公司党委副书记、党委委员、董事、工会主席；现任重庆建工集团股份有限公司党委副书记、董事、工会主席，重庆建工控股党委副书记、职工董事。

　　杜国平先生，1966年11月出生，工学博士，教授级高级工程师，中共党员。曾任重庆渝东高速公路有限公司副总经理、党支部委员、总经理，（期间兼任重庆万开高速公路有限公司董事长，渝东分公司党支部书记），重庆高速公路发展有限公司总经理助理（期间兼任渝东分公司总经理、党支部书记，重庆万开高速公路有限公司董事长），重庆高速公路发展有限公司党委委员、副总经理（期间兼任重庆万开高速公路有限公司董事长）；现任重庆高速公路集团有限公司党委委员、副总经理，重庆市四届政协委员。

　　王鹏程先生，1967年11月出生，工商管理硕士，高级经济师，中共党员。曾任中国工商银行重庆市分行副科长，中国华融重庆办事处综合管理部高级副经理、高级经理，经营管理部高级经理，中国华融重庆办事处业务三部、创新业务部高级经理，中国华融重庆办事处党委委员兼风险合规部高级经理、总经理助理、副总经理，中国华融重庆市分公司风险总监、党委委员、副总经理；现任公司董事，中国华融重庆市分公司党委委员、副总经理、纪委书记，西南铝业（集团）有限责任公司监事会主席，重庆机电股份有限公司非执行董事。

　　张永水先生，1965年5月出生，工学硕士，教授，中共党员。曾任重庆交通学院土木建筑学院讲师、副教授；现任公司独立董事，重庆交通大学土木工程学院教授，重庆碧力士土木工程技术咨询有限公司投资人、董事。

　　陈箭宇先生，1969年2月出生，刑法学研究生，律师，民革。曾任重庆彰义律师事务所合伙律师、副主任；现任公司独立董事，重庆箭宇律师事务所独立投资人、主任，重庆市大渡口区人大代表及其监察和法制委员会兼职委员，重庆仲裁委员会仲裁员。

　　童文光先生，1972年7月出生，大专，注册会计师，中共党员。曾任重庆兴惠会计师事务所项目经理，重庆万隆方正会计师事务所副所长，重庆利安达富勤会计师事务所所长。现任公司独立董事，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所所长，重庆市注册会计师协会副会长、重庆商社（集团）有限公司外部董事。

　　证券代码：600939     证券简称：重庆建工    公告编号：临2019-059

　　重庆建工集团股份有限公司

　　关于取消公司员工退休后

　　大额医保费缴纳的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、情况概述

　　根据重庆市人民政府、重庆市医疗保障局、重庆市财政局近期出台的文件精神，自2019年1月1日起重庆用人单位不再为退休人员缴纳大额互助医疗保险费（以下简称“大额医保费”）。2019年7月26日，重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第四十三次会议，审议同意执行上述文件精神，不再将大额医保费纳入公司离职后福利的精算范围。公司对设定受益计划义务现值进行变动，将其影响确认为过去服务成本，预计增加公司2019半年度利润总额22,297万元（具体金额以最终审计结果为准）。

　　二、具体情况及对公司的影响

　　按照重庆市人民政府《关于印发重庆市城镇职工基本医疗保险市级统筹暂行办法的通知》（渝府发〔2001〕120号）规定，公司退休人员大额医保费原由公司承担。公司为执行财政部新修订的《企业会计准则第9号—职工薪酬》，聘请了韬睿惠悦管理咨询（深圳）有限公司（以下简称“精算机构”）对“离职后福利-设定受益计划（含大额医保费）”进行精算，并按精算结果作了会计处理。截至2018年12月31日，公司离职后福利-设定受益计划净负债为29,456万元（含大额医保费）。

　　为深入推进供给侧结构性改革，加强退休人员社会化管理，重庆市人民政府印发了《关于调整城镇职工大额医保缴费政策实现退休人员医保待遇与用人单位缴费脱钩的通知》（渝府发〔2018〕59号）。为贯彻落实上述文件精神，切实做好退休人员医疗保险待遇与用人单位缴费脱钩的各项工作，重庆市医疗保障局、重庆市财政局联合出台了《关于调整我市城镇职工医疗保险政策实现退休人员医保待遇与用人单位缴费脱钩的通知》（渝医保发〔2018〕27号），从2019年1月1日起，取消重庆市用人单位为其退休人员缴纳的大额医保费。

　　为真实反映公司财务状况，执行渝府发〔2018〕59 号及渝医保发〔2018〕27号文件精神，公司自2019年1月1日起不再为退休人员缴纳大额医保费，并对截至2019年6月30日的设定受益计划义务现值中的大额医保费进行变动，将其影响确认为过去服务成本并在当期损益中反映。经精算机构测算确认，预计将增加2019半年度利润总额22,297万元，具体会计处理以及对公司年度利润总额产生的影响须以最终审计结果为准。

　　公司按照渝府发〔2018〕59号及渝医保发〔2018〕27号文件将取消的设定受益计划-大额医保确认为过去服务成本22,297万元后，2019年6月30日公司离职后福利-设定受益计划净负债预计为7,071万元。

　　特此公告。

　　重庆建工集团股份有限公司董事会

　　二〇一九年七月二十七日

　　证券代码：600939            证券简称：重庆建工        公告编号：临2019-060

　　重庆建工集团股份有限公司第三届

　　监事会第二十八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　重庆建工集团股份有限公司（以下简称“重庆建工”或“公司”） 于 2019 年7月18日向公司全体监事发出了召开第三届监事会第二十八次会议的通知。公司第三届监事会第二十八次会议于2019年7月26日以通讯方式召开。会议应参与表决的监事7人，实际参与表决的监事 7 人。

　　本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。

　　二、 监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于监事会换届及提名第四届监事会监事候选人的议案》

　　公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司将按程序进行监事会换届选举。公司股东重庆建工投资控股有限责任公司、重庆市城市建设投资（集团）有限公司、重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司推荐以下4名人员为公司第四届监事会股东代表监事候选人，分别为陈健先生、杜慎华先生、王理先生、扈春艺女士（简历附后）。

　　上述股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的3名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。

　　根据有关规定，为了确保监事会的工作正常开展，第三届监事会监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责直至第四届监事会产生。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过了《关于取消公司员工退休后大额医保费缴纳的议案》

　　详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《重庆建工关于取消公司员工退休后大额医保费缴纳的公告》（临2019-059）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　重庆建工集团股份有限公司监事会

　　二〇一九年七月二十七日

　　附件：

　　第四届监事会股东代表监事候选人简历

　　陈健先生，1963年4月出生，经济学硕士，经济师，中共党员。曾任四川省外商投资企业协会副秘书长，四川省人民政府办公厅副处级调研员，重庆市人民政府办公厅正处级秘书，重庆市工商业联合会党组成员、副会长、副主席党组成员（副厅局长级），重庆市质量技术监督局党组成员、副局长。现任公司党委委员、监事会主席，重庆建工控股党委委员、监事会主席。

　　杜慎华先生，1964年3月出生，大学本科，高级政工师，中共党员。曾任重庆市奉节县人民检察院副检察长、党组成员，重庆市国有资产监督管理委员会纪委综合处(案件审理处)副调研员、离退休工作办公室指导处副处长、离退休人员工作办公室综合指导处副处长、监事工作办公室(审计工作办公室)监事一处副处长。现任公司监事，、监事会办公室、审计部、审计中心主任，重庆建工控股监事。

　　王理先生，1967年1月出生，大学专科，经济师，中共党员。曾任建设银行重庆市分行渝中支行上清寺分理处主任、支行资产保全部副经理，重庆市城市建设投资公司投融资部干事、副经理，城投公司投融资部副经理；现任公司监事，城投公司财务部副部长，重庆城投建信基础设施建设股权投资基金有限公司董事长。

　　扈春艺女士，1969年2月出生，法学硕士，高级经济师，中共党员。曾任重庆市江北城开发投资有限公司法律事务室主任，重庆市江北嘴中央商务区开发投资有限公司法律事务室主任，重庆市江北嘴中央商务区开发投资有限公司法务部（审计部）主任，江北嘴公司监事会办公室（法务部、审计部）主任。现任公司监事，江北嘴公司法务审计部部长、监事会办公室主任，重庆市江北嘴股权投资基金管理有限公司监事会主席，重庆市江北嘴聚鑫投资有限公司监事会主席，重庆富城资产管理有限公司监事会主席。

　　证券代码：600939       证券简称：重庆建工     公告编号：临2019-061

　　重庆建工集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年8月12日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一）股东大会类型和届次

　　2019年第二次临时股东大会

　　（二）股东大会召集人：董事会

　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年8月12日14点30分

　　召开地点：重庆两江新区金开大道1596号建工产业大厦4楼会议室

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年8月12日

　　至2019年8月12日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　（七）涉及公开征集股东投票权

　　未征集股东投票权

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述事项已经公司2019年7月26日召开的第三届董事会第四十三次会议和第三届监事会第二十八次会议审议通过，相关公告于2019年7月27日在 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　（三）投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　（六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四）其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　（一）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份 的有效证件或证明、股票帐户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身 份证件、股东授权委托书。

　　（二）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法 定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效 证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定 代表人依法出具的书面授权委托书。

　　（三）异地股东可以以信函或传真方式登记。

　　（四）登记时间：2019年8月8日 9:00—11:30,14:00—17:30。

　　（五）登记地点：重庆两江新区金开大道1596号公司董事会办公室（证券部）

　　六、 其他事项

　　联系地址：重庆两江新区金开大道1596号建工产业大厦

　　邮编：401122

　　联系电话：023-63511570

　　传真：023-63525880

　　联系人：吴亦非先生

　　出席本次股东大会的股东食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　重庆建工集团股份有限公司董事会

　　2019年7月27日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●      报备文件

　　1.重庆建工集团股份有限公司第三届董事会第四十三次会议决议

　　2.重庆建工集团股份有限公司第三届监事会第二十八次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　重庆建工集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年8月12日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年  月  日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2

　　采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■

　　证券代码：600939        证券简称：重庆建工    公告编号：临2019-062

　　重庆建工集团股份有限公司

　　2019年半年度业绩预增的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）预计2019年半年度实现归属于上市公司股东的净利润34,200万元到37,200万元，与上年同期相比预计增加15,616万元到18,616万元，同比增长84.03%到100.17%。

　　●公司预计2019 年半年度实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润16,900万元至19,900万元，与上年同期相比预计增加740万元至3,740万元，同比增长4.58%到23.14%。

　　一、本期业绩预告情况

　　（一）业绩预告期间

　　2019年1月1日至2019年6月30日。

　　（二）业绩预告情况

　　1．经公司财务资产部初步测算，预计2019年半年度实现归属于上市公司股东的净利润34,200万元到37,200万元，与上年同期相比，预计将增加15,616万元到18,616万元，同比增长84.03%到100.17%。

　　2．预计2019年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润16,900万元到19,900万元，与上年同期相比，预计将增加740万元到3,740万元，同比增长4.58%到23.14%。

　　（三）本次所预计的业绩未经注册会计师审计。

　　二、上年同期业绩情况

　　（一）归属于上市公司股东的净利润：18,584万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：16,160万元。

　　（二）每股收益：0.09 元。

　　三、本期业绩预增的主要原因

　　（一）非经常性损益的影响

　　公司执行渝府发〔2018〕59 号及渝医保发〔2018〕27号文件精神，自2019年1月1日起不再为退休人员缴纳大额医保费，对截至2019年6月30日的设定受益计划义务现值进行变动，将其影响确认为过去服务成本，预计增加公司2019年半年度归属于上市公司股东的净利润17,165万元。

　　（二）主营业务影响

　　报告期内公司新签合同及在执行合同订单较去年同期增加，主营业务规模得到增长，盈利能力有所提升。同时公司不断夯实发展质量，强化过程管控，积极降本增效，公司毛利率水平也有所提高。

　　四、风险提示

　　公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

　　五、其他说明事项

　　以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2019年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　重庆建工集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年七月二十七日