本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会任期已届满，须进行换届选举。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于2019年7月26日在国际港务大厦多功能厅（上海市东大名路358号）召开了公司三届四次职工代表大会，选举庄晓晴女士为公司第三届董事会职工代表董事，周源康先生、刘刚先生为第三届监事会职工代表监事。（简历附后）

　　职工代表董事庄晓晴女士将与公司2019年第一次临时股东大会选举产生的10名非职工代表董事共同组成第三届董事会，任期自2019年第一次临时股东大会选举产生10名非职工代表董事起，至第三届董事会任期届满时为止。

　　职工代表监事周源康先生、刘刚先生将与公司2019年第一次临时股东大会选举产生的3名非职工代表监事共同组成第三届监事会，任期自2019年第一次临时股东大会选举产生3名非职工代表监事起，至第三届监事会任期届满时为止。

　　特此公告。

　　上海国际港务（集团）股份有限公司

　　2019年7月27日

　　附：职工代表董事、职工代表监事简历

　　职工代表董事简历：

　　庄晓晴，女，1971 年11 月出生，1994年8月参加工作，1994年6月加入中国共产党，研究生学历，学士学位，高级政工师。历任上海港复兴船务公司党委副书记、纪委书记、工会主席；上海港复兴船务公司党委书记；上海国际港务（集团）股份有限公司党委工作部部长、武装部部长、机关党委书记；上海国际港务（集团）股份有限公司工会主席、党委工作部部长、武装部部长、机关党委书记；上海国际港务（集团）股份有限公司工会主席等职。现任上海国际港务（集团）股份有限公司董事、工会主席。

　　职工代表监事简历：

　　周源康，男，1960年12月出生，1981年8月参加工作，1985年5月加入中国共产党，大学学历，高级会计师，历任上海港务局审计处副处长；上海国际港务（集团）有限公司审计部部长等职。现任上海国际港务（集团）股份有限公司监事、监事会秘书、审计部部长。

　　刘刚，男，1968年11月出生，1989年8月参加工作，1995年10月加入中国共产党，大学本科学历，硕士学位，经济师。历任上海市国资委纪委案件检查室主任（副处级）；上海市国资委监察室副主任、上海市国资委纪委案件检查室主任（副处级）；上港集团龙吴分公司党委书记；上港集团张华浜分公司党委书记；上海国际港务(集团)股份有限公司纪委副书记、监察室主任等职。现任上海国际港务(集团)股份有限公司监事、纪委副书记、监察室主任。