本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次会议无否决或修改议案的情况；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开基本情况

　　1、会议召开时间：

　　现场会议时间：2019年7月26日（星期五）下午14:00开始

　　网络投票时间：2019年7月25日至7月26日

　　①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年7月26日上午9：30—11：30，下午13：00-15：00；

　　②通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的起止时间为2019年7月25日下午15:00至2019年7月26日下午15:00期间的任意时间。

　　2、会议召开地点：江苏省张家港经济开发区金塘西路101号公司三楼会议室。

　　3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　4、会议召集人：江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

　　5、会议主持人：董事长邹承慧先生

　　6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

　　7、会议出席情况

　　参加本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）共26人，代表股份965,732,866股，占上市公司总股份的21.5127％。

　　其中：通过现场投票的股东4人，代表股份964,518,066股，占上市公司总股份的21.4857％。

　　通过网络投票的股东22人，代表股份1,214,800股，占上市公司总股份的0.0271％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东22人，代表股份1,214,800股，占上市公司总股份的0.0271％。

　　其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0％。

　　通过网络投票的股东22人，代表股份1,214,800股，占上市公司总股份的0.0271％。

　　8、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会以现场记名投票与网络投票的方式，审议通过了以下提案：

　　1、审议通过了《关于公司新增对外提供担保的提案》

　　表决结果：

　　同意965,207,866股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9456％；反对482,200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0499％；弃权42,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0044％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意689,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的56.7830%；反对482,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的39.6938％；弃权42,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的3.5232％。

　　上述提案为特别决议事项，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　2、审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的提案》

　　表决结果：

　　同意965,207,866股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9456％；反对482,200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0499％；弃权42,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0044％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意689,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的56.7830%；反对482,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的39.6938％；弃权42,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的3.5232％。

　　上述提案为特别决议事项，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　三、律师见证情况

　　（一）律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所

　　（二）见证律师：邹云坚、黄楚玲

　　（三）结论意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　（一）江苏爱康科技股份有限公司2019年第五次临时股东大会决议；

　　（二）北京市中伦（深圳）律师事务所关于江苏爱康科技股份有限公司2019年第五次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告！

　　江苏爱康科技股份有限公司董事会

　　二〇一九年七月二十七日