证券代码：603306   证券简称：华懋科技     公告编号：2019-033

　　华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

　　2019年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年7月26日

　　(二) 股东大会召开的地点：厦门市集美区后溪镇苏山路69号公司会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　会议由公司董事会召集，董事长张初全先生主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2015 年修订)》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，做出的决议合法、有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事5人，出席5人

　　2、 公司在任监事3人，出席3人

　　3、 董事会秘书陈少琳出席了会议、高管张初全、曹耀峰、崔广三列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于确定独立董事津贴的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)累积投票议案表决情况

　　1、 《关于选举公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

　　■

　　2、 《关于选举公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

　　■

　　3、 《关于选举公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》

　　■

　　(三)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

　　■

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、上述议案为普通决议通过的议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

　　2、上述议案均需要单独统计中小投资者计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达（上海）律师事务所

　　律师：戴雪光、胡程程

　　2、律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

　　2019年7月27日

　　证券代码：603306证券简称：华懋科技      公告编号: 2019-034

　　华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

　　第四届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知于2019年7月16日以通讯方式送达全体董事，会议于2019年7月26日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长张初全先生召集和主持。会议应到董事5人，实到董事5人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

　　选举张初全先生为公司第四届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

　　表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

　　（二）审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

　　根据《公司章程》及董事会专门委员会相关实施细则的规定，选举公司第四届董事会专门委员会成员如下：

　　1、董事会战略委员会：

　　委员：张初全先生（主任委员）、陈少琳女士、卓清良先生

　　2、董事会审计委员会：

　　委员：谢源荣女士（主任委员）、卓清良先生、张伙星先生

　　3、董事会提名委员会：

　　委员：张伙星先生（主任委员）、谢源荣女士、陈少琳女士

　　4、董事会薪酬与考核委员会：

　　委员：卓清良先生（主任委员）、张伙星先生、张初全先生

　　上述人员任期与本届董事会任期一致，委员任期届满，可连选连任。

　　表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

　　（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

　　聘任张初全先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。

　　表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

　　（四）审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

　　经总经理提名，现聘任陈少琳女士为公司财务负责人，任期与本届董事会任期一致。

　　表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

　　（五）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　经董事长提名，现聘任陈少琳女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。

　　表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

　　（六）审议通过了《关于聘任曹耀峰先生为公司副总经理的议案》

　　经总经理提名，现聘任曹耀峰先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。

　　表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

　　（七）审议通过了《关于聘任崔广三先生为公司副总经理的议案》

　　经总经理提名，现聘任崔广三先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。

　　表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

　　（八）审议通过了《关于聘任陈少琳女士为公司副总经理的议案》

　　经总经理提名，现聘任陈少琳女士为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。

　　表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

　　特此公告。

　　华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇一九年七月二十七日

　　附：相关人员简历

　　张初全：男，中国国籍，无境外永久居留权，1971年11月出生，西北纺织工学院麻纺织工程毕业，大专学历，厦门大学后EMBA在读。2008年至2010年，任华懋科技董事、副总经理；2010年至2018年4月，任华懋科技董事、总经理；2010年至今任懋盛投资董事长；2018年5月至今任华懋科技董事长、总经理；2019年4月至今任华懋特材董事；现任华懋科技董事长、总经理、懋盛投资董事长、华懋特材董事。

　　陈少琳：女，中国国籍，无境外永久居留权，1970年12月出生，中央广播电视大学毕业，本科学历。2002年-2010年3月，任华懋科技财务负责人；2010年至今任华懋科技财务总监（财务负责人）、董事、董事会秘书、懋盛投资副董事长；2017年1月至今任华懋科技副总经理；现任华懋科技董事、财务总监（财务负责人）、董事会秘书、副总经理，懋盛投资副董事长。

　　谢源荣：女，中国国籍，无境外永久居留权，1964年7月出生，中国人民大学财务会计专业毕业，大专学历。2002年1月至今，厦门诚圣税务师事务所有限公司先后担任项目负责人、部门经理、副主任税务师；2016年7月至今任华懋科技独立董事。现任厦门诚圣税务师事务所有限公司副主任税务师、华懋科技独立董事。

　　卓清良：男，中国国籍，无境外永久居留权，1966年3月出生，西北纺织工学院纺织工程专业毕业，大学学历。2006年10月至2018年任厦门纺织工程学会理事长；2006年10月至今，任厦门夏纺纺织有限公司总经理、董事长；2009年12月至今任厦门浩纬实业有限公司董事长；2015年3月至今任厦门康祺贸易有限公司董事；2016年7月至今任华懋科技独立董事；现任厦门夏纺纺织有限公司总经理、董事长、厦门浩纬实业有限公司董事长、厦门康祺贸易有限公司董事、华懋科技独立董事。

　　张伙星：男，中国国籍，无境外永久居留权，1967年10月出生，厦门大学法学专业毕业，本科学历；厦门大学管理学院高级管理人员工商管理硕士。2002年7月至今，历任福建远东大成律师事务所律师、合伙人、主任、党支部书记；2016年7月至今任华懋科技独立董事。现任福建远东大成律师事务所律师、高级合伙人、党支部书记、华懋科技独立董事。

　　曹耀峰：男，中国国籍，无境外永久居留权，1964年5月出生，澳门科技大学工商管理硕士，研究生学历。历任上海维欧爱织带有限公司生产经营部部长、工程技术部经理、总经理；太仓维欧爱申达特种纺织品有限公司董事总经理；上海申达股份有限公司汽车内饰事业部项目经理；河北博格凤凰织带有限公司总经理；2013年10月至今任本公司副总经理。

　　崔广三：男，中国国籍，无境外永久居留权，1973年6月出生，华东理工大学：MBA，工商管理硕士学历。历任上海众安汽车塑料零件有限公司质量部经理；上海奥托立夫汽车安全系统有限公司质量工程师；奥托立夫中国区采购办公室供应商发展工程师；奥托立夫（上海）管理有限公司SQ主管、中国区供应商质量经理、中国区采购经理、中国区供应商发展经理；2015年7月至今任本公司副总经理。

　　证券代码：603306证券简称：华懋科技      公告编号: 2019-035

　　华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

　　第四届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2019年7月26日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2019年7月16日以书面发出。本次会议由监事会主席张永华先生召集和主持。会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召开符合《公司法》、《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。会议的召集、召开合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

　　同意选举张永华先生为公司第四届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。张永华先生简历见公司公告（2019-029）。

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

　　特此公告。

　　华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

　　监  事  会

　　二〇一九年七月二十七日