证券代码：002657                  证券简称：中科金财                编号：2019-040

　　北京中科金财科技股份有限公司

　　2019年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。

　　2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1.北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于2019年7月26日（星期五）下午14:00在北京市海淀区学院路39号唯实大厦10层会议室召开。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，网络投票时间为2019年7月25日—2019年7月26日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年7月26日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2019年7月25日15:00—2019年7月26日15:00。本次股东大会由公司董事会召集举行，公司董事长朱烨东先生主持。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《北京中科金财科技股份有限公司章程》的规定。

　　2.参加本次股东大会的股东及股东授权代表共14人，代表公司股份73,494,424股，占公司有表决权股份总数的21.7712%。其中参加现场投票的股东及股东授权代表7人，其所持有表决权的股份总数为73,459,224股，占公司有表决权股份总数的21.7608%；参加网络投票的股东为7人，其所持有表决权的股份总数为35,200股，占公司有表决权股份总数的0.0104%。

　　3.公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。

　　二、议案审议表决情况

　　本次会议对提请大会审议的各项议案逐项进行了审议，与会股东及股东代表经现场及网络投票，以记名方式进行了表决，审议通过了以下议案：

　　1.关于修订《高风险投资管理制度》的议案

　　表决结果：

　　同意73,461,324股，占出席会议股东所代表有效表决股份的99.9550%；

　　反对33,100股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0450%；

　　弃权0股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0%。

　　其中，中小投资者表决结果为：

　　同意13,090,973股，占出席会议中小投资者有表决权股份的99.7478%；

　　反对33,100股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0.2522%；

　　弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%。

　　2.关于使用自有资金进行风险投资的议案

　　表决结果：

　　同意73,461,324股，占出席会议股东所代表有效表决股份的99.9550%；

　　反对33,100股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0450%；

　　弃权0股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0%。

　　其中，中小投资者表决结果为：

　　同意13,090,973股，占出席会议中小投资者有表决权股份的99.7478%；

　　反对33,100股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0.2522%；

　　弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%。

　　3.关于选举第五届董事会非独立董事的议案

　　本议案采取累积投票选举方式选举朱烨东、沈飒、赵学荣、汪亮、赵剑、洪珊为公司第五届董事会非独立董事。具体表决情况如下：

　　3.1选举朱烨东先生为公司第五届董事会非独立董事

　　同意73,469,526票，占出席会议股东所代表有效表决股份的99.9661%。

　　其中，中小投资者表决结果为：

　　同意13,099,175票，占出席会议中小投资者所代表有效表决股份的99.8103%。

　　表决结果：当选。

　　3.2选举沈飒女士为公司第五届董事会非独立董事

　　同意73,469,526票，占出席会议股东所代表有效表决股份的99.9661%。

　　其中，中小投资者表决结果为：

　　同意13,099,175票，占出席会议中小投资者所代表有效表决股份的99.8103%。

　　表决结果：当选。

　　3.3选举赵学荣女士为公司第五届董事会非独立董事

　　同意73,469,526票，占出席会议股东所代表有效表决股份的99.9661%。

　　其中，中小投资者表决结果为：

　　同意13,099,175票，占出席会议中小投资者所代表有效表决股份的99.8103%。

　　表决结果：当选。

　　3.4选举汪亮先生为公司第五届董事会非独立董事

　　同意73,469,526票，占出席会议股东所代表有效表决股份的99.9661%。

　　其中，中小投资者表决结果为：

　　同意13,099,175票，占出席会议中小投资者所代表有效表决股份的99.8103%。

　　表决结果：当选。

　　3.5选举赵剑先生为公司第五届董事会非独立董事

　　同意73,469,526票，占出席会议股东所代表有效表决股份的99.9661%。

　　其中，中小投资者表决结果为：

　　同意13,099,175票，占出席会议中小投资者所代表有效表决股份的99.8103%。

　　表决结果：当选。

　　3.6选举洪珊女士为公司第五届董事会非独立董事

　　同意73,469,526票，占出席会议股东所代表有效表决股份的99.9661%。

　　其中，中小投资者表决结果为：

　　同意13,099,175票，占出席会议中小投资者所代表有效表决股份的99.8103%。

　　表决结果：当选。

　　4.关于选举第五届董事会独立董事的议案

　　本议案采取累积投票选举方式选举顾凌云、刘书锦、季成为公司第五届董事会独立董事。具体表决情况如下：

　　4.1选举顾凌云先生为公司第五届董事会独立董事

　　同意73,469,526票，占出席会议股东所代表有效表决股份的99.9661%。

　　其中，中小投资者表决结果为：

　　同意13,099,175票，占出席会议中小投资者所代表有效表决股份的99.8103%。

　　表决结果：当选。

　　4.2选举刘书锦先生为公司第五届董事会独立董事

　　同意73,469,526票，占出席会议股东所代表有效表决股份的99.9661%。

　　其中，中小投资者表决结果为：

　　同意13,099,175票，占出席会议中小投资者所代表有效表决股份的99.8103%。

　　表决结果：当选。

　　4.3选举季成先生为公司第五届董事会独立董事

　　同意73,469,526票，占出席会议股东所代表有效表决股份的99.9661%。

　　其中，中小投资者表决结果为：

　　同意13,099,175票，占出席会议中小投资者所代表有效表决股份的99.8103%。

　　表决结果：当选。

　　5.关于选举第五届监事会监事的议案

　　本议案采取累积投票选举方式选举孙昕、郭通为公司第五届监事会监事。职工代表监事已由公司职工代表大会选举产生。具体表决情况如下：

　　5.1选举孙昕先生为公司第五届监事会监事

　　同意73,469,526票，占出席会议股东所代表有效表决股份的99.9661%。

　　其中，中小投资者表决结果为：

　　同意13,099,175票，占出席会议中小投资者所代表有效表决股份的99.8103%。

　　表决结果：当选。

　　5.2选举郭通先生为公司第五届监事会监事

　　同意73,469,526票，占出席会议股东所代表有效表决股份的99.9661%。

　　其中，中小投资者表决结果为：

　　同意13,099,175票，占出席会议中小投资者所代表有效表决股份的99.8103%。

　　表决结果：当选。

　　三、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：北京市长安律师事务所

　　2.律师姓名：张军、任广慧

　　3.结论性意见：公司2019年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席现场会议的人员资格、现场会议的表决程序及表决结果等符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，股东大会做出的决议合法有效。

　　北京市长安律师事务所出具的《关于北京中科金财科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　四、备查文件

　　1．北京中科金财科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议。

　　2．北京市长安律师事务所出具的《关于北京中科金财科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　北京中科金财科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年7月27日

　　证券代码：002657                  证券简称：中科金财                编号：2019-041

　　北京中科金财科技股份有限公司

　　第五届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会召开情况

　　北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2019年7月26日在公司天枢会议室以通讯和现场相结合的方式召开。会议通知于2019年7月19日以电话、邮件方式通知各位董事。会议由各位董事共同推举朱烨东主持，本次会议应到董事9名，出席董事9名，公司部分监事、高级管理人员列席。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举第五届董事会董事长、副董事长的议案》。

　　（1）会议同意选举朱烨东为公司第五届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（2）会议同意选举沈飒为公司第五届董事会副董事长，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　董事长、副董事长简历详见附件一。

　　2.会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》。

　　会议同意选举公司第五届董事会专门委员会委员：

　　（1）选举朱烨东、洪珊、汪亮、季成、顾凌云为第五届董事会战略委员会委员；

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（2）选举刘书锦、顾凌云、赵学荣为第五届董事会审计委员会委员；

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（3）选举季成、刘书锦、赵剑为第五届董事会提名委员会委员；

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（4）选举顾凌云、季成、刘书锦、朱烨东、沈飒为第五届董事会薪酬与考核委员会委员；

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　3.会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

　　会议同意聘任新一届公司高级管理人员：

　　（1）聘任沈飒为总经理；

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（2）聘任洪珊为副总经理兼财务总监；

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（3）聘任赵剑为副总经理兼董事会秘书；

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　赵剑先生持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，联系方式为：

　　联系地址：北京市海淀区学院路39号唯实大厦10层

　　联系电话：010-62309608

　　传真：010-62309595

　　电子信箱：zkjc@sinodata.net.cn

　　（4）聘任王之瑜为副总经理；

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（5）聘任路一名为副总经理；

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　上述高级管理人员的任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。高级管理人员简历详见附件二。

　　公司独立董事对于聘任公司高级管理人员发表了独立意见，详见2019年7月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　4.会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表和内审部负责人的议案》。

　　（1）会议同意聘任李燕担任公司证券事务代表，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　李燕女士持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，联系方式为：

　　联系地址：北京市海淀区学院路39号唯实大厦10层

　　联系电话：010-62309608

　　传真：010-62309595

　　电子信箱：zkjc@sinodata.net.cn

　　（2）会议同意聘任王川担任公司内部审计部门负责人，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　李燕、王川简历详见附件三。

　　5.会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改经营范围及〈公司章程〉的议案》。

　　会议同意修改公司经营范围，在经营范围中增加“经营电信业务”一项，经营范围变更为：计算机软件技术开发；计算机系统集成及服务；销售计算机及外部设备、电子产品；货物进出口；技术进出口；代理进出口；专业承包；计算机技术培训；技术咨询；产品设计；经营电信业务；建筑智能化工程设计与施工（工程设计资质证书有效期至2020年10月16日）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　根据上述经营范围的变更，对《公司章程》相应内容进行修改。具体修改 内容详见附件四。

　　针对上述经营范围的变更及《公司章程》的修改，授权董事会全权办理工商变更登记相关事宜。

　　修订后的《北京中科金财科技股份有限公司章程》详见2019年7月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司股东大会以特别决议审议通过。

　　6.会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

　　会议同意公司于2019年8月12日召开2019年第二次临时股东大会，并于该股东大会上审议本次董事会需提请股东大会审议的议案。

　　《北京中科金财科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》详见2019年7月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1.公司第五届董事会第一次会议决议。

　　2.北京中科金财科技股份有限公司独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见。

　　特此公告。

　　北京中科金财科技股份有限公司 董事会

　　2019年7月27日

　　附件一：

　　董事长简历：

　　朱烨东，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968年出生。南京理工大学计算机系软件专业学士、北京大学经济学院金融学硕士、北京大学经济学院政治经济学博士、高级工程师，2007年获得信息产业部计算机信息系统集成高级项目经理证书。曾任北京大学北佳公司软件工程师，香港伟仕集团金融事业部总经理，北京奥德映真计算机技术有限公司董事、总经理，北京北大青鸟计算机智能技术有限公司董事、总经理等职，现任公司董事长。朱烨东先生曾经从事过技术服务、咨询、研发、市场、销售、管理等工作，拥有大型IT 企业的丰富管理经验，熟悉现代企业管理方式。朱烨东先生为公司实际控制人，与公司控股股东沈飒为夫妻关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，直接持有公司股票3,264,533股，沈飒持有公司股票57,092,918股。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站查询，不属于失信被执行人。符合《公司法》、《公司章程》及相关规定的任职资格。

　　副董事长简历：

　　沈飒，女，中国国籍，无境外永久居留权，1973年出生，北京大学经济学院金融专业硕士，中共党员。曾任北京奥德映真计算机技术有限公司销售经理、方正奥德集团公司大客户部销售总监、北京北大青鸟计算机智能技术有限公司营销副总经理、优利系统（中国）有限公司金融行业销售经理，现任公司副董事长兼总经理。沈飒女士有10余年从事金融、政府行业的市场开发及销售管理工作经验。沈飒女士为公司实际控制人，与朱烨东先生为夫妻关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，直接持有公司股票57,092,918股，朱烨东持有公司股票3,264,533股。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站查询，不属于失信被执行人。符合《公司法》、《公司章程》及相关规定的任职资格。

　　附件二：

　　高级管理人员简历：

　　沈飒，女，中国国籍，无境外永久居留权，1973年出生，北京大学经济学院金融专业硕士，中共党员。曾任北京奥德映真计算机技术有限公司销售经理、方正奥德集团公司大客户部销售总监、北京北大青鸟计算机智能技术有限公司营销副总经理、优利系统（中国）有限公司金融行业销售经理，现任公司副董事长兼总经理。沈飒女士有10余年从事金融、政府行业的市场开发及销售管理工作经验。沈飒女士为公司实际控制人，与朱烨东先生为夫妻关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，直接持有公司股票57,092,918股，朱烨东持有公司股票3,264,533股。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站查询，不属于失信被执行人。符合《公司法》、《公司章程》及相关规定的任职资格。

　　洪珊，女，中国国籍，无境外永久居留权，1981年出生，中央财经大学会计硕士研究生毕业，中级会计师。曾任中瑞岳华会计师事务所审计经理、现任公司董事、副总经理兼财务总监。洪珊女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站查询，不属于失信被执行人。符合《公司法》、《公司章程》及相关规定的任职资格。

　　赵剑，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983年出生，中共党员。中国政法大学法学学士，本科学历。曾任北京市金杜律师事务所律师，现任北京中科金财科技股份有限公司董事、副总经理兼董事会秘书。赵剑先生具备履职所必需的财务、管理、法律等专业知识，具有丰富的公司治理等工作经验，具备良好的职业道德和个人品质。赵剑先生于2016年12月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。赵剑先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站查询，不属于失信被执行人。符合《公司法》、《公司章程》及相关规定的任职资格。

　　王之瑜，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权。沈阳大学，本科学历。曾任北京网新易尚科技有限公司沈阳办事处经理，2008 年加入北京中科金财科技股份有限公司，现任北京中科金财科技股份有限公司副总经理、政府及公共业务群总经理，具备丰富的产品研发、专业服务以及市场营销的能力和经验。王之瑜先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站查询，不属于失信被执行人。符合《公司法》、《公司章程》及相关规定的任职资格。

　　路一名，男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权。黑龙江工程学院，本科学历。曾任同方知网(北京)技术有限公司销售总监，2011 年加入北京中科金财科技股份有限公司，现任北京中科金财科技股份有限公司副总经理、智能银行和IT服务业务群总经理，具备丰富的IT服务、技术开发、技术管理的能力和经验。路一名先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站查询，不属于失信被执行人。符合《公司法》、《公司章程》及相关规定的任职资格。

　　附件三：

　　证券事务代表、内审部门负责人简历：

　　李燕，女，中国国籍，无境外永久居留权，1972年出生，毕业于中国人民大学财务会计专业，大学本科学历，2013年取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾任职于北京圣彩虹制版印刷技术有限公司，现任北京中科金财科技股份有限公司证券事务代表。李燕女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在以下情形：（1）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（2）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（3）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（4）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站查询，不属于失信被执行人。符合《公司法》、《公司章程》及相关规定的任职资格。

　　王川，男，中国国籍，无境外永久居留权，1982年出生，毕业于北京工商大学会计学专业，大学本科学历。曾任职于中国农业银行，现任北京中科金财科技股份有限公司内审部负责人。王川先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在以下情形：（1）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（2）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（3）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（4）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站查询，不属于失信被执行人。符合《公司法》、《公司章程》及相关规定的任职资格。

　　附件四：

　　《公司章程》修改对照表

　　■

　　证券代码：002657                  证券简称：中科金财                编号：2019-042

　　北京中科金财科技股份有限公司

　　第五届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会召开情况

　　北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2019年7月26日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于2019年7月19日以电话、邮件方式通知各监事。会议由各位监事共同推举孙昕主持，出席会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1.会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》。

　　会议同意选举孙昕为公司第五届监事会主席。

　　监事会主席简历详见附件。

　　三、备查文件

　　1.公司第五届监事会第一次会议决议。

　　特此公告。

　　北京中科金财科技股份有限公司

　　监事会

　　2019年7月27日

　　附件：监事会主席简历

　　孙昕，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975年出生。毕业于北京航空航天大学网络信息安全专业，硕士学位。现任北京中科金财科技股份有限公司监事会主席、RPA事业部总经理。孙昕先生持有公司股份12,900股，与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站查询，不属于失信被执行人。符合《公司法》、《公司章程》及相关规定的任职资格。

　　证券代码：002657              证券简称：中科金财           编号：2019-043

　　北京中科金财科技股份有限公司

　　关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2019年7月26日召开，会议审议通过了《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》。会议决定于2019年8月12日（星期一）召开公司2019年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会有关事项公告如下：

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：公司2019年第二次临时股东大会。

　　（二）股东大会的召集人：公司董事会。

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（四）会议召开的日期、时间：

　　现场会议时间：2019年8月12日（星期一）下午14:00

　　网络投票时间：2019年8月11日—2019年8月12日

　　其中，交易系统：2019年8月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00

　　互联网投票系统：2019年8月11日下午15:00—8月12日下午15:00

　　（五）会议方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。

　　1、现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东。

　　2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种方式，同一股份只能选择其中一种方式。

　　（六）股权登记日：2019年8月6日（星期二）。

　　（七）出席对象：

　　1、股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场表决的股东可授权他人代为出席（该代理人不必是股东），或者在网络投票时间参加网络投票。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、公司聘请的见证律师及其他相关人员。

　　（八）现场会议地点：北京市海淀区学院路39号唯实大厦10层

　　（九）会议表决方式：现场记名书面投票与网络投票相结合

　　二、会议审议事项

　　（一）会议审议议案

　　1.关于修改经营范围及《公司章程》的议案

　　上述议案1《关于修改经营范围及〈公司章程〉的议案》需以特别决议审议通过。根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次股东大会所有议案对中小投资者单独计票(中小投资者是指除了持有公司股份的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

　　（二）披露情况

　　上述议案已经公司第五届董事会第一次会议审议通过，具体内容详见2019年7月27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第五届董事会第一次会议决议公告》、《北京中科金财科技股份有限公司章程》。

　　三、提案编码

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　　四、出席现场会议登记方式

　　（一）现场会议登记办法

　　1、自然人股东登记：凡出席本次会议的股东需持本人身份证、股东账户卡及持股凭证到本公司办理参会登记手续；受委托出席的股东代理人须持有出席人身份证、授权委托书（如附件二）、股东身份证复印件、股东账户卡及持股凭证。

　　2、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书（如附件二）和出席人身份证。

　　3、股东可采用现场登记方式或通过传真方式登记。异地股东可凭有关证件采取传真方式登记（须在2019年8月9日16:00前传真至公司），不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

　　4、登记时间：

　　2019年8月9日（上午9：30至11：30，下午13：00至16：00）。

　　5、登记地点：北京中科金财科技股份有限公司董事会办公室；

　　公司地址：北京市海淀区学院路39号唯实大厦10层。

　　五、参与网络投票的股东的投票程序

　　在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　（一）会议联系方式：

　　联 系 人：赵剑  李燕

　　联系电话：010-62309608

　　传    真：010-62309595

　　公司地址：北京市海淀区学院路39号唯实大厦10层

　　邮政编码：100191

　　（二）会议费用：参加现场会议的股东食宿、交通费自理。

　　七、备查文件

　　1、公司第五届董事会第一次会议决议

　　特此公告。

　　北京中科金财科技股份有限公司 董事会

　　2019年7月27日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：362657

　　2.投票简称：金财投票

　　3.填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2019年8月12日的交易时间，即上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

　　1.互联网投票系统开始投票时间为2019年8月11日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2019年8月12日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹委托_________（身份证号码为______________）代表本人出席北京中科金财科技股份有限公司于2019年8月12日召开的2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。其行使表决权的后果均由本人（单位）承担。

　　委托人股票账号：

　　持股数：                     股，股票性质：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　如果委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：是□ 否□

　　本次授权的有效期限：自授权委托书签署日至本次股东大会结束。

　　委托人对下述议案表决如下：（请在相应的表决意见下划√）

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　　说明：

　　1.请在议案对应的表决意见栏内用“√”选择，每一议案限选一项，多选、不选或使用其它文字及符号的视同弃权统计。

　　委托人签名（法人股东由法定代表人签字并加盖法人单位公章）：

　　委托日期：     年   月   日

　　注：授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。