证券代码：002076          证券简称：雪莱特    公告编号：2019-083

　　广东雪莱特光电科技股份有限公司

　　关于子公司违规担保解除的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“雪莱特”）于近日收到子公司富顺光电科技股份有限公司（以下简称“富顺光电”）负责人陈建顺提交的有关富顺光电违规担保的进展文件，根据该文件内容，富顺光电涉及的违规担保已解除，现将具体内容公告如下：

　　一、子公司涉及违规担保的基本情况

　　2018年9月6日，公司子公司富顺光电为柯维维等向蒋诗茂借款1,500,000.00元提供担保，并签订《借款合同》，约定借款期限为一个月。截至2018年12月31日，尚未归还的本金为1,130,000.00元。截至2019年4月24日，尚欠款约93万元。截至2019年6月12日，尚欠款约47万元。

　　公司高度重视并持续关注上述事项，对富顺光电负责人陈建顺进行了内部问责处理，对富顺光电加强了具体有效的管控措施，防止类似事件再次发生，并要求陈建顺就担保事项进行督促落实，直至款项结清、担保解除。

　　二、违规担保事项解除的情况

　　根据蒋诗茂、柯维维、富顺光电等于2019年7月23日签署的《和解协议书》及柯维维向蒋诗茂偿还款项的转账记录，有关法院出具的《民事调解书》已全部履行完毕，各方之间的权利、义务全部终结，富顺光电的担保解除。

　　特此公告。

　　广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会

　　2019年7月25日

　　证券代码：002076               证券简称：雪莱特    公告编号：2019-084

　　广东雪莱特光电科技股份有限公司

　　关于董事辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“雪莱特”）董事会于2019年7月25日收到公司董事、副总裁陈建顺先生递交的书面辞职报告。陈建顺先生因个人原因，请求辞去公司董事、副总裁职务，同时辞去第五届董事会战略委员会委员职务。辞职后，陈建顺先生仍在子公司富顺光电科技股份有限公司任董事长、法定代表人。

　　根据《公司法》《公司章程》的规定，陈建顺先生辞职后，不会导致公司董事人数少于最低法定人数，不会影响公司董事会正常运作，陈建顺先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照相关规定尽快完成董事补选相关工作。

　　特此公告。

　　广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会

　　2019年7月25日