证券代码：002877     证券简称：智能自控     公告编号：2019-054

　　债券代码：128070 债券简称：智能转债

　　无锡智能自控工程股份有限公司

　　关于使用募集资金向全资子公司

　　提供无息借款实施募投项目的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用募集资金向全资子公司江苏智能特种阀门有限公司（以下简称“子公司”）提供无息借款实施募投项目，具体情况如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）募集资金到位情况

　　无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡智能自控工程股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]683号）的核准，于2019年7月2日公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）230万张，每张面值100元，募集资金总额为人民币230,000,000.00元，扣除发行费用人民币8,354,324.36元，实际募集资金净额为人民币221,645,675.64元。上述募集资金已于2019年7月8日汇入公司设立的可转债募集资金专户中，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（会验字[2019]6474号）。

　　（二）募集资金存放情况

　　为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》的相关规定了，制定了《募集资金管理制度》。公司与交通银行股份有限公司无锡分行、华泰联合证券有限责任公司签订了募集资金三方监管协议。公司于2019年7月25日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于全资子公司江苏智能特种阀门有限公司设立募集资金存储专户并签订募集资金监管协议的议案》，同意为子公司开立募集资金专户，专项管理“特种阀门深加工项目”的募集资金，并授权公司管理层代表公司及子公司与保荐机构华泰联合证券有限责任公司、募集资金存放银行共同签署募集资金监管协议，确保募集资金使用的合规安全，并及时履行信息披露义务。

　　二、公司本次使用募集资金向全资子公司提供无息借款的有关情况

　　公司向全资子公司提供无息借款，专项用于“特种阀门深加工项目”。该项目的建设主体为江苏智能特种阀门有限公司。

　　（一）江苏智能特种阀门有限公司的基本情况

　　公司名称：江苏智能特种阀门有限公司

　　公司类型：有限责任公司（法人独资）

　　法定代表人：沈剑标

　　注册资本：5000万元整

　　统一社会信用代码：91320684579536313E

　　成立日期：2011年8月8日

　　住所：海门市海门镇解放东路电视塔东

　　经营范围：特种阀门、普通阀门及自动控制装置的设计、制造、维修、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营本企业产品及设备的技术开发、技术转让、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（二）江苏智能特种阀门有限公司的股权结构

　　■

　　（三）截至2018年12月31日，江苏智能特种阀门有限公司主要财务数据（已经审计）如下：

　　单位：元

　　■

　　截至目前，“特种阀门深加工项目”专户余额合计110,000,000.00元。

　　江苏智能特种阀门有限公司是募投项目“特种阀门深加工项目”的实施主体，为满足募投项目的资金需求，保证募投项目的顺利实施，公司拟使用“特种阀门深加工项目”募集资金专户（交通银行无锡东门支行：322000610018018046944）中该项目募集资金及其所有孳息向江苏智能特种阀门有限公司提供无息借款，专项用于实施“特种阀门深加工项目”，上述资金将存入江苏智能特种阀门有限公司新开立的募集资金专户，由江苏智能统筹使用及管理。本次借款为无息借款，不收取利息。出于资金规划及募投项目实施进展的考虑，母公司将把款项分批次划拨给江苏智能专户。同时授权公司管理层办理上述借款事项具体工作。

　　三、本次借款的目的及对公司的影响

　　江苏智能特种阀门有限公司是公司的全资子公司，公司向其提供借款期间对其生产经营管理活动具有控制权，财务风险可控。公司本次使用募集资金向江苏智能特种阀门有限公司提供借款，是基于募投项目实施建设需要，有利于保障募投项目顺利实施，募集资金的使用方式和用途等符合公司的发展战略以及相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益。同时，江苏智能特种阀门有限公司拟与公司、保荐机构华泰联合证券有限责任公司、募集资金存放银行共同签署募集资金监管协议，确保募集资金使用的合规安全。

　　四、履行的审议程序

　　2019年7月25日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于无锡智能自控工程股份有限公司向全资子公司江苏智能特种阀门有限公司提供无息借款的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。

　　2019年7月25日，公司第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于无锡智能自控工程股份有限公司向全资子公司江苏智能特种阀门有限公司提供无息借款的议案》。

　　五、 专项意见说明

　　（一）独立董事意见

　　本次使用募集资金向江苏智能特种阀门有限公司提供借款，是出于募投项目实施建设需要，有利于保障募投项目顺利实施，募集资金的使用方式和用途等符合公司的发展战略及相关法律法规的规定，符合公司及全体股东特别是中小股东的利益。江苏智能特种阀门有限公司是公司的全资子公司，公司向其提供借款期间对其生产经营管理活动具有控制权，财务风险可控。

　　我们一致同意公司使用“特种阀门深加工项目”募集资金专户（交通银行无锡东门支行：322000610018018046944）中该项目募集资金及其所有孳息向江苏智能特种阀门有限公司提供无息借款，专项用于实施“特种阀门深加工项目”。

　　（二）监事会意见

　　监事会一致同意公司使用“特种阀门深加工项目”募集资金专户（交通银行无锡东门支行：322000610018018046944）中该项目募集资金及其所有孳息向江苏智能特种阀门有限公司提供无息借款，专项用于实施“特种阀门深加工项目”。

　　本次使用募集资金向江苏智能特种阀门有限公司提供借款，是出于募投项目实施建设需要，有利于保障募投项目顺利实施，募集资金的使用方式和用途等符合公司的发展战略及相关法律法规的规定，符合公司及全体股东特别是中小股东的利益。

　　六、备查文件目录

　　1．第三届董事会第十五次会议决议；

　　2．第三届监事会第十三次会议决议；

　　3．《独立董事关于公司第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　无锡智能自控工程股份有限公司董事会

　　2019年7月25日

　　证券代码：002877       证券简称：智能自控                      公告编号：2019-055

　　债券代码：128070   债券简称：智能转债

　　无锡智能自控工程股份有限公司关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月25日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换的议案》：同意公司为提高资金使用效率，降低资金使用成本，更好地保障公司及股东利益，使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项，并从募集资金专项账户划转等额资金至一般结算账户。具体情况如下：

　　一、募集资金及募投项目情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡智能自控工程股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]683号）的核准，无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行面值总额230,000,000.00元可转换公司债券，期限6年，扣除发行费用8,354,324.36元，实际募集资金净额为人民币221,645,675.64元。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（会验字[2019]6474号）。公司对募集资金采取专户存储制度。

　　公司本次募集资金净额用于投资直行程智能控制阀制造基地建设项目（实施主体：公司）和特种阀门深加工项目（实施主体：江苏智能特种阀门有限公司）。

　　二、公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项的具体规定

　　为保证募集资金的使用合法合规，公司制定了相关操作流程，具体如下：

　　1、项目建设管理部门、物资采购部门等部门根据募集资金投资项目建设需要，与募集资金投资项目的有关供应商签订采购、施工或相关合同，并洽谈好可以采取银行承兑汇票进行支付的款项，在达到约定的结算时点并履行相应的公司内部审批程序后，办理付款手续；

　　2、具体办理银行承兑汇票时，项目建设管理部门、物资采购部门等相关部门填制《用款申请单》提交财务部并注明付款方式为银行承兑汇票，财务部根据审批后的《用款申请单》办理银行承兑汇票支付（或背书转让支付）。在每次付款时需附银行承兑汇票的扫描件并在《用款申请单》上标注该票据号码，并根据该《用款申请单》在发生业务当月从指定的募集资金专户划转等额资金至一般结算户。

　　3、相关部门在使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项过程中，涉及的资金申请、审批、支付等流程必须严格遵守公司《募集资金管理制度》的相关规定。

　　三、相关审批程序及专项意见

　　（一）董事会审议情况

　　2019年7月25日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换的议案》，为提高资金使用效率，降低资金使用成本，更好地保障公司及股东利益，同意公司在募集资金投资项目建设期间，先使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项，然后每月从募集资金专项账户划转等额资金至一般结算账户。

　　（二）监事会审议情况

　　2019年7月25日，公司第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换的议案》。监事会认为：公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所发生的在建工程款、设备采购款及材料采购款等，将有助于公司节省财务费用支出，有利于提高募集资金的使用效率，改善公司现金流，符合公司股东和广大投资者利益，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换。

　　（三）独立董事意见

　　公司全体独立董事就使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换的事项发表了独立意见：

　　公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金，并以募集资金等额置换，符合相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的有关要求，已履行了必要的决策程序，有利于提高募集资金的流动性及使用效率，降低财务成本，符合股东和广大投资者的利益，不影响公司募投项目的正常运行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换。

　　（四）保荐机构核查意见

　　公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需款项并以募集资金等额置换事项，将有助于公司节省财务费用支出，有利于提高募集资金的使用效率，改善公司现金流，符合公司股东和广大投资者利益，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　　同时，公司为此制定了相应的操作流程，本事项已经公司第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十三次会议审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等法律法规及相关规定。

　　综上所述，本保荐机构对公司使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换事项无异议。

　　四、对公司的影响

　　公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所发生的在建工程款、设备采购款及材料采购款等，将有助于公司节省财务费用支出，有利于提高募集资金的使用效率，改善公司现金流，符合公司股东和广大投资者利益，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　　五、备查文件

　　1、第三届董事会第十五次会议决议；

　　2、独立董事对第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；

　　3、第三届监事会第十三次会议决议；

　　4、《华泰联合证券有限责任公司关于无锡智能自控工程股份有限公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换的核查意见》。

　　特此公告。

　　无锡智能自控工程股份有限公司董事会

　　2019年7月25日

　　证券代码：002877       证券简称：智能自控                      公告编号：2019-056

　　无锡智能自控工程股份有限公司

　　关于职工代表监事辞职及补选职工

　　代表监事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司职工代表监事张书军先生的书面辞职报告。张书军先生因工作原因申请辞去职工代表监事职务，辞去职务后，张书军先生将继续在公司担任生产部装配车间高级主管一职。公司及监事会对张书军先生在担任职工代表监事期间所作出的贡献表示衷心的感谢！

　　为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的要求，公司于2019年7月24日召开2019年第一次职工代表大会，经与会职工代表表决，一致同意选举季澄女士为公司第三届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

　　季澄女士符合《公司法》、《公司章程》有关监事任职的资格和条件，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　特此公告。

　　无锡智能自控工程股份有限公司监事会

　　2019年7月25日

　　附件：

　　季澄女士，1987年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年参加工作，曾任职于无锡众信税务师事务所、无锡红豆商业管理有限公司、招商证券股份有限公司无锡新生路证券营业部。2017年3月就职于本公司，任审计专员一职。

　　截至目前，季澄女士未持有本公司股份。季澄女士与公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

　　经查询核实，季澄女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

　　证券代码：002877       证券简称：智能自控                      公告编号：2019-057

　　无锡智能自控工程股份有限公司

　　关于监事辞职及补选监事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司股东代表监事华燕智女士的书面辞职报告。华燕智女士因个人原因申请辞去监事职务，辞去职务后，华燕智女士将不在公司担任职务。公司及监事会对华燕智女士在担任监事期间对公司作出的贡献表示衷心的感谢！

　　华燕智女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的要求，其辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事后生效，在此之前，仍将继续履行监事职责。

　　为保证监事会的正常运行，公司于2019年7月25日召开的第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于补选公司第三届监事会监事的议案》，同意提名徐新梅女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第三届监事会届满之日止。

　　徐新梅女士符合《公司法》、《公司章程》有关监事任职的资格和条件，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　《关于补选公司第三届监事会监事的议案》尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　无锡智能自控工程股份有限公司监事会

　　2019年7月25日

　　附件：

　　徐新梅女士，1985年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年参加工作，曾任职于无锡陆德科技有限公司、领镒精密五金制造（无锡）有限公司。2019年6月起就职于本公司，任审计专员一职。

　　截至目前，徐新梅女士未持有本公司股份。徐新梅女士与公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

　　经查询核实，徐新梅女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

　　证券代码：002877       证券简称：智能自控                     公告编号：2019-058

　　无锡智能自控工程股份有限公司

　　关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2019年第二次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《无锡智能自控工程股份有限公司章程》等规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间为：2019年8月12日（周一）14:30开始

　　（2）网络投票时间为：2019年8月11日至2019年8月12日

　　通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2019年8月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019年8月11日下午15:00至2019年8月12日下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。

　　6、会议的股权登记日：2019年8月6日（周二）

　　7、出席对象：

　　（1）截止2019年8月6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：无锡市新吴区锡达路258号101会议室

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案

　　1．《关于补选公司第三届监事会监事的议案》。

　　上述议案已由2019年7月25日召开的第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过，具体内容请见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《第三届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2019-059）、《第三届监事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2019-060）及其他相关公告。

　　上述议案为对中小投资者单独计票的议案。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记时间：2019年8月8日上午9:00-11:30、下午14:00-16:30

　　2、登记方式：

　　（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（见附件一）。

　　（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人的授权委托书。

　　（3）异地股东可采取信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准（《股东大会参会登记表》见附件二）。截止时间为2019年8月8日下午16:30。来信请在信封上注明“股东大会”。本次股东大会不接受电话登记。

　　3、登记地点：公司董事会办公室

　　4、联系方式：

　　联系人：季澄

　　联系电话：0510-88551877

　　传真：0510-88157078

　　邮箱：sjf@wuxismart.com

　　地址：无锡市新吴区锡达路258号

　　邮政编码：214112

　　参加现场会议的股东食宿、交通等费用自理。

　　网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

　　六、 备查文件

　　1、 第三届董事会第十五次会议决议；

　　2、 第三届监事会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　无锡智能自控工程股份有限公司董事会

　　2019年7月25日

　　附件一：

　　授权委托书

　　兹全权委托________________先生/女士代表本人出席无锡智能自控工程股份有限公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人（签名或法定代表人签名、盖章）_____________________________

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）__________________________

　　委托人持股数：_________________委托人股东账户：___________________

　　受托人签名：________________受托人身份证号________________________

　　委托日期：________________________________________________________

　　提案表决意见

　　■

　　注：

　　1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其他符号的视同弃权统计。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或同一审议事项有两项或多项指示的，受托人可以自行投票表决。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，须加盖单位公章。

　　3、本授权委托有效期：自委托书签署之日起至本次股东大会结束为止。

　　附件二：

　　股东大会参会登记表

　　■

　　注：

　　1、此表剪报、复印或按以上格式自制均有效；

　　2、信函以抵达本公司的时间为准，截止时间为2019年8月8日下午16:30。

　　3、请用正楷字填写（须与股东名册所载一致）

　　附件三：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362877”，投票简称为“智能投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　本次股东大会议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二.通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2019年8月12日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年8月11日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年8月12日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　证券代码：002877       证券简称：智能自控                      公告编号：2019-059

　　无锡智能自控工程股份有限公司

　　第三届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议的通知于2019年7月15日以邮件、电子通讯等方式向全体董事、监事发出。会议于2019年7月25日在公司303会议室召开。会议应到董事7名，实到董事7名，监事列席了会议。会议由沈剑标先生主持。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　(一) 审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　为提高资金使用效率，降低资金使用成本，更好地保障公司及股东利益，公司拟在募集资金投资项目建设期间，先使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项，然后每月从募集资金专项账户划转等额资金至一般结算账户。

　　《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换的公告》（    公告编号：2019-055）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事对该事项发表了独立意见，具体详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

　　(二) 审议通过了《关于全资子公司江苏智能特种阀门有限公司设立募集资金存储专户并签订募集资金监管协议的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡智能自控工程股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]683号）的核准，无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行面值总额230,000,000.00元可转换公司债券，期限6年。

　　为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、公司《募集资金管理制度》等文件规定，现提议，公司为全资子公司江苏智能特种阀门有限公司开立募集资金专户，专项管理“特种阀门深加工项目”的募集资金，并提请授权公司管理层代表无锡智能自控工程股份有限公司及全资子公司江苏智能特种阀门有限公司与保荐机构华泰联合证券有限责任公司、募集资金存放银行共同签署募集资金监管协议，并及时履行信息披露义务。

　　(三) 审议通过了《关于无锡智能自控工程股份有限公司向全资子公司江苏智能特种阀门有限公司提供无息借款的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司于2019年6月27日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于开设公开发行A股可转换公司债券募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》，同意在交通银行股份有限公司无锡分行开设募集资金专项账户。公司于2019年7月3日于交通银行无锡东门支行开立了账号为322000610018018046944的账户，用于存放与管理“特种阀门深加工项目”募投项目资金。该募投项目的募集资金110,000,000.00元已于2019年7月8日到账，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证后出具《验资报告》（会验字[2019]6474号）。

　　江苏智能特种阀门有限公司是募投项目“特种阀门深加工项目”的实施主体，为满足募投项目的资金需求，保证募投项目的顺利实施，公司拟使用“特种阀门深加工项目”募集资金专户（交通银行无锡东门支行：322000610018018046944）中该项目募集资金及其所有孳息向江苏智能特种阀门有限公司提供无息借款，专项用于实施“特种阀门深加工项目”，上述资金将存入江苏智能特种阀门有限公司新开立的募集资金专户，由江苏智能统筹使用及管理。本次借款为无息借款，不收取利息。出于资金规划及募投项目实施进展的考虑，母公司将把款项分批次划拨给江苏智能专户。同时授权公司管理层办理上述借款事项具体工作。

　　《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的公告》（    公告编号：2019-054）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事对该事项发表了独立意见，具体详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

　　(四) 审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司将于2019年8月12日下午14：30，在无锡市新区锡达路258号一楼101会议室召开2019年第二次临时股东大会，审议《关于补选公司第三届监事会监事的议案》，《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（    公告编号：2019-058）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、第三届董事会第十五次会议决议；

　　2、《独立董事关于公司第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　无锡智能自控工程股份有限公司董事会

　　2019年7月25日

　　证券代码：002877       证券简称：智能自控                      公告编号：2019-060

　　无锡智能自控工程股份有限公司

　　第三届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议通知于2019年7月15日以邮件、传真等方式向全体监事发出。会议于2019年7月25日下午在公司303会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席孙明东先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　(一) 审议通过《关于补选公司第三届监事会监事的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　鉴于华燕智女士因个人原因辞去公司监事一职，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的要求，公司监事会拟提名徐新梅女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第三届监事会届满之日止。

　　该股东代表监事候选人符合《公司法》、《公司章程》有关监事任职的资格和条件：公司董事、高级管理人员在任期间及其配偶和直系亲属未担任公司监事，最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　《关于监事辞职及补选监事的公告》（公告编号：2019-057）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

　　本议案尚须提交股东大会审议。

　　(二) 审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　为提高资金使用效率，降低资金使用成本，更好地保障公司及股东利益，公司拟在募集资金投资项目建设期间，先使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项，然后每月从募集资金专项账户划转等额资金至一般结算账户。

　　与会监事认为：公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所发生的在建工程款、设备采购款及材料采购款等，将有助于公司节省财务费用支出，有利于提高募集资金的使用效率，改善公司现金流，符合公司股东和广大投资者利益，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换。

　　《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2019-055）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　(三) 审议通过《关于全资子公司江苏智能特种阀门有限公司设立募集资金存储专户并签订募集资金监管协议的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡智能自控工程股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]683号）的核准，无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行面值总额230,000,000.00元可转换公司债券，期限6年。

　　为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、公司《募集资金管理制度》等文件规定，现提议，公司为全资子公司江苏智能特种阀门有限公司开立募集资金专户，专项管理“特种阀门深加工项目”的募集资金，并提请授权公司管理层代表无锡智能自控工程股份有限公司及全资子公司江苏智能特种阀门有限公司与保荐机构华泰联合证券有限责任公司、募集资金存放银行共同签署募集资金监管协议，并及时履行信息披露义务。

　　(四) 审议通过《关于无锡智能自控工程股份有限公司向全资子公司江苏智能特种阀门有限公司提供无息借款的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司于2019年6月27日召开了第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于开设公开发行A股可转换公司债券募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》，同意在交通银行股份有限公司无锡分行开设募集资金专项账户。公司于2019年7月3日于交通银行无锡东门支行开立了账号为322000610018018046944的账户，用于存放与管理“特种阀门深加工项目”募投项目资金。该募投项目的募集资金110,000,000.00元已于2019年7月8日到账，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证后出具《验资报告》（会验字[2019]6474号）。

　　江苏智能特种阀门有限公司是募投项目“特种阀门深加工项目”的实施主体，为满足募投项目的资金需求，保证募投项目的顺利实施，公司拟使用“特种阀门深加工项目”募集资金专户（交通银行无锡东门支行：322000610018018046944）中该项目募集资金及其所有孳息向江苏智能特种阀门有限公司提供无息借款，专项用于实施“特种阀门深加工项目”，上述资金将存入江苏智能特种阀门有限公司新开立的募集资金专户，由江苏智能统筹使用及管理。本次借款为无息借款，不收取利息。出于资金规划及募投项目实施进展的考虑，母公司将把款项分批次划拨给江苏智能专户。同时授权公司管理层办理上述借款事项具体工作。

　　与会监事认为：本次使用募集资金向江苏智能特种阀门有限公司提供借款，是出于募投项目实施建设需要，有利于保障募投项目顺利实施，募集资金的使用方式和用途等符合公司的发展战略及相关法律法规的规定，符合公司及全体股东特别是中小股东的利益。

　　《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的公告》（公告编号：2019-054）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、第三届监事会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　无锡智能自控工程股份有限公司监事会

　　2019年7月25日