证券代码：600008       证券简称：首创股份       公告编号：临2019－074

　　北京首创股份有限公司

　　第七届董事会2019年度第八次临时

　　会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2019年度第八次临时会议于2019年7月19日以电子邮件方式发出召开董事会会议的通知，会议于2019年7月25日以通讯表决方式召开。会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议由董事长刘永政主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》之规定。会议经表决后，全体董事一致通过如下决议：

　　一、审议通过《关于在宁波银行股份有限公司北京分行办理授信业务的议案》

　　同意公司在宁波银行股份有限公司北京分行办理授信业务，授信额度为人民币5亿元，授信期限一年。

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于在东亚银行（中国）有限公司北京分行办理授信业务的议案》

　　同意公司在东亚银行（中国）有限公司北京分行办理授信业务，授信额度为人民币5亿元，授信期限一年。

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　北京首创股份有限公司董事会

　　2019年7月25日