一 重要提示

　　1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 本半年度报告未经审计。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　二 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 公司主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前十名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

　　□适用  √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用  √不适用

　　2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

　　□适用√不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　3.1 经营情况的讨论与分析

　　2019年上半年公司实现营业收入10.33 亿元，完成年度董事会考核指标17.6亿元的58.68%，实现利润总额8.48亿元，完成年度董事会考核指标8.1亿元的104.71%；加权平均净资产收益率19.07%，完成年度目标18.12%的105.24%；实现总资产111.51亿元，完成年度目标116亿元的96.13%。

　　1.收费公路业务方面。报告期内公路运营工作稳中有新。一是迅速启动推进收费公路制度改革取消省界收费站工作。完成取消高速公路省界收费站施工前期工作，全力开展ETC推广发行工作。二是大力开展“四治”行动，即治堵、治逃、治危、治臭。公司所辖路段收费站已实现移动支付全覆盖，收费和通行效率大幅提高。“路警企”联勤联动、联合专项打逃行动机制日益成熟。在服务区试点使用新型环保防臭消毒产品，缓解厕所臭味，取得较好成效；三是探索服务区经营监管新模式，坛百路全线服务区启用“保底+分红”的经营模式，通过收银系统管理程序实现线上、线下监督结合，提升日常监管水平。四是大力推广使用新技术新设备，坛百路全线推广应用“快快绿通”管理平台，岑罗公司引进路段事件检测分析系统，运营管理水平显著提升。

　　2.商贸物流业务方面。报告期内物流园区经营势头向好，发展活力增强。金桥公司完成了冷库技改；转变招商理念，开展专项招商，冷库出租使用率大幅提高，带动园区收入增长。万通公司实施专项管理整治，园区面貌焕然一新，市场管理逐步加强和规范，为后期园区招商合作及稳健经营创造了良好条件。

　　3. 房地产开发与销售业务方面。报告期内房地产销售有突破，代建项目取得新进展。金桥公司通过加大对投资金桥农产品批发市场的价值宣传，吸引周边市县客户投资置业，通过精准营销促进园区物业销售；地产公司五洲·半岛阳光项目加大营销策划力度，带动大户型及洋房房源销售，报告期内销售业绩同比去年大幅增长。此外五洲锦绣城项目于2019年4月3日正式发布拆迁公告，历时8年零2个月的拆迁工作终于取得质的突破，为项目开工建设奠定了良好基础。

　　3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

　　□适用  √不适用

　　3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：600368     证券简称：五洲交通    公告编号：临2019-027

　　广西五洲交通股份有限公司

　　第九届董事会第九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广西五洲交通股份有限公司(以下简称公司)第九届董事会第九次会议于2019年7月25日（星期四）上午以通讯表决的方式召开。会议通知与会议材料于2019年7月15日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事12人，实际参加表决董事12人，分别是周异助、韩道均、张毅、韩钢、黄英强、王东、林森、杨旭东董事和赵振、秦伟、咸海波、孙泽华独立董事。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议审议通过以下议案并作出决议：

　　1.公司2019年半年度报告及其摘要

　　表决结果：赞成12票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　2. 关于调整公司第九届董事会专门委员会委员的议案

　　公司调整第九届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、预算管理委员会的组成：调整战略委员会由周异助、韩道均、林森、秦伟组成，周异助任主任委员；调整薪酬与考核委员会由赵振、秦伟、张毅、林森组成，赵振任主任委员；调整预算管理委员会由张毅、韩钢、杨旭东、咸海波组成，张毅任主任委员。提名委员会和审计委员会的组成不变。

　　表决结果：赞成12票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　3. 关于增补2019年度预算的议案

　　公司需在2019年底完成取消高速公路省界收费站工作，为完成此工作拟增补2019年预算18,808.07万元，主要包括公司管辖高速公路范围区域分中心系统改造、新建ETC门架系统、收费站ETC车道改造、收费站入口治超车道改造、收费网络安全改造等工程项目。

　　表决结果：赞成12票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案提请公司股东大会审议

　　4.关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案

　　表决结果：赞成12票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　特此公告

　　广西五洲交通股份有限公司董事会

　　2019年7月26日

　　证券代码：600368     证券简称：五洲交通    公告编号：临2019-028

　　广西五洲交通股份有限公司

　　第九届监事会第五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　广西五洲交通股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第六次会议于2019年7月25日（星期四）上午以通讯表决的方式召开。会议通知及会议材料于2019年7月15日以电子邮件的方式发出。会议应参加表决监事6人，实际参加表决监事6人, 分别是侯岳屏、余丕团、苏爱科、孙旭、林明、侯红英。符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议通过以下议案并作出决议：

　　1、公司2019年半年度报告及其摘要

　　监事会对公司2019年半年度报告发表如下审核意见：

　　（1）公司2019年半年度报告编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　　（2）公司2019年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2019年半年度的经营管理和财务状况。

　　（3）在提出本意见前，未发现参与公司2019年半年度报告编制和审核的人员有违反保密规定的行为。

　　（4）、我们保证公司2019年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　表决结果为：赞成6票，反对0票，弃权0票。

　　2、关于增补2019年度预算的议案

　　公司需在2019年底完成取消高速公路省界收费站工作，为完成此工作拟增补2019年预算18,808.07万元，主要包括公司管辖高速公路范围区域分中心系统改造、新建ETC门架系统、收费站ETC车道改造、收费站入口治超车道改造、收费网络安全改造等工程项目。

　　表决结果为：赞成6票，反对0票，弃权0票。特此公告

　　广西五洲交通股份有限公司监事会

　　2019年7月26日

　　证券代码：600368    证券简称：五洲交通    公告编号：2019-029

　　广西五洲交通股份有限公司

　　关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年8月12日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年8月12日15点00分

　　召开地点：广西南宁市民族大道115-1号现代国际大厦28楼公司第二会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年8月12日

　　至2019年8月12日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案主要内容详见公司同时在《中国证券报纸》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《广西五洲交通股份有限公司公司第九届董事会第九次会议决议公告》，本次股东大会会议材料公司将提前5个交易日在上海证券交易所网站披露。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一)登记时间 2019年8月6日9：00—11：00，15：00—17：00。

　　（二）登记地点 广西南宁市民族大道115-1号现代国际大厦26楼公司证券法律部

　　（三）登记办法

　　出席本次会议的股东或股东代理人应持以下证件资料办理登记：

　　1、自然人股东：本人有效身份证件、持股凭证；

　　2、代表自然人股东出席本次股东大会的代理人：代理人本人有效身份证件、自然人股东有效身份证件、股东授权委托书及委托人持股凭证；

　　3、代表法人股东出席本次股东大会的法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照、持股凭证；

　　4、法定代表人以外代表法人股东出席本次股东大会的代理人：代理人本人有效身份证件、法人股东营业执照、法定代表人身份证，股东授权委托书及委托人持股凭证。 拟出席本次股东大会的股东可持以上证件资料原件（法人股股东营业执照可以复印件加盖公章）直接到公司办理出席登记，也可以信函或传真方式登记，其中以信函或传真方式进行登记的股东或股东代理人，请在参会时将上述证件原件交会务人员并经律师确认。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件，但应持上述证件资料原件经律师确认参会资格后出席股东大会。

　　六、其他事项

　　（一）联系方式:

　　邮政编码：530028

　　联系地址：广西南宁市民族大道115-1号现代国际大厦26楼

　　广西五洲交通股份有限公司证券法律部

　　联系人：李铭森

　　联系电话：0771-5520235、5525323

　　传真号码：0771-5520235、5518111

　　（二）本次现场会议会期半天，出席现场会议的股东或股东代理人费用自理。

　　特此公告。

　　广西五洲交通股份有限公司董事会

　　2019年7月26日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　广西五洲交通股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年8月12日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。