证券简称：怡亚通          证券代码：002183               公告编号：2019-175

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　　2019年第八次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第八次临时股东大会会议通知已于2019年7月10日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站公告，会议于2019年7月25日下午2：30在深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋1楼0116会议室召开。

　　一、重要提示：

　　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况：

　　1、本次股东大会的召开时间：

　　现场会议时间为：2019年7月25日下午2：30。

　　网络投票时间为：2019年7月24日至7月25日。

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年7月25日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年7月24日下午15:00至7月25日下午15:00。

　　2、现场会议召开地点：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋1楼0116会议室。

　　3、会议召集人：公司董事会。

　　4、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　5、参加股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

　　6、主持人：公司董事长周国辉先生

　　7、会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

　　三、会议的出席情况：

　　出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人数为2人，代表股东2名，代表可行使表决权的股份555,163,718股，占公司股本总额的26.1537％；通过网络投票的股东人数为9人，代表有效表决权的股份1,192,200股，占公司股本总额的0.0562％。

　　通过现场和网络投票的股东合计11人，代表可行使表决权的股份556,355,918股，占公司股本总额的26.2099％。其中，中小投资者（除单独或合计持有上市公司5%以上股份股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共计9人，代表公司有表决权的股份1,192,200股，占公司股本总额的0.0562％。

　　四、提案审议和表决情况：

　　本次股东大会按照会议议程，会议采取了现场投票及网络投票的方式进行表决，审议通过了如下议案：

　　1、逐项表决通过《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

　　本议案采用累积投票制，具体表决结果如下：

　　1.01、选举周国辉先生为公司第六届董事会非独立董事

　　表决结果：获得出席会议所有股东的选举票数为：556,091,823票，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的99.9525%；获得出席会议中小股东的选举票数：928,105票，占出席会议中小股东所持可行使表决权的股份的77.8481%。

　　周国辉先生当选为公司第六届董事会非独立董事，任期自公司2019年第八次临时股东大会选举通过之日起至第六届董事会届满时为止。

　　1.02、选举陈伟民先生为公司第六届董事会非独立董事

　　表决结果：获得出席会议所有股东的选举票数为：556,191,829票，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的99.9705%；获得出席会议中小股东的选举票数：1,028,111票，占出席会议中小股东所持可行使表决权的股份的86.2365%。

　　陈伟民先生当选为公司第六届董事会非独立董事，任期自公司2019年第八次临时股东大会选举通过之日起至第六届董事会届满时为止。

　　1.03、选举姚飞先生为公司第六届董事会非独立董事

　　表决结果：获得出席会议所有股东的选举票数为：556,203,823票，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的99.9727%；获得出席会议中小股东的选举票数：1,040,105票，占出席会议中小股东所持可行使表决权的股份的87.2425%。

　　姚飞先生当选为公司第六届董事会非独立董事，任期自公司2019年第八次临时股东大会选举通过之日起至第六届董事会届满时为止。

　　2、逐项表决通过《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》

　　2.01、选举李罗力先生为公司第六届董事会独立董事

　　表决结果：获得出席会议所有股东的选举票数为：556,091,823票，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的99.9525%；获得出席会议中小股东的选举票数：928,105票，占出席会议中小股东所持可行使表决权的股份的77.8481%。

　　李罗力先生当选为公司第六届董事会独立董事，任期自公司2019年第八次临时股东大会选举通过之日起至第六届董事会届满时为止。

　　2.02、选举张顺和先生为公司第六届董事会独立董事

　　表决结果：获得出席会议所有股东的选举票数为：556,091,823票，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的99.9525%；获得出席会议中小股东的选举票数：928,105票，占出席会议中小股东所持可行使表决权的股份的77.8481%。

　　张顺和先生当选为公司第六届董事会独立董事，任期自公司2019年第八次临时股东大会选举通过之日起至第六届董事会届满时为止。

　　2.03、选举张翔先生为公司第六届董事会独立董事

　　表决结果：获得出席会议所有股东的选举票数为：556,091,823票，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的99.9525%；获得出席会议中小股东的选举票数：928,105票，占出席会议中小股东所持可行使表决权的股份的77.8481%。

　　张翔先生当选为公司第六届董事会独立董事，任期自公司2019年第八次临时股东大会选举通过之日起至第六届董事会届满时为止。

　　2.04、选举毕晓婷女士为公司第六届董事会独立董事

　　表决结果：获得出席会议所有股东的选举票数为：556,103,823票，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的99.9547%；获得出席会议中小股东的选举票数：940,105票，占出席会议中小股东所持可行使表决权的股份的78.8546%。

　　毕晓婷女士当选为公司第六届董事会独立董事，任期自公司2019年第八次临时股东大会选举通过之日起至第六届董事会届满时为止。

　　3、逐项表决通过《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》

　　3.01、选举许驷菁女士为公司第六届监事会股东代表监事

　　表决结果：获得出席会议所有股东的选举票数为：556,096,523票，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的99.9534%；获得出席会议中小股东的选举票数：932,805票，占出席会议中小股东所持可行使表决权的股份的78.2423%。

　　许驷菁女士当选为公司第六届监事会股东代表监事，任期自公司2019年第八次临时股东大会选举通过之日起至第六届监事会届满时为止。

　　3.02、选举林善贤先生为公司第六届监事会股东代表监事

　　表决结果：获得出席会议所有股东的选举票数为：556,091,824票，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的99.9525%；获得出席会议中小股东的选举票数：928,106票，占出席会议中小股东所持可行使表决权的股份的77.8482%。

　　林善贤先生当选为公司第六届监事会股东代表监事，任期自公司2019年第八次临时股东大会选举通过之日起至第六届监事会届满时为止。

　　4、审议通过《关于第六届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案》

　　同意556,091,818股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的99.9525％；反对264,100股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的0.0475％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意928,100股，占出席会议中小股东所持可行使表决权的股份的77.8477％；反对264,100股，占出席会议中小股东所持可行使表决权的股份的22.1523％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持可行使表决权的股份的0.0000％。

　　5、审议通过《关于公司控股子公司陕西怡美商贸有限公司向重庆银行股份有限公司西安分行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》

　　同意555,163,718股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的99.7857％；反对1,192,200股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的0.2143％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的0.0000％。

　　6、审议通过《关于公司控股子公司沈阳百怡供应链管理有限公司向沈阳农村商业银行股份有限公司自贸区支行申请综合授信额度，并由公司及公司全资子公司辽宁省怡亚通深度供应链管理有限公司共同为上述控股子公司提供担保的议案》

　　同意555,163,718股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的99.7857％；反对1,192,200股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的0.2143％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的0.0000％。

　　7、审议通过《关于公司全资子公司河南省怡亚通深度供应链管理有限公司向中国光大银行股份有限公司郑州未来路支行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》

　　同意556,084,518股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的99.9512％；反对271,400股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的0.0488％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的0.0000％。

　　8、审议通过《关于公司控股子公司武汉美利美生商贸发展有限公司向中国光大银行股份有限公司武汉汉口支行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》

　　同意555,163,718股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的99.7857％；反对1,192,200股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的0.2143％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的0.0000％。

　　9、审议通过《关于公司控股子公司南通鑫蒙盛网络科技有限公司向江苏张家港农村商业银行股份有限公司通州支行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》

　　同意555,163,718股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的99.7857％；反对1,192,200股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的0.2143％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的0.0000％。

　　10、审议通过《关于公司为控股子公司深圳市安新源贸易有限公司向银行申请开立银行保函的议案》

　　同意556,084,518股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的99.9512％；反对271,400股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的0.0488％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的0.0000％。

　　11、审议通过《关于公司为控股子公司惠州市安新源实业有限公司向银行申请开立银行保函的议案》

　　同意556,084,518股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的99.9512％；反对271,400股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的0.0488％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的0.0000％。

　　五、律师出具的法律意见：

　　北京金杜律师事务所律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

　　六、备查文件目录：

　　1、经与会董事签署的深圳市怡亚通供应链股份有限公司2019年第八次临时股东大会决议；

　　2、北京金杜律师事务所关于深圳市怡亚通供应链股份有限公司2019年第八次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

　　2019年7月25日

　　证券简称：怡亚通          证券代码：002183             公告编号：2019-176

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　　第六届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议通知于2019年7月19日以电子邮件形式发出，会议于2019年7月25日以书面传签的形式召开。公司应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议就以下事项决议如下：

　　一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

　　同意选举周国辉先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，与公司第六届董事会任期一致。（简历详见附件）

　　二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》

　　同意选举陈伟民先生为公司第六届董事会副董事长，任期三年，与公司第六届董事会任期一致。（简历详见附件）

　　三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于选举公司第六届董事会审计委员会成员的议案》

　　同意选举周国辉、张顺和、毕晓婷为公司第六届董事会审计委员会成员；张顺和先生为审计委员会主任委员，任期三年，与公司第六届董事会任期一致。（相关人员简历详见附件）

　　四、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于选举公司第六届董事会薪酬委员会成员的议案》

　　同意选举张翔、张顺和、陈伟民为公司第六届董事会薪酬委员会成员；张翔先生为薪酬委员会召集人，任期三年，与公司第六届董事会任期一致。（相关人员简历详见附件）

　　五、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于选举公司第六届董事会提名委员会成员的议案》

　　同意选举张翔、陈伟民、毕晓婷为公司第六届董事会提名委员会成员；张翔先生为提名委员会主任委员，任期三年，与公司第六届董事会任期一致。（相关人员简历详见附件）

　　六、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于选举公司第六届董事会战略委员会成员的议案》

　　同意选举周国辉、李罗力、姚飞为公司第六届董事会战略委员会成员；周国辉先生为战略委员会主任委员，任期三年，与公司第六届董事会任期一致。（相关人员简历详见附件）

　　七、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　同意聘任周国辉先生为公司总经理，任期三年，与公司第六届董事会任期一致。

　　八、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　同意聘任陈伟民、李倩仪、丰伟、李程、夏镔、莫京为公司副总经理，任期三年，与公司第六届董事会任期一致。（相关人员简历详见附件）

　　九、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司财务总监的议案》

　　同意聘任莫京先生为公司财务总监，任期三年，与公司第六届董事会任期一致。（简历详见附件）

　　十、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　同意聘任夏镔先生为公司董事会秘书，任期三年，与公司第六届董事会任期一致。（简历详见附件）

　　十一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　同意聘任常晓艳女士为公司证券事务代表，任期三年，与公司第六届董事会任期一致。（简历详见附件）

　　十二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

　　同意聘任欧君明先生为公司审计部负责人，任期三年，与公司第六届董事会任期一致。（简历详见附件）

　　特此公告。

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

　　2019年7月25日

　　附件：

　　第六届董事会董事长候选人简历：

　　周国辉，男，1965年出生，中国国籍，深圳大学电子与计算机专业毕业，英国威尔士大学工商管理学硕士。现任深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事长、总经理。

　　截止公告日，周国辉先生持有公司第二大股东深圳市怡亚通投资控股有限公司100%的股权，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形。

　　第六届董事会副董事长候选人简历：

　　陈伟民，男，1970年出生，中国国籍，北京大学电子与信息系统专业毕业，学士学位，中山大学岭南学院金融专业硕士学位，经济师。2004年6月起任本公司风控总监职务，现任深圳市怡亚通供应链股份有限公司副董事长、副总经理。

　　截止公告日，陈伟民先生未持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形。

　　第六届董事会审计委员会成员简历：

　　1、周国辉，详见前述董事长简历。

　　2、张顺和，男，1952年出生，中国国籍，毕业于河南理工大学机电专业。2004年5月至2013年7月任中联会计师事务所深圳分所所长；现任中兴财光华会计师事务所（特殊合伙人）深圳分所负责人、监事会主席；中京华工程造价咨询有限公司深圳分公司负责人。自2016年6月起任怡亚通独立董事，兼任深圳市冠旭电子股份有限公司独立董事、北京中煤汇峰科技有限公司监事及深圳市会计协会秘书长。

　　截止公告日，张顺和先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形。

　　3、毕晓婷，女，1981年出生，中国国籍，中南财经政法大学法学专业，本科。2010年3月至2013年12月，任深圳宝行建设集团股份有限公司董秘，2014年2月至今，任北京德恒（深圳）律师事务所律师。

　　截止公告日，毕晓婷女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形。

　　第六届董事会薪酬委员会成员简历

　　1、张翔，男，1971年出生，中国国籍，中共中央党校经济管理专业，本科。2009年9月至今任北京大成（深圳）律师事务所高级合伙人、执业律师；被中国社会科学院法学研究所聘为实务指导教授，担任深圳市律师协会监事和芜湖市政协委员。2016年6月起任怡亚通独立董事，兼任安徽太平洋电缆股份有限公司独立董事及比亚迪股份有限公司常年法律顾问。

　　截止公告日，张翔先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形。

　　2、张顺和，详见前述审计委员会成员简历。

　　3、陈伟民，详见前述副董事长简历。

　　第六届董事会提名委员会成员简历

　　1、张翔，详见前述薪酬委员会成员简历。

　　2、陈伟民，详见前述副董事长简历。

　　3、毕晓婷，详见前述审计委员会成员简历。

　　第六届董事会战略委员会成员简历

　　1、周国辉，详见前述董事长简历。

　　2、李罗力，男，1947年出生，中国国籍，南开大学经济学专业，硕士学位。现为南开大学教授、 博士生导师。历任南开大学经济研究所副所长、国家物价总局物价研究所副所长、深圳市人民政府办公厅副主任、深圳市信息中心主任、深圳市委副秘书长、综合开发研究院副理事长兼秘书长（主持工作）等职。现任综合开发研究院（中国 深圳）副理事长、深圳市马洪经济研究发展基金会创会理事长、深圳市慈善事业联合会名誉会长兼执行长等职。2016年6月起任怡亚通独立董事，目前兼任深圳市赛格股份公司独立董事。

　　截止公告日，李罗力先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形。

　　3、姚飞，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1967年9月，毕业于华中科技大学西方经济学专业，经济学博士学位。历任中油资产管理有限公司副总经理、党委委员，兼任昆仑信托有限责任公司副总裁、海通昆仑股权投资管理（上海）有限公司董事长、黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司监事等职务；现任深圳市投资控股有限公司副总经理，兼任深圳市丝路发展基金投资管理有限公司董事长、国信证券股份有限公司董事。

　　截止公告日，姚飞先生未持有公司股份。除现任公司第一大股东深圳市投资控股有限公司副总经理外，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形。

　　总经理简历

　　周国辉，详见前述董事长简历。

　　副总经理简历

　　1、陈伟民，详见前述副董事长简历。

　　2、李倩仪，女，1966年出生，中国国籍，深圳大学英语专业毕业。2000年11月历任深圳市怡亚通供应链股份有限公司总经理助理、副总经理、董事兼常务副总经理等职务；现任公司副总经理。

　　截止公告日，李倩仪女士持有公司600,050股股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。

　　3、丰伟，男，1972年出生，中国国籍，毕业于大连理工大学应用物理专业。1995年至1999年任职于大连市公安局刑警支队技术处；1999年至2005年任职于大连海铭科技有限公司；2005年至2007年任职于毕博全球开发中心；2007年加入深圳市怡亚通供应链股份有限公司，现任公司首席信息官。

　　截止公告日，丰伟先生持有公司300,000股股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司副总经理的情形。

　　4、李程，男，1973年出生，中国国籍，复旦大学工商管理专业，工商管理硕士（MBA）。历任广东省盐业集团有限公司市场营销部副部长、广东广盐乳业有限公司董事、副总经理；深圳市深越联合投资有限公司战略招商部部长。

　　截止公告日，李程先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。

　　5、夏镔，男，1976年出生，中国国籍，中国政法大学法学硕士，2001年6月至2007年11月，在健康元药业集团股份有限公司历任法律顾问、高级法务专员。2007年12月至2017年12月，任深圳市怡亚通供应链股份有限公司法务副总监。2017年12月5日至今，任深圳市怡亚通供应链股份有限公司副总经理兼董事会秘书并已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

　　截止公告日，夏镔先生持有公司10,000股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》中关于上市公司高级管理人员及董事会秘书的任职资格规定，具备履行相应职责的能力和条件。经查询，其不属于“失信被执行人”。

　　通讯方式：

　　联系地址：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通整合物流中心1栋3楼

　　联系电话：0755-88393181

　　传真：0755-88393322-3172

　　邮箱：002183@eascs.com

　　6、莫京，男，1972年出生，中国国籍，硕士研究生学历，中级会计师。曾任职深圳市兴鹏海运实业有限公司财务主管，金钱饲料（珠海）有限公司财务总监，深圳市高速公路石油有限公司财务经理。2002年10月至今，任深圳市怡亚通供应链股份有限公司中国区财务总监职务。

　　截止公告日，莫京先生持有本公司20,000股股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。

　　财务总监简历

　　莫京，详见前述副总经理简历。

　　董事会秘书简历

　　夏镔，详见前述副总经理简历。

　　证券事务代表简历

　　常晓艳，女，1980出生，中国国籍，大专学历。1999年至2002年，任职于深圳市兆富投资股份有限公司人事行政部；2002年至2005年，任职于大鹏网络有限责任公司综合管理部；2005年6月加入深圳市怡亚通供应链股份有限公司，现任公司证券事务代表。

　　常晓艳女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　通讯方式：

　　联系地址：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通整合物流中心1栋3楼

　　联系电话：0755-88393181

　　传真：0755-88393322-3172

　　邮箱：002183@eascs.com

　　审计部负责人简历

　　欧君明，男，41 岁，中国国籍，天津财经学院会计专业毕业，学士学位。

　　1999 年 7 月至2002 年 12 月于深圳南方民和会计师事务所任项目经理；2003 年 1月至2004 年 6 月于 TCL 通讯设备股份有限公司任主管；2004 年 7 月至2006 年 5月于 TCL 显示科技（惠州）有限公司任财务副经理；2006 年 6 月加入深圳市怡亚通供应链股份有限公司，先后担任公司审计部副经理、审计部负责人、深度业务集群财务副总监、稽核部负责人。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券简称：怡亚通            证券代码：002183            公告编号：2019-177

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　　第六届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议通知于2019年7月19日以电子邮件形式发出，会议于2019年7月25日以书面传签的形式召开。应参加会议的监事3人，实际参加会议的监事3人。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经出席会议的监事讨论后，一致通过如下决议：

　　最终以3票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

　　选举张少忠先生为公司第六届监事会主席，任期三年，与公司第六届监事会

　　任期一致。（简历详见附件）

　　特此公告。

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司监事会

　　2019年7月25日

　　附件：

　　第六届监事会主席简历

　　张少忠，男，1966 年出生，中国国籍，曾任多家贸易公司总经理，1997 年 至今在本公司工作，历任物流部主管，总裁办副主任。现任本公司监事会主席。

　　截至公告日，张少忠先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司监事的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。