证券代码：002015            证券简称：协鑫能科    公告编号：2019-071

　　协鑫能源科技股份有限公司

　　第七届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　协鑫能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议通知于2019年7月19日以书面及电子邮件形式发出，会议于2019年7月24日上午以通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，全体董事均亲自出席了本次董事会。会议由董事长朱钰峰先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议经表决形成以下决议：

　　1、审议通过了《关于对来安县协鑫智慧风力发电有限公司增资的议案》；

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于对下属控股公司增资暨对外投资的公告》（    公告编号：2019-072）。

　　2、审议通过了《关于对兴化市昌荣协鑫风力发电有限公司增资的议案》。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于对下属控股公司增资暨对外投资的公告》（    公告编号：2019-072）。

　　三、备查文件

　　1、公司第七届董事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　协鑫能源科技股份有限公司董事会

　　2019年7月25日

　　证券代码：002015            证券简称：协鑫能科        公告编号：2019-072

　　协鑫能源科技股份有限公司关于

　　对下属控股公司增资暨对外投资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　1、为加快协鑫能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）下属控股公司项目建设，提升下属控股公司整体经营实力及融资能力。公司控股子公司协鑫智慧（苏州）能源电力投资有限公司（以下简称“苏州电力”）拟以自有资金对其下属控股公司来安县协鑫智慧风力发电有限公司（以下简称“来安风电”）和兴化市昌荣协鑫风力发电有限公司（以下简称“兴化风电”）进行现金增资，其中对来安风电增资人民币7,800万元，对兴化风电增资8,500万元。本次增资完成后，来安风电注册资本金由200万元变更为8,000万元，兴化风电注册资本金由300万元变更为8,800万元。

　　2、公司第七届董事会第二次会议以同意票9票、弃权票0票、反对票0票

　　审议通过了《关于对来安县协鑫智慧风力发电有限公司增资的议案》和《关于对兴化市昌荣协鑫风力发电有限公司增资的议案》。根据《公司章程》和股东大会对董事会决策权限的授权，本次对下属控股公司增资事项表决属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。

　　3、董事会授权经营层具体办理本次对下属控股公司增资全部相关事宜。

　　4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关规定，本次对外投资事项不构成关联交易。

　　5、根据《上市公司重大资产重组管理办法》，本次对外投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、增资方基本情况

　　1、公司名称：协鑫智慧（苏州）能源电力投资有限公司

　　2、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　3、注册地址：苏州工业园区星龙街1号

　　4、注册资本：5000万元

　　5、法定代表人：费智

　　6、统一社会信用代码：91320594301881489U

　　7、经营范围：电力项目投资、投资管理与投资咨询、企业管理咨询、电力项目相关的技术开发、技术转让及技术咨询，销售：电力设备及相关材料。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　8、股权结构：协鑫智慧能源股份有限公司持股100%。

　　苏州电力为公司控股孙公司，实际控制人为朱共山先生。

　　三、增资标的的基本情况

　　（一）增资标的来安风电基本情况

　　1、公司名称：来安县协鑫智慧风力发电有限公司

　　2、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　3、注册地址：安徽省滁州市来安县半塔镇镇政府内

　　4、成立日期：2016年12月8日

　　5、注册资本：200万元

　　6、法定代表人：曹许昌

　　7、统一社会信用代码：91341122MA2N5BA10X

　　8、经营范围：风力发电项目的投资、建设；风力发电场的运营、维护；风力发电及销售；风力发电相关技术咨询、技术服务及培训。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　9、股权结构：协鑫智慧（苏州）能源电力投资有限公司持股100%，来安风电为公司控股孙公司下属控股公司。

　　10、出资方式：以自有资金现金增资

　　11、来安风电主要财务数据：截止2018年12月31日，资产总额为1,385.19 万元，负债总额为1,191.8万元，净资产为193.39万元，净利润为-4.49万元；截止2019年6月30日，资产总额为2,810.74万元，负债总额为2,625.02万元，净资产为185.72万元，净利润为0元（以上财务数据未经审计）。

　　截至目前，来安风电项目处在建设期，尚未正式开展经营业务。

　　12、来安风电的股权不存在任何质押或者其他第三人权利、不存在任何重大争议、诉讼或仲裁事项或查封、冻结等司法措施。本公司不存在为其提供委托理财的情形。

　　（二）增资标的兴化风电基本情况

　　1、公司名称：兴化市昌荣协鑫风力发电有限公司

　　2、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　3、注册地址：江苏省兴化市昌荣镇昌华路118号

　　4、成立日期：2017年3月7日

　　5、注册资本：300万元

　　6、法定代表人：曹许昌

　　7、统一社会信用代码：91321281MA1NH2L28H

　　8、经营范围：风力发电项目的投资、建设；风力发电场的运营、维护；风力发电及销售；风力发电相关技术咨询、技术服务及培训。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　9、股权结构：协鑫智慧（苏州）能源电力投资有限公司持股100%，兴化风电为公司控股孙公司下属控股公司。

　　10、出资方式：以自有资金现金增资

　　11、兴化风电主要财务数据：截止2018年12月31日，资产总额为1,894.77万元，负债总额为1,745.09万元，净资产为149.68万元，净利润为-50.32万元；截止2019年6月30日，资产总额为2,121.62万元，负债总额为1,972.03万元，净资产为149.59万元，净利润为0元（以上财务数据未经审计）。

　　截至目前，兴化风电项目处在建设期，尚未正式开展经营业务。

　　12、兴化风电的股权不存在任何质押或者其他第三人权利、不存在任何重大争议、诉讼或仲裁事项或查封、冻结等司法措施。本公司不存在为其提供委托理财的情形。

　　四、本次增资的主要内容

　　（一）关于对来安风电增资的主要内容

　　1、苏州电力对来安风电进行增资，增资7,800万元，由苏州电力100%认缴增资。增资后，来安电力的注册资本金由原来的200万元增加至8,000万元。

　　2、本次增资前后，来安风电股东的出资额及出资比例：

　　单位；万元人民币

　　■

　　3、其他：资金到位后，由来安风电在工商部门依法办理股权变更登记手续。

　　（二）关于对兴化风电增资的主要内容

　　1、苏州电力对兴化风电进行增资，增资8,500万元，由苏州电力100%认缴增资。增资后，兴化风电的注册资本金由原来的300万元增加至8,800万元。

　　2、本次增资前后，兴化风电股东的出资额及出资比例：

　　单位；万元人民币

　　■

　　3、其他：资金到位后，由兴化风电在工商部门依法办理股权变更登记手续。

　　五、本次增资的目的、对公司的影响和存在的风险

　　1、本次增资的目的及对公司的影响

　　本次增资主要为投入资金用于建设来安风电项目及兴化风电项目，提升整体经营实力及融资能力，为后续发展奠定基础。

　　2、存在风险

　　本次增资是公司从公司长远利益出发及下属控股公司未来发展需求所做出的慎重决策，有利于提升公司的综合实力，但仍存在一定的经营和管理风险。对此，公司将进一步建立、健全下属控股公司的治理结构，完善其内部控制和监督机制，积极防范，控制风险，促进下属控股公司的健康、稳定发展。

　　特此公告。

　　协鑫能源科技股份有限公司董事会

　　2019年7月25日