本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“康达新材”） 于2019 年2月27日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于对外投资设立香港全资子公司的议案》，公司拟出资100万港元在香港设立全资子公司。?详见2019年2月28日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于对外投资设立香港全资子公司的公告》（    公告编号：2019-034）。

　　2019 年5月23日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整在香港设立全资子公司方案的议案》，为了简化相关审批流程，加快投资进度，公司对上述对外投资事项的投资主体进行相应的调整，由原通过公司投资设立，调整为由公司全资子公司深圳康凝贸易有限公司直接对外投资设立，除上述投资主体调整外，对外投资的其他事项未发生变化。详见2019年5月24日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于调整在香港设立全资子公司方案的公告》（    公告编号：2019-083）

　　香港孙公司已于近日完成工商注册登记手续，并取得了相关部门颁发的《商业登记证》和《公司注册证明书》。具体注册信息如下：

　　1.公司名称：上海康达新材（香港）有限公司

　　2. 英文名称：SHANGHAI KANGDA NEW MATERIALS HONG KONG CO.,LIMITED

　　3. 注册地址：香港九龙旺角花园街2-16号好景商业中心27楼09室

　　4. 注册资本：100万港币

　　5、生效日期：2019年7月16日

　　6. 登记证号码：70959760-000-07-19-9

　　7.注册证明书编号：2852879

　　特此公告。

　　上海康达化工新材料股份有限公司董事会

　　二〇一九年七月二十三日