本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会会议召开期间未出现否决议案的情况。

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

　　一、会议召开情况

　　公司于2019年7月5日召开的第七届董事会第三十八次临时会议审议通过决定于2019年7月23日召开公司2019年第五次临时股东大会，并于2019年7月6日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2019年第五次临时股东大会的通知》（    公告编号：2019-130），并就召开2019年第五次临时股东大会事宜再次于2019年7月17日在上述报纸和网站刊载了提示性公告。

　　1、现场会议召开时间为：2019年7月23日（星期二）下午2:30

　　2、网络投票时间为：2019年7月22日－2019年7月23日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年7月23日上午9:30-11:30和下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019年7月22日下午3:00至2019年7月23日下午3:00期间的任意时间。

　　3、召开地点：浙江省宁波市江北区人民路132号银亿外滩大厦6楼会议室。

　　4、召开方式：现场记名投票及网络投票相结合的方式。

　　5、召集人：公司董事会。

　　6、主持人：副董事长方宇女士。

　　7、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》 和《上市公司股东大会规范意见》的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　大会由副董事长方宇女士主持，公司部分董事、监事、高管人员及见证律师列席了本次现场会议。

　　参加现场会议和网络投票的股东及股东代理人合计26人，所持有效表决权股份总数1,457,236,650股，占公司总股份数的36.1778％，其中：出席现场会议的股东及股东代理人共有7人，所持有效表决权股份数1,456,214,050股，占公司总股份数的36.1524%；参与网络投票的股东及股东代理人共有19人，所持有效表决权股份数1,022,600股，占公司总股份数的0.0254％。

　　中小股东出席情况：通过现场和网络投票的股东21人，代表股份5,027,611股，占公司总股份数的0.1248％，其中：通过现场投票的股东2人，代表股份4,005,011股，占公司总股份数的0.0994％；通过网络投票的股东19人，代表股份1,022,600股，占公司总股份数的0.0254％。

　　三、议案审议和表决情况

　　大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

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　　其中，中小股东表决情况如下：

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　　四、律师出具的法律意见

　　律师事务所名称：上海市上正律师事务所

　　律师姓名：李备战、郭蓓蓓

　　结论性意见：公司2019年第五次临时股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的规定，会议表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会记录和股东大会决议；

　　2、上海市上正律师事务所出具的法律意见书；

　　3、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　银亿股份有限公司

　　董 事 会

　　二Ｏ一九年七月二十四日