证券代码：603316            证券简称：诚邦股份              公告编号：2019-037

　　诚邦生态环境股份有限公司

　　第三届董事会第十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　诚邦生态环境股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议于2019年7月20日以书面或电子邮件等方式发出会议通知和会议材料，并于2019年7月22日下午15时30分在杭州市之江路599号公司会议室举行，本次会议采取现场和通讯表决相结合的方式。会议由董事长方利强先生召集并主持，本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于补充确认公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　公司已于2018年5月9日召开第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第十四次会议，同意在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，使用暂时闲置募集资金人民币不超过15,000.00万元（含本数）购买安全性高、流动性好的银行保本型理财产品，使用期限不超过12个月，投资决议有效期为不超过自公司董事会审议通过之日起12个月。现上述投资决议期限已经到期。

　　上述投资决议有效期到期后，公司于2019年6月4日至6月5日，继续使用闲置募集资金7,000.00万元投资保本型银行理财产品。具体如下表所示：

　　■

　　公司董事会现对上述7,000.00万元未授权闲置募集资金进行现金管理补充确认。公司利用闲置募集资金购买保本理财产品是在确保募集资金投资项目正常进行和资金安全前提下实施的，增加了公司投资收益，未对募集资金投资项目的正常实施造成不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

　　表决结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。董事会审议表决后一致通过该议案。

　　（二）审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　诚邦生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）已于2018年5月9日召开第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第十四次会议，同意在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，使用暂时闲置募集资金人民币不超过15,000.00万元（含本数）购买安全性高、流动性好的银行保本型理财产品，使用期限不超过12个月，投资决议有效期为不超过自公司董事会审议通过之日起12个月。现上述投资决议期限已经到期。

　　由于募投项目建设尚需要一定周期，募集资金仍将出现部分闲置的情况。为提高公司闲置募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，公司于2019年7月23日召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，继续使用暂时闲置募集资金人民币不超过10,000.00万元（含本数）购买安全性高、流动性好的银行保本型理财产品，使用期限不超过12个月，投资决议有效期为不超过自公司董事会审议通过之日起12个月，授权董事长签署相关合同文件。

　　表决结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。董事会审议表决后一致通过该议案。

　　特此公告。

　　诚邦生态环境股份有限公司

　　董事会

　　2019年7月24日

　　证券代码：603316            证券简称：诚邦股份              公告编号：2019-038

　　诚邦生态环境股份有限公司

　　第三届监事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　诚邦生态环境股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第四次会议于2019年7月20日以书面或电子邮件等方式发出会议通知和会议材料，并于2019年7月23日以现场会议方式在杭州市之江路599号公司会议室召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事李军主持，经全体监事认真审议，投票表决通过了以下决议：

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于补充确认公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　公司已于2018年5月9日召开第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第十四次会议，同意在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，使用暂时闲置募集资金人民币不超过15,000.00万元（含本数）购买安全性高、流动性好的银行保本型理财产品，使用期限不超过12个月，投资决议有效期为不超过自公司董事会审议通过之日起12个月。现上述投资决议期限已经到期。

　　上述投资决议有效期到期后，公司于2019年6月4日至6月5日，继续使用闲置募集资金7,000.00万元投资保本型银行理财产品。具体如下表所示：

　　■

　　公司董事会现对上述7,000.00万元未授权闲置募集资金进行现金管理补充确认。公司利用闲置募集资金购买保本理财产品是在确保募集资金投资项目正常进行和资金安全前提下实施的，增加了公司投资收益，未对募集资金投资项目的正常实施造成不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

　　表决结果：表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。监事会审议表决后一致通过该议案。

　　（二）审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　诚邦生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）已于2018年5月9日召开第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第十四次会议，同意在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，使用暂时闲置募集资金人民币不超过15,000.00万元（含本数）购买安全性高、流动性好的银行保本型理财产品，使用期限不超过12个月，投资决议有效期为不超过自公司董事会审议通过之日起12个月。现上述投资决议期限已经到期。

　　由于募投项目建设尚需要一定周期，募集资金仍将出现部分闲置的情况。为提高公司闲置募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，公司于2019年7月23日召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，继续使用暂时闲置募集资金人民币不超过10,000.00万元（含本数）购买安全性高、流动性好的银行保本型理财产品，使用期限不超过12个月，投资决议有效期为不超过自公司董事会审议通过之日起12个月，授权董事长签署相关合同文件。

　　表决结果：表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。监事会审议表决后一致通过该议案。

　　特此公告。

　　诚邦生态环境股份有限公司

　　监事会

　　2019年7月24日

　　证券代码：603316              证券简称：诚邦股份           公告编号：2019-039

　　诚邦生态环境股份有限公司

　　关于补充确认及继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　诚邦生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）已于2018年5月9日召开召开第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第十四次会议，同意在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，使用暂时闲置募集资金人民币不超过15,000.00万元（含本数）购买安全性高、流动性好的银行保本型理财产品，使用期限不超过12个月，投资决议有效期为不超过自公司董事会审议通过之日起12个月。现上述投资决议期限已经到期。

　　上述投资决议有效期到期后，公司于2019年6月4日至6月5日，继续使用闲置募集资金7,000.00万元投资保本型银行理财产品。具体如下表所示：

　　■

　　公司董事会现对上述7,000.00万元未授权闲置募集资金进行现金管理补充确认。公司利用闲置募集资金购买保本理财产品是在确保募集资金投资项目正常进行和资金安全前提下实施的，增加了公司投资收益，未对募集资金投资项目的正常实施造成不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

　　由于募投项目建设尚需要一定周期，募集资金仍将出现部分闲置的情况。为提高公司闲置募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，公司于2019年7月23日召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，继续使用暂时闲置募集资金人民币不超过10,000.00万元（含本数）购买安全性高、流动性好的银行保本型理财产品，使用期限不超过12个月，投资决议有效期为不超过自公司董事会审议通过之日起12个月，授权董事长签署相关合同文件。有关事项如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江诚邦园林股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2017】614号）核准，并经上海证券交易所【2017】170号文批准，诚邦股份首次公开发行人民币普通股（A股）5,082万股，每股发行价格为人民币6.82元，共计募集资金总额为人民币34,659.24万元。扣除发行费用后，本次募集资金净额为30,669.56万元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年6月13日出具中汇会验【2017】3934号《验资报告》验证确认。

　　为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开立的募集资金专项账户内，公司已会同保荐机构与各家银行签署了募集资金三方监管协议，截至公开发行股票并上市时点募集资金专项账户的开立及存储情况如下：

　　■

　　注：上述账户存储金额中包含尚未支付的发行费用。

　　根据公司《浙江诚邦园林股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金使用计划，公司拟将本次公开发行募集的资金投资于以下项目：

　　单位：万元

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　　由于募投项目建设需要一定周期，募集资金在当前阶段出现部分闲置的情况。

　　二、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

　　1、管理目的

　　为提高公司资金使用效率，在不影响募投项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多回报。

　　2、额度及期限

　　公司拟使用不超过闲置募集资金人民币10,000.00万元进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

　　3、投资产品品种

　　公司将按照相关规定严格控制风险，闲置募集资金拟购买投资期限不超过12个月的银行保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品等），不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送上海证券交易所备案并公告。

　　4、投资决议有效期限

　　自相关董事会决议通过之日起12个月内有效。

　　5、实施方式

　　董事会授权公司管理层在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。

　　6、信息披露

　　公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关要求及时披露购买理财产品的具体进展情况。

　　三、投资风险分析及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　1、虽然投资产品均将经过严格的评估，但受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响，主要系收益波动风险、流动性风险等；

　　2、公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

　　3、相关工作人员的操作和监控风险。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司进行现金管理时，将选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

　　2、公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　3、理财资金的出入必须以公司或子公司名义进行，禁止以个人名义从委托理财账户中调入调出资金，禁止从委托理财账户中提取现金，严禁出借委托理财账户、使用其他投资账户、账外投资。

　　4、公司审计部门负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

　　5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　四、对公司的影响

　　1、公司在2019年6月使用部分闲置募集资金（合计7,000.00万元）购买理财，出现超过相关投资授权期限的情况，未能对该购买事项及时进行披露。公司应进行认真审核反思，加强相关人员教育，做好公司的内部控制和信息披露工作。该行为购买的是低风险、流动性高的保本型银行理财产品，未对募集资金投资项目的正常实施造成不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

　　2、公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，继续使用闲置募集资金购买低风险、流动性高的保本型银行理财产品或结构性存款等产品，是在确保公司募投项目日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目资金正常周转需要，有利于提高公司资金使用效率，获取良好的投资回报，充分保障股东利益。

　　五、公告日前十二个月内使用募集资金购买理财产品情况

　　公司于公告日前十二个月内使用募集资金购买理财产品的情况如下：

　　2018年5月23日-2018年5月25日，公司使用部分闲置募集资金14,000.00万元投资保本型银行理财产品。

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　　上述理财产品到期后，公司于2018年8月22日至8月27日，继续使用闲置募集资金12,000.00万元投资保本型银行理财产品。具体如下表所示。

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　　上述理财产品到期后，公司于2018年11月29日至11月30日，继续使用闲置募集资金10,000.00万元投资保本型银行理财产品。具体如下表所示。

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　　上述理财产品到期后，公司于2019年3月1日至3月6日，继续使用闲置募集资金10,000.00万元投资保本型银行理财产品。具体如下表所示。

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　　上述理财产品到期后，公司于2019年6月4日至6月5日，继续使用闲置募集资金7,000.00万元投资保本型银行理财产品。具体如下表所示：

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　　特此公告。

　　诚邦生态环境股份有限公司

　　董事会

　　2019年7月24日