股票简称:广日股份 股票代码:600894 编号:临2019—023
广州广日股份有限公司第八届董事会第九次会议(通讯表决)决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州广日股份有限公司(以下简称“公司”或“广日股份”)于2019年7月17日以邮件形式发出第八届董事会第九次会议通知,会议于2019年7月22日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事10名,实际表决董事10名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
一、会议经通讯表决以10票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司委托贷款给子公司的议案》:
同意公司分批向全资子公司广州广日电气设备有限公司提供委托贷款合计不超过1.9亿元人民币,委托贷款资金来源为公司自有资金,委托贷款利率按人民银行同期基准利率下浮10%执行,贷款用途为补充流动资金等,贷款期限为一年,并由中信银行广州分行办理上述委托贷款手续。
二、会议经通讯表决以10票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订公司〈高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》:
同意修订公司《高级管理人员薪酬管理办法》。《广日股份高级管理人员薪酬管理办法》详见2019年7月24日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
三、会议经通讯表决以10票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订公司〈高级管理人员薪酬管理办法实施细则〉的议案》:
同意修订公司《高级管理人员薪酬管理办法实施细则》。
特此公告。
广州广日股份有限公司董事会
二〇一九年七月二十四日