股票代码：002433        股票简称：太安堂                  公告编号：2019-059

　　债券代码：112336        债券简称：16太安债

　　广东太安堂药业股份有限公司

　　第五届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　广东太安堂药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次会议于2019年7月22日在公司麒麟园二楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2019年7月12日以电子邮件、传真、送达、电话等方式发出。会议应参会董事9名，实际参加会议董事9名，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长柯少彬先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。

　　二、会议审议情况

　　经与会董事认真审议，以记名投票表决方式进行表决，通过了如下事项：

　　（一）审议通过《关于部分董事、高级管理人员及核心团队人员增持公司股份计划终止的议案》

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　关联董事柯少彬先生、柯少芳女士、宋秀清先生、胡清光先生已回避本次表决。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　《广东太安堂药业股份有限公司关于部分董事、高级管理人员及核心团队人员增持公司股份计划终止的公告》和独立董事发表的独立意见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　（二）审议通过《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　《广东太安堂药业股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　经参会董事签字的第五届董事会第三次会议决议

　　特此公告

　　广东太安堂药业股份有限公司董事会

　　二〇一九年七月二十三日

　　股票代码：002433        股票简称：太安堂                  公告编号：2019-060

　　债券代码：112336        债券简称：16太安债

　　广东太安堂药业股份有限公司

　　第五届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　广东太安堂药业股份有限公司（下称“公司”）第五届监事会第二次会议于2019年7月22日在公司麒麟园二楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2019年7月12日以电子邮件、传真、送达、电话等方式发出。会议应参会监事3名，实际参加会议监事3名，符合召开监事会会议的法定人数。本次会议由监事会主席丁一岸先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。

　　二、会议审议情况

　　（一）审议通过《关于部分董事、高级管理人员及核心团队人员增持公司股份计划终止的议案》

　　经核查，监事会认为：关于公司部分董事、高级管理人员及核心团队人员决定终止实施增持计划的审议程序和表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意公司部分董事、高级管理人员及核心团队人员终止增持计划的事项。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、备查文件

　　广东太安堂药业股份有限公司第五届监事会第二次会议决议

　　特此公告

　　广东太安堂药业股份有限公司监事会

　　二〇一九年七月二十三日

　　股票代码：002433        股票简称：太安堂                  公告编号：2019-061

　　债券代码：112336        债券简称：16太安债

　　广东太安堂药业股份有限公司

　　关于部分董事、高级管理人员及核心团队人员增持公司股份计划终止的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月22日分别召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分董事、高级管理人员及核心团队人员增持公司股份计划终止的议案》，关联董事柯少彬先生、柯少芳女士、宋秀清先生、胡清光先生均已回避表决，公司独立董事发表了同意的独立意见，本次议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、增持计划的主要内容

　　基于对公司聚焦主业之战略调整和公司未来发展前景充满信心，公司部分董事、高级管理人员及核心团队人员计划自2018年8月8日起6个月内合计增持金额不低于3,000万元。详情请参阅公司在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分董事、高级管理人员及核心团队人员增持公司股份计划的公告》（公告编号：2018-058）。

　　为避开公司2018年半年度报告、2018年第三季度报告等信息披露窗口期，公司增持股票计划人员有效增持时间缩短。同时，受国内金融行业去杠杆、金融监管新政等客观因素影响，增持人员预计无法在原定增持期限内完成增持计划，经审慎研究，增持计划延期至2019年8月8日，增持计划的其他内容不变。详情请参阅公司在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分董事、高级管理人员及核心团队人员增持公司股份计划延期实施的公告》（公告编号：2019-017）。

　　二、增持计划实施情况

　　截至本公告日，公司部分董事、高级管理人员及核心团队拟增持人员暂未增持公司股票。

　　三、终止实施增持计划的原因

　　自披露增持计划事项后，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，公司拟增持人员积极筹措资金，但由于金融市场环境变化、融资渠道受限等客观原因，导致增持股份的资金未能筹措到位，增持计划的实施遇到困难。经审慎研究，公司部分董事、高级管理人员及核心团队人员决定终止本次增持计划。

　　四、会议审议情况

　　公司于2019年7月22日分别召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分董事、高级管理人员及核心团队人员增持公司股份计划终止的议案》，关联董事均已回避表决，公司独立董事发表了同意的独立意见，本次议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将就本事项回避表决。

　　五、独立董事意见

　　经核查，独立董事认为：关于公司部分董事、高级管理人员及核心团队人员决定终止实施增持计划的审议程序和表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，增持计划终止的原因符合实际情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形。独立董事同意公司部分董事、高级管理人员及核心团队人员终止增持计划的事项并同意将该事项的相关议案提交公司股东大会审议。

　　六、监事会意见

　　经核查，监事会认为：关于公司部分董事、高级管理人员及核心团队人员决定终止实施增持计划的审议程序和表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意公司部分董事、高级管理人员及核心团队人员终止增持计划的事项。

　　七、备查文件

　　1、《广东太安堂药业股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》；

　　2、《广东太安堂药业股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》；

　　3、《广东太安堂药业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　广东太安堂药业股份有限公司董事会

　　二〇一九年七月二十三日

　　股票代码：002433        股票简称：太安堂                  公告编号：2019-062

　　债券代码：112336        债券简称：16太安债

　　广东太安堂药业股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议作出决议，决定于2019年8月7日召开公司2019年第三次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、会议届次：2019年第三次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期和时间：

　　现场会议时间：2019年8月7日（星期三）下午2:50

　　网络投票时间：2019年8月6日（星期二）至2019年8月7日（星期三）

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年8月7日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年8月6日下午15:00至2019年8月7日下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6、股权登记日：2019年8月2日（星期五）

　　7、出席对象：

　　（1）截至股权登记日2019年8月2日（星期五）下午收市后在在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、现场会议召开地点：汕头市金园工业区揭阳路28号太安堂麒麟园二楼会议室

　　二、会议审议事项：

　　提交本次会议审议和表决的议案如下：

　　1、《关于部分董事、高级管理人员及核心团队人员增持公司股份计划终止的议案》

　　以上议案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，相关资料已在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

　　上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，根据《上市公司股东大会规则》的要求，公司将进行中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码表：

　　■

　　四、现场会议登记事项

　　1、登记时间：2019年8月5日，上午9:30-11:30，下午13:30-15:30。

　　2、登记地点：汕头市金园工业区揭阳路28号太安堂麒麟园董秘办公司。

　　3、拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

　　（1）自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

　　（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　　（3）授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

　　（4）股东可以信函或传真方式登记（须在2019年8月5日下午15:30点前送达或传真至公司）。其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。本公司不接受电话登记。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，公司向全体股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

　　六、其他事项

　　1、出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

　　2、会务联系方式：

　　联系人：余祥

　　联系电话：（0754）88116066-188

　　联系传真：（0754）88105160

　　联系邮箱：t-a-t@163.com

　　联系地址：汕头市金园工业区揭阳路28号太安堂麒麟园董秘办公室

　　邮政编码：515021

　　七、备查文件

　　1、第五届董事会第三次会议决议。

　　特此通知

　　广东太安堂药业股份有限公司董事会

　　二〇一九年七月二十三日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362433

　　2、投票简称：太安投票

　　3、填报表决意见：本次股东大会的提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对同一提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年8月7日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年8月6日下午15:00至2019年8月7日下午15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　本人（本单位）作为广东太安堂药业股份有限公司的股东，兹委托先生/女士代表出席广东太安堂药业股份有限公司2019年第三次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。本人/本单位对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

　　■

　　（说明：请在“提案名称”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

　　■

　　委托日期：    年  月  日

　　股票代码：002433        股票简称：太安堂                  公告编号：2019-058

　　债券代码：112336        债券简称：16太安债

　　广东太安堂药业股份有限公司

　　关于控股股东部分股权解除质押的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东太安堂集团有限公司（以下简称“太安堂集团”）的通知，获悉太安堂集团所持有公司的部分股份已解除质押，具体事项如下：

　　一、股份解除质押基本情况

　　■

　　二、股东股份累计被质押的情况

　　截至本公告披露日，太安堂集团持有公司股份数量221,745,101股，占公司总股本的28.92%。本次部分股份解除质押后，其所持公司股份中处于质押状态的股份总数为140,090,000股，占其所持公司股份总数的63.18%，占公司股份总数的18.27%。

　　三、备查文件

　　1、中国证券登记结算有限责任公司出具的证券质押及司法冻结明细表；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　广东太安堂药业股份有限公司董事会

　　二〇一九年七月二十三日