证券代码:601918       证券简称:新集能源       编号:2019-030

　　中煤新集能源股份有限公司

　　九届二次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中煤新集能源股份有限公司（“公司”）九届二次董事会会议通知于2019年7月12日以书面送达、传真形式通知全体董事，会议于2019年7月22日以通讯方式召开。会议召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议：

　　一、审议通过关于拟出售公司部分闲置房产的议案。

　　为加快推进低效无效资产清理处置工作，有效回笼资金，改善资产结构，审议通过公司以评估值7404.98万元为基础，以按市场调研价格7909.7万元，加计交易税金为挂牌价，预计交易增值税税金为711.87万元，合计挂牌价(含增值税)为8621.57万元，通过产权交易所公开出售安徽省淮南市半山家园二期商业楼28 套房产。具体内容详见公司2019-031号《关于拟出售部分闲置房产的公告》。

　　同意9票，弃权0票，反对0票

　　二、审议通过授权公司经营管理层办理房产出售事项的议案。

　　审议通过授权公司经营管理层办理安徽省淮南市半山家园二期商业楼28 套房产出售相关事项，并根据交易情况确定成交价格，及签署相关合同等事项。

　　同意9票，弃权0票，反对0票

　　特此公告

　　中煤新集能源股份有限公司董事会

　　二Ｏ一九年七月二十三日

　　证券代码:601918     证券简称:新集能源      编号:2019-031

　　中煤新集能源股份有限公司

　　关于拟出售部分闲置房产的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●交易简要内容：公司拟出售安徽省淮南市半山家园二期商业楼28 套房产，挂牌价格以评估值为基础，按市场调研价格加计交易税金为挂牌价，并通过产权交易所挂牌交易确定。

　　●本次交易不构成关联交易。

　　●本次交易未构成重大资产重组。

　　●本次拟出售的资产产权明晰，本次交易的实施不存在重大法律障碍。

　　●本次交易系通过产权交易所公开挂牌出售，交易成功与否存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

　　一、交易概述。

　　公司九届二次董事会于2019年7月22日审议通过了《关于拟出售部分闲置房产的议案》。公司拟通过产权交易所挂牌公开征集受让方的方式转让所持有安徽省淮南市半山家园二期商业楼28 套房产，评估值为7404.98万元，挂牌价以评估值为基础，以按市场调研价格7909.7万元，加计交易税金为挂牌价，预计交易增值税税金为711.87万元，合计挂牌价(含增值税)为8621.57万元，通过产权交易所交易确定。本次交易不构成关联交易,也不构成重大资产重组事项。

　　二、交易各方当事人情况介绍

　　本次交易采取公开挂牌出售方式，交易对方尚未确定。公司将根据挂牌进展情况，及时披露交易对方及后续进展情况。

　　三、交易标的的基本情况

　　拟出售的房产基本情况如下表：（单位：元）

　　■

　　上述拟出售房产产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，未涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，无妨碍权属转移的其他情况。拟出售房产均可持续、正常使用。

　　以上资产由中通诚资产评估有限公司评估，并出具了中通评报字[2019]第12043号评估报告，评估基准日是2018年8月31日，主要采用市场法进行评估，经评估后的净资产额为7030.32万元，评估增值374.66万元，增值率5.33%。2019年5月，公司对山南新区部分房产进行市场价格调研，拟按市场调研价格加计交易税金为挂牌价，预计交易增值税税金为711.87万元，合计挂牌价为8621.57万元,其他交易产生税金由交易双方各自承担。

　　四、交易合同的主要内容及履约安排

　　本次拟通过产权交易所公开挂牌的方式出售上述28套闲置房产，最终交易对方和交易价格将通过公开挂牌确定。公司将在受让方确定后签署产权转让协议。截至本公告日，本次交易暂无合同或履约安排。

　　五、涉及本次交易的其他安排

　　本次出售闲置房产事项不涉及人员安置、土地租赁等情况。

　　本次出售闲置房产事项拟通过产权交易所公开挂牌方式出售，交易结果存在不确定性。

　　本次出售闲置房产事项完成后，公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》的有关持续披露的规定，及时披露该项交易的进展情况。

　　六、对上市公司的影响

　　本次交易完成后，不会对公司经营产生重大影响。本次交易有利于盘活公司闲置资产，有效回笼资金，提高资金使用效率，符合公司的长远发展目标。

　　七、备查文件

　　1、新集能源九届二次董事会决议；

　　2、房产评估报告。

　　特此公告

　　中煤新集能源股份有限公司董事会

　　二Ｏ一九年七月二十三日