证券代码：603268      证券简称：松发股份      公告编号：2019临-034

　　广东松发陶瓷股份有限公司

　　关于变更公司注册资本、经营范围及修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月22日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本和经营范围的议案》、《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，现将有关情况公告如下：

　　一、注册资本变更情况

　　2019年1月18日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于终止实施2017年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，拟对75名激励对象合计持有的已获授但尚未解锁的968,800股限制性股票进行回购注销，该议案已于2019年2月13日经公司2019年第一次临时股东大会审议通过。

　　2019年7月5日，公司披露了《松发股份关于股权激励限制性股票回购注销的公告》（2019临-032）；2019年7月9日，公司完成本次限制性股票回购注销过户手续。本次回购注销完成后，公司股份总数由125,137,600股减少至124,168,800股，注册资本由125,137,600元减少至124,168,800元。

　　二、经营范围变更情况

　　根据业务发展需要，公司拟对经营范围增加以下内容：自营和代理货物进出口、技术进出口。

　　变更后的经营范围为（具体以工商登记部门核准的内容为准）：设计、生产、销售：陶瓷制品，卫生洁具，瓷泥，瓷釉，纸箱(不含印刷)，铁制品，塑料制品，藤、木、竹的陶瓷配套产品。销售：玻璃制品，不锈钢制品，家具，家居用品，工艺品（象牙、犀角及其制品除外），日用百货，纺织品，文化用品；自营和代理货物进出口、技术进出口。展览展示服务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　三、《公司章程》的修订情况

　　基于上述公司注册资本、经营范围的变更，以及《公司法》（2018年修订）、《上市公司章程指引》（2019年修订）等相关法律、法规的规定，结合实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，本次修订条款具体情况如下：

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　　■

　　除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。

　　本次变更公司注册资本、经营范围及修订《公司章程》事宜尚需提交公司2019年第二次临时股东大会以特别决议通过，公司董事会提请股东大会授权公司管理层全权办理注册资本、经营范围的工商变更登记及《公司章程》备案等相关事宜。具体变更内容和相关章程条款的修订最终以工商行政管理部门的核准结果为准。

　　特此公告。

　　广东松发陶瓷股份有限公司董事会

　　2019年7月23日

　　证券代码：603268      证券简称：松发股份      公告编号：2019临-035

　　广东松发陶瓷股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年8月7日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2019年第二次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年8月7日14点00分

　　召开地点：广东省潮州市枫溪区如意路工业区C2-2号楼四楼会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年8月7日

　　至2019年8月7日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)

　　涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

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　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，详见公司于2019年7月23日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　2、特别决议议案：1、2

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员。

　　五、会议登记方法

　　为保证本次股东大会的顺利召开，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。具体事项如下：

　　1、登记时间：

　　现场登记时间：2019年8月7日9:00-11:00；

　　信函/传真/电话登记时间：2019年8月5日9:00-12:00、14:00-17:00（信函登记以当地邮戳为准）

　　2、登记地点：广东省潮州市枫溪区如意路工业区C2-2号楼三楼董事会办公室

　　3、登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真方式办理登记：

　　（1）自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；

　　（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；

　　（3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；

　　（4）法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。

　　注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

　　4、参会时间：凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的股份总数之前到会登记的股东均有权参加本次股东大会。

　　六、其他事项

　　1、本次现场会议会期预计半天，食宿及交通费自理

　　2、根据有关规定，公司股东大会不发礼品和报销车费

　　3、联系地址：广东省潮州市枫溪区如意路工业区C2-2号楼三楼董事会办公室

　　邮政编码：521031

　　4、会议联系人：李静、吴佳云

　　5、电话/传真：0768-2922603

　　6、邮箱：sfzqb@songfa.com

　　特此公告。

　　广东松发陶瓷股份有限公司董事会

　　2019年7月23日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　广东松发陶瓷股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年8月7日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

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　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　   受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　    受托人身份证号：

　　委托日期：      年   月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603268      证券简称：松发股份      公告编号：2019临-036

　　广东松发陶瓷股份有限公司

　　第四届董事会第八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议会议通知已于2019年7月18日以电话、电子邮件等方式通知了全体董事及列席人员，会议于2019年7月22日在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长徐鸣镝先生主持，本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　（一）《关于变更公司注册资本和经营范围的议案》

　　公司拟根据实际情况对公司注册资本和经营范围进行变更，具体详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更公司注册资本、经营范围及修订〈公司章程〉的公告》（2019临-034）。

　　表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。

　　（二）《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

　　基于公司注册资本、经营范围的变更，以及《公司法》（2018年修订）、《上市公司章程指引》（2019年修订）等相关法律、法规的规定，结合实际情况，公司董事会拟对《公司章程》相关条款进行修订，并提请股东大会授权公司管理层全权办理注册资本、经营范围的工商变更登记及《公司章程》备案等相关事宜。

　　具体详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更公司注册资本、经营范围及修订〈公司章程〉的公告》（2019临-034）。

　　表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。

　　（三）《关于召开〈广东松发陶瓷股份有限公司2019年第二次临时股东大会〉的议案》

　　公司拟于2019年8月7日下午14:00在公司四楼会议室召开“广东松发陶瓷股份有限公司2019年第二次临时股东大会”，审议上述两项议案。具体详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（2019临-035）。

　　特此公告。

　　广东松发陶瓷股份有限公司董事会

　　2019年7月23日