证券代码：600198              证券简称：大唐电信          公告编号：2019-042

　　大唐电信科技股份有限公司

　　第七届董事会第四十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。

　　（二）公司董事会于2019年7月15日向全体董事发出第七届董事会第四十次会议通知。

　　（三）本次会议于2019年7月19日在北京市海淀区永嘉北路6号公司419会议室以现场结合通讯方式召开。

　　（四）会议应参会董事7人，实际参会董事7人。公司董事马超因公务以通讯方式参加。

　　（五）会议由公司董事长黄志勤先生主持，公司监事以及公司经理班子部分成员列席了会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于联芯科技有限公司申请开展融资租赁业务的议案》。

　　同意公司及下属全资子公司联芯科技有限公司（以下简称“联芯公司”）将拥有的部分发明专利及固定资产以售后回租方式与汇益融资租赁（天津）有限公司开展不超过3亿元人民币融资额度的融资租赁业务。公司与联芯公司为本次融资租赁共同承租人。联芯公司以自有房屋产权进行抵押为本次融资租赁提供担保。同意授权公司董事长签署与本次融资租赁项目中与公司有关的所有法律文件。

　　具体内容详见同日披露的《大唐电信科技股份有限公司关于公司及下属全资子公司开展融资租赁业务的公告》（    公告编号：2019-043）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》，公司定于2019年8月5日下午召开2019年第一次临时股东大会。具体内容详见同日披露的《大唐电信科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（    公告编号：2019-044）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　　特此公告。

　　大唐电信科技股份有限公司董事会

　　2019年7月20日

　　证券代码：600198             证券简称：大唐电信            公告编号：2019-043

　　大唐电信科技股份有限公司

　　关于公司及下属全资子公司开展融资租赁业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●交易简要内容：公司及下属全资子公司联芯科技有限公司（以下简称“联芯公司”）将拥有的部分发明专利及固定资产以售后回租方式与汇益融资租赁（天津）有限公司（以下简称“汇益租赁”）开展不超过3亿元人民币融资额度的融资租赁业务；

　　●联芯公司以自有房屋产权进行抵押为本次融资租赁提供担保；

　　●本次交易未构成关联交易、未构成重大资产重组、交易实施不存在重大法律障碍

　　●交易尚需经公司股东大会审批

　　一、交易概述

　　（一）公司及下属全资子公司联芯公司将拥有的部分发明专利及固定资产以售后回租方式与汇益租赁开展不超过3亿元人民币融资额度的融资租赁业务。公司与联芯公司为本次融资租赁共同承租人。联芯公司以自有房屋产权进行抵押为本次融资租赁提供担保。

　　（二）公司第七届董事会第四十次会议以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《关于联芯科技有限公司申请开展融资租赁业务的议案》。

　　（三）根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次交易需要经公司股东大会的批准。

　　二、交易对方情况介绍

　　汇益租赁成立于2015年6月17日，公司注册地为天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路6865号金融贸易中心北区1-1-609-A，注册资本1.03亿美元，经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务相关的保理业务。

　　汇益租赁及其关联企业与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的任何关系。

　　三、交易标的基本情况

　　1、名称：联芯公司拥有的部分发明专利、固定资产，公司拥有的少量固定资产。

　　2、类别：无形资产、固定资产

　　3、权属：联芯公司、公司

　　4、所在地：上海、北京

　　5、交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况。

　　四、交易的主要内容

　　1.融资额度：不超过3亿元人民币。

　　2.租赁物：联芯公司拥有的部分发明专利、固定资产，公司拥有的少量固定资产。

　　3.承租人：公司及联芯公司为本次融资租赁共同承租人。

　　4.租赁方式：售后回租。

　　5.租赁期限：3年。

　　6.租赁利率及费用：实际租赁利率及融资费用以最终签署协议为准。

　　7.担保安排：联芯公司以自有房屋产权进行抵押为本次融资租赁提供担保。

　　五、交易的目的和对公司的影响

　　通过本次融资租赁业务，有利于公司拓宽融资渠道，盘活资产，为公司的经营提供长期资金支持。

　　本次融资租赁业务不影响联芯公司对前述部分无形资产专利的独占实施许可权，不会对公司的日常经营产生重大的影响，不影响公司业务的独立性，其风险可控。

　　六、本次融资租赁的授权事宜

　　授权公司董事长签署与本次融资租赁项目中与公司有关的所有法律文件。

　　特此公告。

　　大唐电信科技股份有限公司董事会

　　2019年 7月20日

　　证券代码：600198    证券简称：大唐电信    公告编号：2019-044

　　大唐电信科技股份有限公司

　　关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年8月5日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年8月5日14 点 00分

　　召开地点：北京市海淀区永嘉北路6号公司201会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年8月5日

　　至2019年8月5日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　不涉及。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次股东大会的议案已经公司第七届董事会第四十次会议审议通过，具体内容详见2019年7月20日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)的公告。上述议案的具体内容公司将另行刊登股东大会会议资料，本次股东大会会议资料将不迟于2019年7月30日在上海证券交易所网站刊登。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；法人股东持营业执照复印件（盖章）、法人授权代表授权委托书、出席人身份证；委托代理人须持本人身份证、委托人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

　　2、登记时间及登记地点：

　　登记时间：2019年 8 月1日 上午 9：30-11：30 下午 13：00-16：00

　　登记地点：北京市海淀区永嘉北路 6 号，大唐电信一层大厅。

　　六、其他事项

　　1、联系事宜：

　　公司地址：北京市海淀区永嘉北路 6 号

　　邮政编码：100094

　　联系人：王清宇 张瑾

　　电话：010-58919172

　　传真：010-58919173

　　2、参会人员所有费用自理。

　　特此公告。

　　大唐电信科技股份有限公司董事会

　　2019年7月20日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　大唐电信科技股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年8月5日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。