证券代码：000685      证券简称：中山公用         公告编号：2019-059

　　中山公用事业集团股份有限公司

　　2019年第9次临时董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中山公用事业集团股份有限公司(以下简称“公司”)2019年第9次临时董事会会议于2019年7月19日（星期五）以现场表决结合通讯表决方式召开，现场会议设在公司四楼会议室。会议通知及文件已于2019年7月16日以电子邮件方式送达各董事，本次出席会议的董事应到8人，实到8人。会议由副董事长魏军锋先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于向建设银行中山分行申请贷款的议案》

　　为保障公司经营发展资金需求，促进公司业务稳定持续发展，结合公司经营计划和资金安排，公司决定向建设银行中山分行申请不超过人民币11亿元的贷款；下属公司可自行以自有资金、应收账款或项目收益权等资产作为担保向建设银行申请办理贷款业务。具体贷款金额和期限将根据公司资金实际需求确定，贷款业务相关利率按具体合同约定执行，议案有效期2年。

　　董事会授权公司经营管理层负责办理上述贷款事宜。

　　审议结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《关于向兴业银行中山分行申请贷款的议案》

　　为保障公司经营发展资金需求，促进公司业务稳定持续发展，结合公司经营计划和资金安排，公司决定向兴业银行中山分行申请不超过人民币10亿元的贷款。具体贷款金额和期限将根据公司资金实际需求确定，贷款业务相关利率按具体合同约定执行，议案有效期2年。

　　董事会授权公司经营管理层负责办理上述贷款事宜。

　　审议结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过《关于向中信银行中山分行申请贷款的议案》

　　为保障公司经营发展资金需求，促进公司业务稳定持续发展，结合公司经营计划和资金安排，公司决定向中信银行中山分行申请不超过人民币4亿元的贷款。具体贷款金额和期限将根据公司资金实际需求确定，贷款业务相关利率按具体合同约定执行，议案有效期2年。

　　董事会授权公司经营管理层负责办理上述贷款事宜。

　　审议结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议通过《关于选聘2019年年审会计师事务所的议案》

　　独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。具体详见登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于选聘2019年年审会计师事务所的公告》及《独立董事关于选聘2019年年审会计师事务所事项的独立意见》。

　　审议结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　5、审议通过《关于修订〈薪酬福利管理制度〉的议案》

　　根据国家及地方政策，结合公司实际情况，决定对公司《薪酬福利管理制度》进行修订完善。《薪酬福利管理制度》名称调整为《薪酬福利管理办法》，除此之外，对部分条款或内容表述进行调整。

　　审议结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、2019年第9次临时董事会决议；

　　2、独立董事关于选聘2019年年审会计师事务所事项的独立意见。

　　特此公告。

　　中山公用事业集团股份有限公司董事会

　　二〇一九年七月十九日

　　证券代码：000685        证券简称：中山公用    公告编号：2019-060

　　中山公用事业集团股份有限公司

　　关于选聘2019年年审会计师事务所

　　事项的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月19日召开了2019年第9次临时董事会会议，审议通过了《关于选聘2019年年审会计师事务所的议案》等议案。关于选聘2019年年审会计师事务所的事项具体如下：

　　一、公司历年聘任会计师事务所的情况

　　公司自上市以来，一直聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“正中珠江”）作为公司年度财务和内控审计机构。2019 年5月14日，公司股东大会审议未通过《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“正中珠江”）为公司2019年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，公司需重新选聘会计师事务所为公司提供财务和内控审计服务。

　　二、公司聘任2019年度年审会计师事务所的程序说明

　　根据相关规定和公司制度要求，结合公司的实际情况，考虑上市公司审计服务的专业性，公司决定采用邀请招标方式选聘2019年度年审会计师事务所，招标结果由经营管理层确认后，经公司董事会审计委员会审议同意，提交董事会审议通过后，再提交公司股东大会审议批准后正式聘任，聘期一年。

　　1、资质要求

　　具备会计师事务所执业资质和证券期货从业资格，熟悉上市公司审计业务，具有为上市公司提供审计服务的专业能力和丰富经验。

　　2、审计费用

　　公司2019年度审计费用依照市场公允合理的定价原则，参照公司2018年度审计费用，根据邀请招标实际情况确定。

　　3、相关授权

　　提请董事会授权经营管理层按照公司邀请招标的规定进行招标，招标结果由经营管理层确认后，经公司董事会审计委员会审议同意，提交董事会审议通过后，再提请股东大会审议，待股东大会审议批准后正式聘任，聘期一年。以后年度根据会计师事务所的年度审计评价结果，由公司董事会和股东大会审议是否续聘。

　　三、独立董事意见

　　根据相关规定和公司制度要求，同时考虑上市公司审计服务的专业性，同意公司就2019年年审会计师事务所的聘任采用邀请招标方式进行选聘。同意授权公司经营管理层按照公司邀请招标的规定进行招标，招标结果由经营管理层确认后，经公司董事会审计委员会审议后，提交董事会审议通过后，提请股东大会审议，待股东大会审议批准后正式聘任，聘期一年。

　　四、备查文件

　　1、2019年第9次临时董事会决议；

　　2、独立董事关于选聘2019年年审会计师事务所事项的独立意见。

　　特此公告。

　　中山公用事业集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年七月十九日