证券代码：002633     证券简称：申科股份        公告编号：2019-036

　　申科滑动轴承股份有限公司

　　第四届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2019年7月15日以书面送达和电子邮件等方式发出通知，并于2019年7月18日（星期四）在浙江省诸暨市望云路132号公司三楼会议室以通讯方式召开。本次会议应出席董事7名，实到董事7名，会议由公司董事长何建南先生主持，公司监事及全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　本次会议审议通过如下议案：

　　一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》。

　　公司董事会同意公司使用自有资金向全资子公司浙江申科滑动轴承科技有限公司增资4,000万元人民币。本次增资完成后，浙江申科滑动轴承科技有限公司的注册资本由1,000万元人民币增至5,000万元人民币。

　　相关内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向全资子公司增资的公告》。

　　特此公告。

　　申科滑动轴承股份有限公司董事会

　　二〇一九年七月十九日

　　证券代码：002633        证券简称：申科股份          公告编号：2019-037

　　申科滑动轴承股份有限公司

　　关于向全资子公司增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月18日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，同意公司使用自有资金向浙江申科滑动轴承科技有限公司（以下简称“浙江申科”）增资4,000万元人民币。本次增资完成后，浙江申科的注册资本由1,000万元人民币增至5,000万元人民币。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次增资事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

　　本次增资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资标的基本情况

　　公司名称：浙江申科滑动轴承科技有限公司

　　公司类型：有限责任公司（法人独资）

　　注册资本：1,000万元人民币

　　法定代表人：何建东

　　注册地址：浙江省诸暨市陶朱街道建工东路1号

　　经营范围：研发、制造销售：滑动轴承、轴瓦、电气机械和器材、通用设备零部件、压缩机、船舶配件；从事货物及技术的进出口业务。

　　股权结构：公司持有浙江申科100%股权。

　　增资方式：以自有资金出资

　　最近一年又一期主要财务数据：

　　单位：元

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　　三、投资目的、存在的风险及对公司的影响

　　鉴于公司拟优化内部业务结构，对销售业务等现有相关业务进行整合调整，有关对外销售业务转由全资子公司浙江申科承接，为满足公司市场营销模式变化的需求，公司对浙江申科进行了增资。本次增资有利于增强子公司自身资金实力，满足其业务拓展的资金需求，促进业务的稳步开展，符合公司的整体发展战略。

　　本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化，不会损害公司及股东利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响。

　　浙江申科在实际经营过程中可能面临市场风险、经营风险和管理风险等，公司将通过进一步完善现有管理体系、建立健全内部控制制度等方式降低子公司的风险。

　　四、备查文件

　　公司第四届董事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　申科滑动轴承股份有限公司董事会

　　二〇一九年七月十九日