证券代码：600530   证券简称：交大昂立   公告编号：临 2019-057

　　上海交大昂立股份有限公司

　　第七届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议于2019年7月18日以通讯表决的方式召开。会议通知和材料已于会前送达各位董事。

　　会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事表决，一致通过以下决议：

　　一、审议通过《关于公司拟以部分自有资产进行抵押质押贷款的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司拟以部分自有资产进行抵押质押贷款的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于授权经营层使用部分闲置资金进行短期投资理财的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于授权经营层使用部分闲置资金进行短期投资理财的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过《关于聘任公司总会计师的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘任公司总会计师的公告》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的通知》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　上海交大昂立股份有限公司董事会

　　二〇一九年七月十九日

　　证券代码：600530   证券简称：交大昂立   公告编号：临2019-058

　　上海交大昂立股份有限公司

　　第七届监事会第九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第九次会议于 2019年7月18日以通讯表决方式召开。会议通知和材料已于会前送达各位监事。

　　会议应参加表决监事6人，实际参加表决监事6人，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经监事表决，一致通过以下决议：

　　一、审议通过《关于公司拟以部分自有资产进行抵押质押贷款的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司拟以部分自有资产进行抵押质押贷款的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于授权经营层使用部分闲置资金进行短期投资理财的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于授权经营层使用部分闲置资金进行短期投资理财的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　上海交大昂立股份有限公司监事会

　　二〇一九年七月十九日

　　证券代码：600530    证券简称：交大昂立   公告编号：临2019-059

　　上海交大昂立股份有限公司关于公司拟以部分自有资产进行抵押质押贷款的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月18日召开了公司第七届董事会第十一次会议及公司第七届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于公司拟以部分自有资产进行抵押质押贷款的议案》，现就相关事宜公告如下：

　　根据公司发展规划及资金使用安排，董事会同意公司以部分自有资产向上海银行股份有限公司闵行支行申请不超过人民币2.3亿元，授信期限不长于5年的抵押质押贷款，用于支付上海仁杏健康管理有限公司的部分股权收购款。担保方式为：（1）由公司持有的上海仁杏健康管理有限公司100%股权质押担保；（2）公司名下位于松江区环城路666号厂房抵押（产证号：沪房地松字（2016）第032693号，建筑面积11880.31平方米）；（3）公司名下位于徐汇区田州路99号13号楼1001、1002厂房抵押（产证号：沪房地徐字（2016）第005184、005185号，建筑面积分别为729.92平方米、721.48平方米）；（4）公司全资子公司上海交大昂立生命科技发展有限公司名下位于徐汇区田州路99号12号楼101、三层、四层厂房抵押（产证号：沪房地徐字（2003）第024276号，建筑面积分别为600.29平方米、1121.52平方米、1121.52平方米）；（5）由公司持有的上海仁杏健康管理有限公司全部经营收入质押担保；（6）由公司股东中金投资（集团）有限公司连带责任保证担保。

　　董事会同意授权在上述额度内由公司法定代表人与银行签订相关合同以及经营层办理贷款、抵押、质押等相关具体事宜。

　　本次并购贷款事项是为了满足公司经营和发展的资金需求，有利于公司经营发展，有助于改善公司现金流状况，降低经营风险，不会损害公司及中小股东的合法权益。

　　本议案尚需提请股东大会审议表决。

　　特此公告。

　　上海交大昂立股份有限公司董事会

　　二〇一九年七月十九日

　　证券代码：600530    证券简称：交大昂立    公告编号：临2019-060

　　上海交大昂立股份有限公司

　　关于授权经营层使用部分闲置资金

　　进行短期投资理财的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）为提高闲置资金使用效率，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，在有效控制风险的前提下,董事会拟授权经营层对最高额度不超过2亿元的闲置资金进行现金管理，适时对具备较高安全性和流动性的金融产品进行短期投资理财,以增加公司收益。本短期投资理财不构成关联交易。

　　2019年7月18日召开的第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于授权经营层使用部分闲置资金进行短期投资理财的议案》，现将该投资理财方案细化如下：

　　一、授权方案概述

　　1、投资额度

　　拟授权经营层使用额度不超过2亿元人民币的闲置资金进行短期投资理财，在上述额度内，资金可以循环使用。

　　2、投资类型

　　投资类型：固定收益产品，包括银行或金融机构固定收益理财产品、国债及央行票据。

　　3、授权期限

　　本授权自股东大会审议通过之日起二年内有效。

　　4、资金来源

　　公司用于短期投资的资金为闲置资金，其使用不影响公司正常生产经营活动和业务拓展的资金需求。

　　二、风险控制措施

　　经营层应将风险控制放在首位，对投资产品严格把关，谨慎决策。在投资期间，公司应与相应的金融机构保持密切联系，跟踪相关产品的运作情况，加强风险控制和监督，保证资金安全。

　　对于投资情况，经营层应定期向董事会汇报。同时，公司将通过建立严格有效的内部审批程序，加强投资产品的风险管理。独立董事和监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，有必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　公司将授权经营层具体实施本方案相关事宜。在授权范围内，对固定收益产品，包括银行或金融机构固定收益理财产品、国债及央行票据，投资决策由经营层决定。对项目资金的运用，严格按照《总裁与财务负责人联签制度》、《授权管理制度》等相关规定执行，确保投资相关事宜有效开展和规范运行。

　　三、对公司的影响

　　1、公司运用闲置资金进行短期投资理财是在不影响公司正常生产经营及投资活动所需资金的前提下实施的。

　　2、通过投资活动，可提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。

　　四、其他

　　本授权若与董事会或股东大会通过的其他授权相冲突，以此授权为准。

　　本议案尚需提请股东大会审议表决。

　　特此公告。

　　上海交大昂立股份有限公司董事会

　　二〇一九年七月十九日

　　证券代码：600530   证券简称：交大昂立   公告编号：临 2019-061

　　上海交大昂立股份有限公司

　　关于聘任公司总会计师的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司总会计师王颖女士书面辞职申请，因工作安排原因，王颖女士申请辞去公司总会计师职务。

　　根据《公司章程》的规定，经公司总裁提名，并经第七届董事会提名委员会审核，第七届董事会第十一次会议审议通过，聘任潘许冰先生为公司总会计师（简历附后），任期至公司第七届董事会届满之日止。

　　公司董事会对王颖女士在任职总会计师期间为公司作出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　上海交大昂立股份有限公司董事会

　　二〇一九年七月十九日

　　附件：潘许冰先生简历

　　潘许冰，男，汉族，1983年出生，本科，中国注册会计师。曾任普华永道中天会计师事务所审计专员、审计经理、大娘水饺餐饮集团有限公司财务总监、董事会秘书。现任上海佰仁健康产业有限公司财务总监。

　　证券代码：600530   证券简称：交大昂立   公告编号：2019-062

　　上海交大昂立股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年8月5日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年8月5日14 点 30分

　　召开地点：上海市徐汇区中山西路1515号大众大厦21楼7号会议厅

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年8月5日

　　至2019年8月5日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案1、议案2已经公司第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第九次会议审议通过。相关公告刊登于2019年7月19日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）登记时间：2019年7月31日上午9:00-11:30，下午1:30-4:00。

　　（二）登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号403室

　　邮编：200050             联系人：欧阳小姐

　　联系电话：021-52383315   传真：021-52383305

　　（三）登记方式：

　　1、符合上述条件的个人股东持股东账户、本人身份证；如委托登记，需持股东账户、委托人身份证及受托人身份证。

　　2、符合上述条件的法人股东代表持营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人书面委托书（须加盖公章）、出席人身份证和股东账户卡。

　　（四）出席会议的股东也可于2019年7月31日前以信函或传真方式登记，信函或传真登记需认真填写股东参会登记表，并附上五/（三）1、2 款所列的证明材料复印件。

　　六、其他事项

　　1、本次会议会期预计半天，出席会议股东及代表的交通及食宿费自理；

　　2、根据证券监管机构的有关规定，本次会议不发放礼品和有价证券；

　　3、联系地址：上海市田州路99号13号楼11楼。

　　特此公告。

　　上海交大昂立股份有限公司董事会

　　2019年7月19日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海交大昂立股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年8月5日召开的贵公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　 　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。