证券代码：600061    证券简称：国投资本    编号：2019-047

　　国投资本股份有限公司

　　关于换届选举职工监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，国投资本股份有限公司第七届监事会将于近日届满。为保证监事会的正常运作，经国投资本股份有限公司工会组织全体职工无记名投票，选举张杨先生担任公司第八届监事会职工监事（简历详见本公告附件），任期三年；经公司全资子公司安信证券股份有限公司组织全体职工无记名投票，选举陈永东先生担任公司第八届监事会职工监事（简历详见本公告附件），任期三年。

　　特此公告。

　　国投资本股份有限公司

　　监事会

　　2019年7月18日

　　附件：

　　职工监事简历

　　陈永东，男，1970年出生，大学本科学历，现任安信证券股份有限公司合规法务部总经理。曾先后担任甘肃省体改委证券办科员、副主任科员；中国证监会甘肃监管局上市处副主任科员、主任科员，机构处主任科员、副处长（主持工作），办公室主任；中国证监会深圳专员办调查二处处长，纪检监察室主任；甘肃金融控股集团有限公司风控总监。

　　张杨，男，1986年出生，硕士研究生学历，现任国投资本股份有限公司审计与合规部副总经理。曾先后任国家开发投资集团有限公司法律事务部法律事务二处法律事务管理业务经理，办公厅（董事会办公室）秘书处秘书、高级业务经理综合秘书、副处长。

　　证券代码：600061       证券简称：国投资本    公告编号：2019-046

　　国投资本股份有限公司

　　2019年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年7月18日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区阜成门北大街2号楼国投金融大厦5层505会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)

　　表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长叶柏寿主持现场会议。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开、表决形式和程序符合《公司法》和《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席7人，董事张小威、陈志升因工作原因未能出席；

　　2、 公司在任监事5人，出席4人，监事曲立新因工作原因未能出席；

　　3、 公司董事会秘书出席会议，其他高管列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一)累积投票议案表决情况

　　1、 关于增补董事的议案

　　■

　　2、 关于增补独立董事的议案

　　■

　　3、 关于增补监事的议案

　　■

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京天达共和律师事务所

　　律师：郭达、成岩

　　2、律师见证结论意见：

　　国投资本本次股东大会的召集和召开的程序、出席本次股东大会人员及会议召集人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

　　国投资本股份有限公司

　　2019年7月18日