证券代码：600959              证券简称：江苏有线           公告编号：临2019-027

　　江苏省广电有线信息网络股份有限

　　公司第四届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称“公司”） 于2019年7月18日以通讯方式在南京市召开第四届董事会第十一次会议。会议应参与表决董事15名，实参与表决董事15名，本次会议的召开符合《江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程》及《江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事会议事规则》的规定。公司独立董事对本次董事会议案进行了事前审核并予以认可。会议以记名投票方式审议通过以下决议：

　　一、审议并通过了《江苏省广电有线信息网络股份有限公司关于开设募集资金专项账户的议案》。

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏省广电有线信息网络股份有限公司向昆山市信息港网络科技有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可﹝2018﹞1026号）核准，截至2019年6月19日止，公司本次非公开发行人民币普通股70,257,611股，发行价格为4.27元/股，实际募集资金总额为人民币299,999,998.97元，扣除承销费用后募集资金净额为人民币294,599,998.99元，为规范募集资金的使用，公司拟开设募集资金专项账户。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn)披露的《江苏省广电有线信息网络股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（    公告编号：临2019-029）。

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议并通过了《江苏省广电有线信息网络股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn)披露的《江苏省广电有线信息网络股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（    公告编号：临2019-030）。

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议并通过了《江苏省广电有线信息网络股份有限公司关于核定委托贷款额度的议案》。

　　为提高公司资金利用效率，降低财务费用，公司拟通过农业银行、建设银行、民生银行和江苏银行等商业银行向子公司提供委托贷款，以解决其流动资金需要。为此拟申请核定委托贷款额度3亿元（任何时点未到期余额合计），该额度有效期至2022年4月31日。在有效期内委托贷款额度可循环使用，每笔委托贷款金额、利率、期限和用途等以签订的委托贷款合同为准。公司将加强委托贷款管理，有效防范委托贷款风险。

　　根据本公司章程第一百一十一条的规定，公司董事会授权公司总经理组织办理相关业务。

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　江苏省广电有线信息网络股份有限公司

　　董事会

　　2019年7月18日

　　证券代码：600959              证券简称：江苏有线           公告编号：临2019-028

　　江苏省广电有线信息网络股份有限

　　公司第四届监事会第八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●监事张兵因出差在外未能出席本次监事会会议。

　　一、监事会会议召开情况

　　江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届监事会第八次会议于2019年7月18日以通讯方式在江苏省南京市召开。会议应参与表决监事7名，实参与表决监事6名，监事张兵因出差在外请假。本次会议的召开符合《江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程》及《江苏省广电有线信息网络股份有限公司监事会议事规则》的规定。会议以记名投票方式审议通过以下决议：

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）通过《江苏省广电有线信息网络股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏省广电有线信息网络股份有限公司向昆山市信息港网络科技有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2018】1026号）核准，截至2019年6月19日止，公司本次非公开发行人民币普通股70,257,611股，发行价格为4.27元/股，实际募集资金总额为人民币299,999,998.97元，扣除承销费用后募集资金净额为人民币294,599,998.99元。根据《江苏省广电有线信息网络股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》披露的募集资金使用计划，本次发行股份募集配套资金扣除发行费用后的净额拟用于支付相关中介费用项目及支付现金对价项目。

　　监事会经过对《江苏省广电有线信息网络股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》的审议，发表意见如下：

　　公司拟使用本次发行股份募集配套资金，对公司先期以自筹资金支付的相关中介费用和现金对价进行置换，置换金额为294,599,998.99元。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定的要求；本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，没有与募集资金使用项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　　同意的监事6名，不同意的监事0名，弃权的监事0名。

　　特此公告。

　　江苏省广电有线信息网络股份有限公司

　　监事会

　　2019年7月18日

　　证券代码：600959             证券简称：江苏有线           公告编号：临2019-029

　　江苏省广电有线信息网络股份有限

　　公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、募集资金基本情况

　　江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1026号”《关于核准江苏省广电有线信息网络股份有限公司向昆山市信息港网络科技有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准，江苏有线非公开发行股票募集不超过56,100万元的配套资金。本次实际非公开发行人民币普通股70,257,611股，发行价格为每股人民币4.27元，募集配套资金总额299,999,998.97元，扣除承销费用人民币5,399,999.98元后，实际募集资金净额为人民币294,599,998.99元。本次募集资金已于2019年6月19日全部到账，公司对其进行了专户存储，2019年6月19日，江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（现已更名为“苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）”，以下简称“苏亚金诚”）对其进行了审验，并出具《验资报告》（苏亚验[2019]13号）。

　　二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况

　　为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规定，公司及华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）与中国农业银行股份有限公司南京玄武支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。截至本公告日，该募集资金专户的存储情况如下：

　　■

　　三、《募集资金专户存储三方监管协议》主要内容

　　甲方：江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称“甲方”）

　　乙方：中国农业银行股份有限公司南京玄武支行（以下简称“乙方”）

　　丙方：华泰联合证券有限责任公司（独立财务顾问）（以下简称“丙方”）

　　为规范甲方募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》，甲、乙、丙三方经协商，达成如下协议：

　　一、甲方已在乙方下属二级支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为10103301040010595，截至2019年6月19日，专户余额为294,599,998.99元。该专户仅用于甲方支付相关中介费用项目、支付现金对价项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

　　二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

　　三、丙方作为甲方的独立财务顾问，应当依据有关规定指定项目主办人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。

　　丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。

　　丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。

　　四、甲方授权丙方指定的项目主办人李琦、陈嘉可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

　　项目主办人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

　　五、乙方按月（每月10日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。

　　六、甲方一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过5,000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%的，应视为大额支取，甲方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。

　　七、丙方有权根据有关规定更换指定的项目主办人。丙方更换项目主办人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十二条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的项目主办人联系方式。更换项目主办人不影响本协议的效力。

　　八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。

　　九、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。

　　十、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户且丙方督导期结束之日（2020年12月31日）起失效。

　　特此公告。

　　江苏省广电有线信息网络股份有限公司

　　董事会

　　2019年7月18日

　　证券代码：600959             证券简称：江苏有线          公告编号：临2019-030

　　江苏省广电有线信息网络股份有限

　　公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要提示：

　　江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“江苏有线”）使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的金额为人民币294,599,998.99元，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏省广电有线信息网络股份有限公司向昆山市信息港网络科技有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1026号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）70,257,611股（以下简称“本次发行”），发行价格为每股人民币4.27元，募集资金总额共计人民币299,999,998.97元，扣除承销费用人民币5,399,999.98元后，募集资金净额为人民币294,599,998.99元。江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（现已更名为“苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）”，以下简称“苏亚金诚”）于2019年6月19日对本次发行关于资金到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（苏亚验[2019]13号）。

　　为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于公司开立的募集资金专项账户内，并与独立财务顾问、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储三方监管协议。

　　二、募集资金投资项目情况

　　根据公司第三届董事会第二十三次会议和第四届董事会第十次会议决议及2018年第一次临时股东大会和2019年第一次临时股东大会决议，本次配套募集资金用于以下投资项目，具体如下：

　　金额单位：人民币元

　　■

　　在上述募集配套资金投资项目的范围内，公司董事会可以根据项目进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。

　　若募集配套资金金额不足以满足上述项目的投资需要，上市公司将通过自有资金或资金自筹等方式补足差额部分。在募集配套资金到位前，公司可根据自身实际情况以自筹资金择机先行投入，待募集资金到位后予以置换。

　　三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

　　为了保障本次募投项目的顺利推进，江苏有线在募集资金到账前，根据募投项目的实际进展情况使用自筹资金对募投项目进行了预先投入。

　　苏亚金诚出具了《关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司募集资金投资项目预先投入自筹资金情况的鉴证报告》（苏亚鉴[2019]30号），截至2019年6月30日，江苏有线拟以募集资金置换的以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项计人民币294,599,998.99元，具体情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　■

　　四、使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的审批情况

　　公司第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金294,599,998.99元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定的要求；本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，没有与募集资金使用项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　　公司独立董事亦对上述以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项发表了同意的独立意见。

　　五、专项意见说明

　　（一）会计师事务所意见

　　苏亚金诚出具了《关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司募集资金投资项目预先投入自筹资金情况的鉴证报告》（苏亚鉴[2019]30号），经审核认为：江苏有线管理层编制的《以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的有关规定，在所有重大方面真实反映了江苏有线以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。

　　（二）独立财务顾问核查意见

　　经核查，独立财务顾问认为：江苏有线本次以募集资金294,599,998.99元置换预先投入募投项目自筹资金事项经其董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了同意意见，已经履行了必要的内部决策程序；江苏有线本次募集资金的置换时间距募集资金到账时间不超过6个月；苏亚金诚已审核江苏有线拟置换的资金金额，并出具了《关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司募集资金投资项目预先投入自筹资金情况的鉴证报告》（苏亚鉴[2019]30号）。江苏有线本次募集资金置换事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会影响募集资金投资项目的正常进行。

　　（三）董事会意见

　　公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司拟使用本次发行股份募集配套资金，对公司先期以自筹资金支付的中介机构费用和现金对价进行置换，置换金额为294,599,998.99元。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定的要求；本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，没有与募集资金使用项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　　（四）独立董事意见

　　公司独立董事就使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金出具的独立意见如下：（1）公司第四届董事会第十一次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，董事会会议决议合法、有效；（2）公司拟使用本次发行股份配套募集资金，对公司先期以自筹资金支付的中介机构费用和现金对价进行置换，置换金额为294,599,998.99元。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定的要求；公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定，不存在违规使用募集资金的情形；本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，没有与募集资金使用项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　　基于以上，我们同意公司使用募集资金人民币294,599,998.99元置换预先已投入募投项目的自筹资金。

　　（五）监事会意见

　　公司第四届监事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司拟使用本次发行股份募集配套资金，对公司先期以自筹资金支付的中介机构费用和现金对价进行置换，置换金额为294,599,998.99元。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定的要求；本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，没有与募集资金使用项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　　六、备查文件

　　（一）公司第四届董事会第十一次会议决议；

　　（二）公司第四届监事会第八次会议决议；

　　（三）公司独立董事关于公司第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；

　　（四）苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司募集资金投资项目预先投入自筹资金情况的鉴证报告》（苏亚鉴[2019]30号）；

　　（五）华泰联合证券有限责任公司出具的《关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金之核查意见》。

　　特此公告。

　　江苏省广电有线信息网络股份有限公司

　　董事会

　　2019年7月18日