证券代码：002204           证券简称：大连重工    公告编号：2019-042

　　大连华锐重工集团股份有限公司

　　2018年年度权益分派实施公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度权益分派方案已获2019年6月27日召开的2018年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

　　一、权益分派方案

　　本公司2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,931,370,032股为基数，向全体股东每10股派0.25元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.225元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差异化税率征收）。

　　【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.05元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.025元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

　　本次实施的权益分派方案与公司股东大会审议通过的权益分派方案一致；自权益分派方案披露至实施期间公司总股本未发生变化；本次实施权益分派方案距离公司股东大会审议通过的时间未超过两个月。

　　二、股权登记日与除权除息日

　　本次权益分派股权登记日为：2019年7月25日，除权除息日为：2019年7月26日。

　　三、权益分派对象

　　本次分派对象为：截止2019年7月25日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

　　四、权益分派方法

　　1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2019年7月26日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

　　2.以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：

　　■

　　在权益分派业务申请期间（申请日：2019年7月17日至登记日：2019年7月25日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。

　　五、咨询机构

　　咨询地址：大连市西岗区八一路169号

　　咨询联系人：李慧

　　咨询电话：0411-86852802

　　传真电话：0411-86852222

　　六、备查文件

　　1.公司第四届董事会第三十二次会议决议及公告；

　　2.公司2018年度股东大会决议及公告；

　　3.中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。

　　特此公告

　　大连华锐重工集团股份有限公司

　　董事会

　　2019年7月19日

　　证券代码：002204                证券简称：大连重工               公告编号：2019-043

　　大连华锐重工集团股份有限公司

　　第四届董事会第三十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十五次会议于2019年7月12日以书面送达和电子邮件的方式发出会议通知，于2019年7月18日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事8人，发出会议表决票8份，实际收到董事表决回函8份，公司董事全部参加会议。会议的召开和审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长丛红先生主持。

　　会议以记名投票方式，审议通过了《关于全资子公司从上海迈仑凯投资管理中心（有限合伙）退伙的议案》。

　　为控制投资风险，公司下属全资子公司大连海威发展投资有限责任公司（以下简称“海威投资”）决定从上海迈仑凯投资管理中心（有限合伙）（以下简称“迈仑凯”）退伙，交易价格以海威投资持有迈仑凯的出资份额对应的净资产评估值为参考，经各合伙人协商确定为人民币1,000元，海威投资对迈仑凯尚未缴纳的200万元出资义务因退伙而消灭。

　　具体内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司从上海迈仑凯投资管理中心（有限合伙）退伙的公告》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　大连华锐重工集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2019年7月19日

　　证券代码：002204                证券简称：大连重工                公告编号：2019-044

　　大连华锐重工集团股份有限公司

　　关于全资子公司从上海迈仑凯投资管理中心（有限合伙）退伙的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经上海迈仑凯投资管理中心（有限合伙）（以下简称“迈仑凯”或“合伙企业”）各合伙人友好协商并一致同意，大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司大连海威发展投资有限责任公司（以下简称“海威投资”）决定退出该合伙企业，并签订了《退伙协议》。相关情况如下：

　　一、概述

　　经公司于2015年12月11日召开的第三届董事会第三十三次会议审议通过，同意海威投资与仨优资产管理（上海）有限公司（以下简称“仨优资产”）、上海利策近海能源科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“利策近海”）共同设立上海迈仑凯投资管理中心（有限合伙），定位于海洋工程及相关领域的投资机会。迈仑凯于2015年12月21日注册成立，出资总额为人民币1,500万元，其中海威投资作为有限合伙人认缴出资500万元，仨优资产、利策近海作为普通合伙人各认缴出资500万元。具体情况详见公司分别于2015年12月12日、2015年12月24日披露的《关于全资子公司拟参与投资设立有限合伙企业的公告》（    公告编号：2015-049）和《关于参与投资设立有限合伙企业完成工商注册的公告》（    公告编号：2015-054）。

　　公司于2019年7月18日召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于全资子公司从上海迈仑凯投资管理中心（有限合伙）退伙的议案》，鉴于迈仑凯自成立以来，未能在项目投资方面取得实质性进展，为控制投资风险，董事会同意海威投资从迈仑凯退伙。截至本公告披露日，迈仑凯各合伙人各自实缴出资300万元，三方各自尚有200万元出资尚未缴纳。根据大连正安会计师事务所有限公司出具的审计报告及大连全航资产评估事务所（普通合伙）出具的资产评估报告，截至基准日2019年3月31日，迈仑凯的净资产为-8.03万元。海威投资退伙财产份额价格以其持有迈仑凯的出资份额对应的净资产评估值为参考，经各合伙人协商确定为人民币1,000元，海威投资认缴其余200万元出资义务因退伙而消灭。

　　本次交易不构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。根据《公司章程》等相关规定，本次交易金额在董事会决策权限之内，无需提交股东大会审议。

　　二、迈仑凯基本情况

　　1.基本情况

　　名称：上海迈仑凯投资管理中心（有限合伙）

　　统一社会信用代码：91310000MA1K34UA7K

　　类型：有限合伙企业

　　主要经营场所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴东路166号2801室

　　执行事务合伙人：仨优资产管理（上海）有限公司（委派代表：     陈晓明）

　　成立日期：2015年12月21日

　　合伙期限：2015年12月21日至2035年12月20日

　　经营范围：投资管理，投资咨询，企业管理服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　2.财务情况

　　截至2018年12月31日，迈仑凯的总资产为126.42万元，净资产为50.24万元；2018年实现营业收入为29.35万元，净利润为-226.71万元。

　　截至2019年3月31日，迈仑凯的总资产为86.96万元，净资产为-8.03万元；2019年1-3月未实现营业收入，净利润为-58.27万元。

　　3.审计评估情况

　　（1）审计情况

　　海威投资委托大连正安会计师事务所有限公司（以下简称“大连正安”）对迈仑凯财务报表进行了审计。根据大连正安出具的正安审[2019]57号《审计报告》，截至2019年3月31日，迈仑凯审定总资产为86.96万元，总负债为94.99万元，净资产为-8.03万元。

　　（2）评估情况

　　海威投资委托大连全航资产评估事务所（普通合伙）（以下简称“大连全航”）采用资产基础法对迈仑凯股东全部权益在基准日2019年3月31日的市场价值进行了评估。根据大连全航出具的《关于大连海威发展投资有限责任公司拟核实上海迈仑凯投资管理中心（有限合伙）股东全部权益价值项目资产评估报告》（大全航评报字[2019]第086号），迈仑凯在评估基准日持续经营状况下资产的账面价值为86.96万元，评估价值为86.96万元，无增减值变化；负债的账面价值为94.99万元，评估价值为94.99万元,无增减值变化；净资产的账面价值为-8.03万元，评估价值为-8.03万元，无增减值变化。

　　4.其他说明

　　海威投资所持迈仑凯财产份额资产权属清晰，不存在抵押、质押等第三方权利及其他任何限制转让的情况，不涉及有关资产的重大争议、诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

　　三、退伙协议主要内容

　　1.协议书主体

　　甲方：上海迈仑凯投资管理中心（有限合伙）

　　乙方：仨优资产管理（上海）有限公司

　　上海利策近海能源科技合伙企业（有限合伙）

　　丙方：大连海威发展投资有限责任公司

　　2.协议主要内容

　　（1）丙方鉴于相关国有审计及丙方股东决策的原因，提出退伙。现经全体合伙人一致同意丙方退伙；各方同意丙方按照原《合伙协议》认缴其余200万元出资义务因退伙而消灭。

　　（2）各方认可由大连正安会计师事务所有限公司对合伙企业出具的《审计报告》结论及大连全航资产评估事务所（普通合伙）出具的《资产评估报告》结论，截至2019年3月31日，合伙企业净资产为-80,290.11元。

　　（3）由于丙方不参与合伙企业的日常经营，因此各方确认，丙方对于合伙企业的亏损不承担任何责任，丙方退伙后亦不承担退伙时以及退伙前合伙企业的债务。

　　（4）退伙财产份额价格以丙方持有合伙企业出资份额对应的净资产评估值-26,763.37元（-80,290.11元/3）为参考，经全体合伙人协商确定价格为壹仟元人民币，由甲方在《退伙协议》生效十日内以货币方式支付给丙方。

　　四、涉及交易的其他安排

　　上述交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况，交易完成后不会产生关联交易，也不会产生同业竞争。

　　五、对公司的影响

　　本次海威投资从迈仑凯退伙有利于公司控制投资风险，防止公司投资损失进一步扩大。公司对迈仑凯的长期股权投资采用权益法核算，迈仑凯成立至2019年3月31日的净亏损，公司已按应分担份额确认投资收益。截至2019年3月31日，公司对迈仑凯的长期股权投资账面价值为0元。按照退伙方案，海威投资从迈仑凯退伙后，对公司当期利润总额的影响为1,000元。

　　六、备查文件

　　1.公司第四届董事会第三十五次会议决议；

　　2.退伙协议；

　　3.大连正安出具的正安审[2019]57号审计报告；

　　4.大连全航出具的大全航评报字[2019]第086号评估报告。

　　特此公告

　　大连华锐重工集团股份有限公司董事会

　　2019年7月19日