本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●限制性股票登记日：2019年7月17日

　　●限制性股票登记数量：194.80万股

　　日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司董事会已完成预留限制性股票的授予工作，现将相关内容公告如下：

　　一、限制性股票授予情况

　　（一）本次限制性股票授予的基本情况

　　公司于2019年6月17日召开了第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年限制性股票激励计划》的相关规定以及公司2018年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为公司向激励对象授予预留部分限制性股票的授予条件已经成就，同意确定以2019年06月17日为授予日，向94名激励对象授予全部预留部分的195.00万股限制性股票，授予价格为9.23元/股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对授予日的激励对象名单再次进行了核实，律师出具了相应的法律意见书。授予日后，原激励对象王永建因个人原因自愿放弃参与本次激励计划，放弃授予限制性股票为0.20万股。因此，在实际授予过程中，本次预留部分激励对象人数由94人变为93人，拟预留部分授予的限制性股票数量由195.00万股调整为194.80万股。

　　公司本次股权激励计划预留限制性股票实际授予情况如下：

　　1、授予日：2019年6月17日

　　2、授予人数：93人

　　3、授予数量：194.80万股

　　4、授予价格：9.23元/股

　　5、股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票

　　（二）激励对象名单及授予情况：

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　　注：上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致。

　　二、本次激励计划的有效期、锁定期和解锁安排情况

　　（1）本激励计划的有效期为自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销完毕之日止，最长不超过48个月。

　　（2）预留部分的限制性股票在授予日起满12个月后分两期解除限售，每期解除限售的比例各为50%。

　　（3）预留部分的限制性股票的解除限售安排及业绩考核目标如下表所示：

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　　注：上述“净利润”指经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润，但剔除本次及其它激励计划股份支付费用影响的数值作为计算依据。

　　（4）预留部分的限制性股票解除限售安排如下表所示：

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　　三、限制性股票认购资金的验资情况

　　根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年6 月30日出具的验资报告（信会师报字[2019]第ZF10597号），截至2019年6月27日止，公司已收到93名激励对象缴纳的投资款17,980,040.00元，均为货币资金出资，其中新增注册资本为人民币1,948,000.00元，新增资本公积为16,032,040.00元，变更后实收资本（股本）为人民币531,347,000.00元。

　　四、限制性股票的登记情况

　　本次限制性股票激励计划首次授予登记的限制性股票为194.80万股，于2019年7月17日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记手续办理，并收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。

　　五、授予前后对公司控股股东的影响

　　本次限制性股票授予完成后，公司的股份总数由本次授予前的529,399,000股增加至531,347,000股。公司控股股东及实际控制人授予前后持股变动如下：

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　　备注：傅明康与陈建敏是夫妻关系，与傅凌儿是父女关系，宁波高新区同赢股权投资有限公司、宁波明裕股权投资合伙企业（有限合伙）系傅明康控股的企业。

　　本次授予未导致公司控股股东及实际控制人发生变更。

　　六、股权结构变动情况

　　本次授予限制性股票授予前后，公司股本结构变化情况如下：

　　单位：股

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　　七、本次募集资金使用计划

　　公司本次限制性股票激励计划筹集的资金全部用于补充流动资金。

　　八、本次授予后新增股份对最近一期财务报告的影响

　　根据财政部《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22 号——金融工具确认和计量》的相关规定，公司将在限售期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可解除限售人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可解除限售的限制性股票数量，并按照限制性股票授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

　　经测算，公司于2019年6月17日预留部分授予的194.80万股限制性股票合计需摊销的总费用为1,481.65万元，具体成本摊销情况见下表：

　　单位：万元

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　　本激励计划的成本将在管理费用中列支。上述对公司财务状况和经营成果的影响仅为目前信息测算的数据，最终结果应以会计师事务所出具的年度审计报告 为准。

　　九、备查文件

　　1、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》；

　　2、验资报告。

　　特此公告。

　　日月重工股份有限公司

　　董事会

　　2019年7月19日