股票代码：000700   股票简称：模塑科技    公告编号：2019-038

　　债券代码：127004   债券简称：模塑转债

　　江南模塑科技股份有限公司

　　2018年度分红派息实施公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江南模塑科技股份有限公司，2018年年度权益分派方案已获2019年5月31日召开的2018年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

　　一、股东大会审议通过利润分配方案情况

　　1、2019年5月31日，江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开2018年年度股东大会，审议通过了公司《2018年度利润分配预案》：以利润分配方案实施时股权登记日公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.30元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　2、截止目前，公司总股本为827,181,692股，且公司可转换公司债券已于2019年7月17日起暂停转股。

　　3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的方案一致。

　　4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过2个月。

　　二、本次实施的利润分配及资本公积金转增股本方案

　　本公司2018年度利润分配方案为：以公司现有总股本827,181,692股为基数，向全体股东每10股派1.300000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派1.170000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.300000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收a；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。

　　【a注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.260000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.130000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

　　三、股权登记日与除权除息日

　　1、股权登记日：2019年7月24日；

　　2、除权除息日：2019年7月25日。

　　四、权益分派对象

　　本次分派对象为：截止2019年7月24日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

　　五、权益分派方法

　　1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2019年7月25日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

　　2、以下股东的股息由本公司自行派发：

　　■

　　在权益分派业务申请期间（申请日：2019年7月17日至登记日：2019年7月24日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。

　　六、调整相关参数

　　本次分红派息实施完毕后，公司发行的可转换公司债券（债券简称：模塑转债，证券代码：127004）的转股价格将作相应调整，调整前“模塑转债”转股价格：7.72元/股，调整后“模塑转债”转股价格：7.59元/股，转股价格调整起始日期：2019年7月25日。（详见公司同日披露的《江南模塑科技股份有限公司关于调整模塑转债转股价格的公告》【2019-039】）

　　七、咨询机构

　　1、咨询机构：公司董事会秘书办公室

　　2、咨询地址：江苏省江阴市周庄镇长青路8号

　　3、联 系 人：单琛雁、王晖

　　4、电    话：0510-86242802

　　5、传    真：0510-86242818

　　八、备查文件

　　1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。

　　2、董事会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案的决议；

　　3、股东大会关于审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案的决议；

　　特此公告。

　　江南模塑科技股份有限公司董事会

　　2019年7月18日

　　证券代码：000700    证券简称：模塑科技    编号：2019-039

　　债券代码：127004    债券简称：模塑转债

　　江南模塑科技股份有限公司

　　关于调整模塑转债转股价格的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　●调整前的转股价格：人民币7.72元/股

　　●调整后的转股价格：人民币7.59元/股

　　●转股价格调整起始日期：2019年7月25日

　　一、转股价格调整依据

　　1、经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]338号”文核准，公司于2017年6月2日公开发行了813.66万张可转换公司债券（债券简称：模塑转债，债券代码：127004），每张面值100元，发行总额81,366.00万元。2017年12月8日起进入转股期，初始转股价格为8.00元/股。

　　截止目前，公司转股价为7.72元/股。

　　2、根据公司《江南模塑科技股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》披露的发行条款，当公司发生送红股、转增股本、增发新股、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整，具体调整办法如下：

　　送红股或转增股本：P1=P0/（1+n）；

　　增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

　　上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

　　派发现金股利：P1=P0-D；

　　上述三项同时进行：P1＝（P0－D＋A×k）/（1+n+k）。

　　其中：P0为调整前有效的转股价，n为该次送股率或转增股本率，k为该次增发新股率或配股率，A为该次增发新股价或配股价，D为该次每股派送现金股利，P1为调整后有效的转股价。

　　二、转股价格调整测算结果

　　由于公司本次转股价格调整系因公司派发现金股利所致，根据上述调整办法，本次转股价格调整后的转股价格为P1=P0-D =7.72-0.13=7.59（元/股），即本次发行模塑转债的转股价由目前的7.72元/股调整为7.59元/股。

　　三、本次转股价格调整的授权与批准

　　公司于2019年7月17日召开第十届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整可转换公司债券转股价格的议案》，模塑转债的转股价格由目前的7.72元/股调整为7.59元/股，调整后的转股价格自2019年7月25日起生效。

　　特此公告。

　　江南模塑科技股份有限公司董事会

　　2019年7月18日

　　股票代码：000700      股票简称：模塑科技       　     公告编号：2019-040

　　债券代码：127004    债券简称：模塑转债

　　江南模塑科技股份有限公司

　　第十届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　【一】董事会会议召开情况

　　江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第七次会议已于2019年7月5日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出会议通知，并于2019年7月17日在公司江南商务大厦6楼会议室召开。本次董事会应出席董事5名，实出席董事5名，会议由董事长曹克波先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。

　　本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　【二】董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于调整可转换公司债券转股价格的议案》

　　根据公司《江南模塑科技股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》披露的发行条款，当公司发生送红股、转增股本、增发新股、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整。

　　经公司核算，本次利润分配后，模塑转债的转股价格将由目前的7.72元/股调整为7.59元/股，调整后的转股价格自2019年7月25日起生效。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　　【三】备查文件

　　1、经与会董事签字的公司第十届董事会第七次会议决议；

　　特此公告。

　　江南模塑科技股份有限公司董事会

　　2019年7月18日

　　股票代码：000700 股票简称：模塑科技    公告编号：2019-041

　　债券代码：127004    债券简称：模塑转债

　　江南模塑科技股份有限公司

　　关于“模塑转债”恢复转股的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　鉴于江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于近期实施2018年度权益分派方案，根据《江南模塑科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书》中《转股价格的调整方式及计算公式》条款的规定，公司于2019年7月17日在指定信息披露媒体上披露了《关于实施权益分派期间“模塑转债”暂停转股的公告》，自2019年7月17日起至本次权益分派股权登记日止，公司可转换公司债券（债券简称：模塑转债、债券代码：127004）将暂停转股，本次权益分派股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。

　　经公司申请本次权益分派股权登记日为2019年7月24日，因此公司可转债将于2019年7月25日起恢复转股，敬请公司可转换公司债券持有人留意。

　　特此公告。

　　江南模塑科技股份有限公司董事会

　　2019年7月18日