本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次限售股上市流通数量为578,536,303股

　　●本次限售股上市流通日期为2019年7月24日

　　一、本次限售股上市类型

　　1、本次限售股上市类型为非公开发行限售股

　　2、公司向特定对象发行股份相关情况

　　2015年7月20日，招商局能源运输股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）收到中国证券监督管理委员会《关于核准招商局能源运输股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1662号）。2015年 7月28日本公司向控股股东招商局轮船股份有限公司（2017年更名为“招商局轮船有限公司”，以下简称 “招商局轮船”）非公开发行578,536,303股新股，发行价格为3.457元，限售锁定三年。2015年8月11日，该部分新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续，当时预计可上市交易的时间为2018年8月13日（2018年8月11日为周六，2018年8月12日为周日，顺延至下一个交易日2018年8月13日），股份登记详情请见公司于2015年8月15日发布的《招商局能源运输股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》（2015[052]号）。

　　本公司2018年度完成发行股份购买资产暨关联交易项目（以下简称“2018年发行股份购买资产项目”），就该项目招商局轮船作出承诺，2018年发行股份购买资产项目前持有的招商轮船2,511,018,262股股份，自2018年发行股份购买资产项目实施完毕之日（即本次发行股份购买资产新增股份登记日2018年7月19日）起12个月内不得转让。上述578,536,303股股份包含在2,511,018,262股之内，因此该部分股份限售期延期至2019年7月19日。

　　因本公司同时正在进行2018年度权益分配，根据中国证券登记结算有限公司上海分公司要求，为避免权益分配与限售股解禁业务同时操作，公司于7月17日红利发放日提交限售股份上市流通的公告申请，上述股份拟于7月24日上市流通。

　　二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

　　2018年7月19日，公司完成了2018年发行股份购买资产项目，向关联方中国经贸船务有限公司（以下简称“经贸船务”）发行767,154,545股股份，发行价格4.675元/股。上述方案实施后公司总股本由5,299,458,112股增加为6,066,612,657股，经贸船务承诺持有公司767,154,545股股份自登记之日起36个月内不得转让，详情请见公司于2018年7月21日发布的《招商轮船发行股份购买资产暨关联交易发行结果暨股份变动公告》（2018[048]号）。

　　三、本次限售股上市流通的有关承诺

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　　限售期内，招商局轮船严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

　　四、控股股东及其关联方资金占用情况

　　公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

　　五、中介机构核查意见

　　经核查，中信证券就招商轮船本次限售股份解除限售事项发表核查意见如下：

　　1、上市公司本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

　　2、本次拟解除股份限售的股东不存在违反其在上市公司发行股份购买资产暨关联交易中所做出的承诺的情形。

　　3、本次限售股份解除限售数量及上市流通时间符合相关法律法规以及上海证券交易所的相关规定。

　　4、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。

　　5、本独立财务顾问对本次限售股份解除限售事项无异议。

　　六、本次限售股上市流通情况

　　本次限售股上市流通数量为578,536,303股。

　　本次限售股上市流通日期为2019年7月24日。

　　本次限售股上市流通明细清单：

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　　七、股本变动结构表

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　　八、上网公告附件

　　中介机构核查意见。

　　特此公告。

　　招商局能源运输股份有限公司董事会

　　2019年7月17日