本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东基本情况：本次认购前，公司股东中兵投资管理有限责任公司（以下简称“中兵投资”，与公司控股股东北方光电集团有限公司为一致行动人）直接持有公司股份61,321,260股，占公司总股本的12.05%；通过中兵投资-广发证券-17中兵EB担保及信托财产专户间接持有公司股份20,000,000股，占公司总股本的3.93%。中兵投资合计持有公司股份81,321,260股，占公司总股本的15.98%。

　　●认购证券投资基金计划的实施结果情况：中兵投资认购证券投资基金计划详见公司于6月18日在上海证券交易所网站上发布的公告。2019年7月17日，公司收到中兵投资《中兵投资关于以持有的光电股份参与认购基金份额进展的告知函》，获悉中兵投资已确认于2019年7月11日将持有的15,262,000股本公司股份换购市值对应的富国中证军工龙头ETF份额。

　　一、认购证券投资基金主体认购前的基本情况

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　　二、认购计划的实施结果

　　(一)大股东及董监高因以下事项披露认购计划实施结果：

　　其他情形：认购计划实施完毕

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　　(二)本次实际认购情况与此前披露的认购持计划、承诺是否一致    √是 □否

　　(三)认购时间区间届满，是否未实施认购    □未实施 √已实施

　　(四)实际认购是否未达到认购计划最低认购数量（比例） □未达到 √已达到

　　(五)是否提前终止认购计划    □是 √否

　　特此公告。

　　北方光电股份有限公司董事会

　　2019/7/18