证券代码：600516                    证券简称：方大炭素                公告编号：2019-079

　　方大炭素新材料科技股份有限公司

　　2019年第五次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年7月17日

　　(二) 股东大会召开的地点：甘肃省兰州市红古区海石湾镇公司办公楼五楼会议室。

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长党锡江先生主持本次会议，采取现场与网络相结合的投票方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事11人，出席3人，董事闫奎兴先生、刘一男先生、何忠华先生、舒文波先生、独立董事吴粒女士、黄隽女士、彭淑媛女士、魏彦珩先生因公出差未能出席本次会议；

　　2、 公司在任监事5人，出席3人，监事会主席李新女士、监事石晋华先生因公出差未能出席本次会议；

　　3、 部分高管列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　议案 1 为特别决议事项，该议案获得出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过，且股权激励授予对象回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

　　律师：李哲律师、侯阳律师

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　方大炭素新材料科技股份有限公司

　　2019年7月18日

　　证券简称： 方大炭素           证券代码 ：600516                公告编号：2019—080

　　方大炭素新材料科技股份有限公司

　　关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　2019年7月17日，方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了2019年第五次临时股东大会，审议并通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，具体内容如下：

　　根据《方大炭素新材料科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》和《方大炭素新材料科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施管理办法》等相关规定，2017年股权激励计划授予限制性股票第二个解锁期的限制性股票激励对象中7人因离职、综合考核不合格原因，不再具备限制性股票激励对象资格；2017年股权激励计划第一个解锁期尚未回购注销的1人持有的已获授但尚未解锁的限制性股票与此次回购注销合并。股东大会同意回购注销8人持有的已获授但未解锁的限制性股票共计212.623万股。

　　本次回购注销部分限制性股票将涉及公司注册资本的减少，根据《公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起45日内，有权凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。

　　特此公告。

　　方大炭素新材料科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2019年7月18日