证券代码：002447             证券简称：晨鑫科技             公告编号：2019-060

　　大连晨鑫网络科技股份有限公司

　　第四届董事会第二十五次会

　　议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　大连晨鑫网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议于2019年7月16日以通讯表决方式召开，会议通知于2019年7月12日通过电子邮件等方式送达公司董事、监事、高级管理人员。本次会议由董事长冯文杰先生主持，应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　同意公司对《公司章程》进行修订，并将该议案提交公司股东大会审议。内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程修正案》。

　　表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　同意公司对《股东大会议事规则》进行修订，并将该议案提交公司股东大会审议。内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股东大会议事规则》。

　　表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

　　同意公司对《内部审计制度》进行修订，内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部审计制度》。

　　表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　四、审议通过《关于增补公司独立董事的议案》

　　同意提名王建平先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历附后）。

　　王建平先生的任职资格尚需深圳证券交易所审核，审核无异议后，将提交公司股东大会审议。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　五、审议通过《关于调整第四届董事会董事津贴标准的议案》

　　同意公司第四届董事会董事津贴按如下标准执行：

　　1、独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为8,000元/月（含税），除此以外不在公司享受其他收入、社保待遇等；独立董事因出席公司董事会和股东大会的差旅费，以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用，由公司承担；

　　2、内部董事按照其所兼任的高级管理人员或其他职务（岗位）领取报酬，不再另行领取董事津贴；

　　3、外部非独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为5,000元/月（含税），除此以外不在公司享受其他收入、社保待遇等；外部非独立董事因出席公司董事会和股东大会的差旅费，以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用，由公司承担。

　　同时废止《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。

　　同意提交本议案至公司股东大会审议。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　六、审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》

　　同意公司于2019年8月2日召开2019年第三次临时股东大会，内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》（2019-062）。

　　表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　备查文件：

　　1、公司第四届董事会第二十五次会议决议；

　　2、独立董事关于第四届董事会第二十五次会议所涉事项的独立意见。

　　特此公告。

　　大连晨鑫网络科技股份有限公司董事会

　　二〇一九年七月十八日

　　简历：

　　王建平：男，中国国籍，出生于1964年，无境外居留权，硕士学位，MBA，高级会计师。历任民生电子商务有限责任公司董事长；中国民生投资股份有限公司副总裁、首席财务官；中民物业有限责任公司董事长。

　　王建平先生未持有本公司股票；与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，王建平先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：002447             证券简称：晨鑫科技             公告编号：2019-061

　　大连晨鑫网络科技股份有限公司

　　第四届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　大连晨鑫网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于2019年7月16日通过通讯表决方式召开，公司已于2019年7月12日通过电子邮件等方式通知了全体监事。本次会议由监事会主席谈敏娟女士主持，应参加会议监事3名，实际参加会议监事3名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》有关规定，与会监事审议并通过了如下议案。

　　一、审议通过《关于增补公司监事的议案》

　　同意提名佟文先生为公司第四届监事会监事候选人(简历附后)，并提交公司股东大会审议。

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议通过《关于调整第四届监事会监事津贴标准的议案》

　　同意公司第四届监事会监事津贴按如下标准执行：

　　1、内部监事（含职工监事），按照公司内部薪酬制度，以其在公司内的实际职务（岗位）领取薪酬，不再另行领取津贴；

　　2、外部监事采取固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为3,000元/月（含税），除此以外不在公司享受其他收入、社保待遇等；外部监事因出席公司监事会和股东大会的差旅费，以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用，由公司承担。

　　同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　备查文件：

　　1、公司第四届监事会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　大连晨鑫网络科技股份有限公司监事会

　　二〇一九年七月十八日

　　简历：

　　佟文：男，中国国籍，出生于1962年，无境外永久居留权。硕士学历，通信及电子系统专业。历任深圳市汇嘉投资(集团)有限公司投资经理；深圳市聚飞光电股份有限公司投资总监。现任上海慧新辰实业有限公司副总经理。

　　截至目前，佟文未持有本公司股票，在本公司实际控制人薛成标先生控制的上海慧新辰实业有限公司中担任副总经理，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，佟文先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：002447             证券简称：晨鑫科技             公告编号：2019-062

　　大连晨鑫网络科技股份有限公司

　　关于召开2019年第三次临时股东

　　大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2019年第三次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，决定召开公司2019年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2019年8月2日下午14:30。

　　（2）网络投票时间：2019年8月1日—2019年8月2日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年8月2日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年8月1日15:00至2019年8月2日15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议进行投票表决。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（3）根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2019年7月29日。

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东。

　　截至本次股东大会的股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、会议地点：上海市浦东新区浦三路3058号长青企业广场一楼会议中心会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　2、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　3、《关于增补公司独立董事的议案》

　　4、《关于调整第四届董事会董事津贴标准的议案》

　　5、《关于增补公司监事的议案》

　　6、《关于调整第四届监事会监事津贴标准的议案》

　　本次股东大会审议的议案内容详见2019年7月18日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司第四届董事会第二十五次会议决议公告、第四届监事会第十三次会议决议公告的内容。

　　独立董事候选人王建平先生的任职资格与独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

　　上述议案均需逐项表决，其中，议案1、2需由股东大会以特别决议通过，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过，其余议案均由公司股东大会以普通决议审议通过。

　　根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的议案3、4、5、6将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）。

　　三、本次股东大会的提案编码

　　■

　　四、会议登记方法

　　1、登记方式：邮件方式登记。

　　2、登记时间：2019年7月31日9:30—11:30、13:30—16:00

　　3、登记地点：公司董事会办公室。

　　4、登记手续：

　　（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡办理登记手续；

　　（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

　　（3）异地股东可采用发送电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。并在2019年7月31日16：00前发送至公司指定的电子信箱。

　　5、会议联系人：潘玉涛

　　联系电话：0411-82952526

　　电子信箱：cxkj@morningstarnet.com

　　6、出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理，会期半天。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见“附件一”。

　　六、备查文件

　　1、公司第四届董事会第二十五次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　大连晨鑫网络科技股份有限公司董事会

　　二〇一九年七月十八日

　　附件一：

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362447”，投票简称为“晨鑫投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年8月2日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年8月1日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年8月2日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹全权委托            先生/女士代表本人（本公司）出席大连晨鑫网络科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。委托人对受托人关于本次股东大会提案表决意见如下：

　　■

　　1、委托人名称/姓名：                     持股数量：

　　委托人营业执照号码/身份证号码：

　　2、受托人姓名：                  受托人身份证号码：

　　3、对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按上表格式列示）；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

　　4、本授权委托有效期限自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

　　5、委托人为法人的，应当加盖单位印章。

　　委托人签名（或盖章）：

　　授权委托书签发日期：    年  月  日

　　附件三：股东参会登记表

　　■

　　证券代码：002447    证券简称：晨鑫科技    公告编号：2019-063

　　大连晨鑫网络科技股份有限公司

　　关于重大资产出售暨关联交易实施

　　情况进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　大连晨鑫网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月将海珍品养殖、加工、销售业务相关资产及部分负债出售予刘德群，刘德群以现金作为支付对价。2017年11月17日，刘德群向公司支付首期款80,000万元，截至2018年12月31日，刘德群未支付应于2018年内支付的二期款项10,000万元和三期款项30,000万元。

　　2019年3月15日，公司与刘德群签署了《资产出售协议之补充协议（二）》、《附生效条件的资产租赁协议之补充协议》和《附生效条件的商标使用许可协议之补充协议》，就重大资产出售相关协议项下的付款义务达成延期约定，并约定刘德群将大连旭笙海产有限公司股权100%质押给公司作为履行原协议的担保。上述协议已经公司第四届董事会第二十二次会议及公司2019年第二次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司公告（    公告编号：2019-023、2019-025、2019-029）。

　　根据上述补充协议，刘德群应于2019年6月30日前足额支付二期款项10,000万元至公司指定的银行账户。截至本公告披露日，公司已经收到刘德群支付的二期部分款项3,000万元。公司正积极与刘德群沟通，督促其尽快支付剩余二期款项，加快相关款项收回进程，以切实维护公司与广大投资者利益。

　　公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务，《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性决策，注意投资风险。

　　特此公告。

　　大连晨鑫网络科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年七月十八日