股票代码：000599        股票简称：青岛双星             公告编号：2019-037

　　青岛双星股份有限公司关于部分

　　限制性股票回购注销完成的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、公司本次回购注销的限制性股票总数为7,124,458股，占回购注销前公司总股本的0.85%。

　　2、本次回购注销的限制性股票授予日为 2018年2月 28日，回购价格为3.12元/股。本次回购注销完成后，公司股份总数由835,627,649股变更为828,503,191股。

　　3、截至 2019 年7月15日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成注销手续。

　　一、本次限制性股票激励计划简述

　　1、2017年12月18日，第八届董事会第五次会议审议通过了《关于公司〈2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》、《关于公司〈2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事项的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

　　2、2017年12月18日，第八届监事会第五次会议审议通过了《关于公司〈2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》、《关于公司〈2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核实公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》等议案。

　　3、2017年12月19日至12月28日，公司对激励对象名单进行了公示，监事会对本次股权激励计划激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。

　　4、2017年12月29日，公司收到《青岛市政府国资委关于青岛双星股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》。

　　5、2018年1月15日，公司2018年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司〈2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》、《关于公司〈2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事项的议案》，并对本次限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况自查报告进行公告。

　　6、2018年1月22日，公司召开第八届董事会第六次会议和第八届监事会第七次会议，审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》、《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》。

　　7、2018年2月27日，公司完成了《2017年限制性股票激励计划》所涉限制性股票的授予登记工作，并于2018年2月27日在深圳证券交易所网上披露了《关于2017年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》，最终向287名激励对象授予限制性股票1886.8662万股，授予价格为3.14元/股。

　　8、2019年1月30日、2019年4月26日，公司第八届董事会第十六次会议、第八届董事会第十八次会议分别审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,同意公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的共计7,124,458股限制性股票，回购价格为3.12元/股。公司独立董事发表了同意的独立意见。上述议案已经公司2018年度股东大会审议通过。

　　二、本次回购注销限制性股票的情况

　　（一）回购注销限制性股票的原因

　　1、在激励计划实施期间，因激励对象中有21名人员离职等原因，导致其不再具备本激励计划的授予主体资格，因此公司对21名离职人员的1,340,000股限制性股票进行回购注销。

　　2、根据公司2018年度经审计的财务报告，因未达到第一个解除限售期公司层面业绩考核条件，公司对266名激励对象第一个解除限售期的5,784,458股限制性股票进行回购注销。

　　3、本次回购注销的股票总数为7,124,458股。

　　（二）本次回购注销限制性股票的依据

　　1、根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》“第十三章 公司/激励对象发生异动的处理规定”之“二、激励对象个人情况发生变化”的规定：（三）激励对象辞职、因个人原因被解除劳动关系的，尚未行使的权益不再行使。尚未解除限售的限制性股票按授予价格与回购时市价孰低原则进行回购。

　　2、根据公司2018年度经审计的财务报告，未达到第一个解除限售期公司层面业绩考核条件。

　　（三）本次回购注销限制性股票的数量及价格

　　本次回购价格为3.12元/股，用于本次回购的资金总额为人民币22,228,308.96元，资金来源于公司自有资金。

　　（四）本次回购注销完成情况

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次限制性股票回购注销事项进行了审验，并出具了信会师报字【2019】第ZA15071号验资报告。本次回购注销完成后，公司股份总数由835,627,649股变更为828,503,191股。

　　截至2019年7月15日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕本次限制性股票回购注销手续。

　　三、本次回购注销完成后公司股权结构变动情况

　　本次限制性股票回购注销完成后，公司股权结构变动如下：

　　■

　　四、本次对公司业绩的影响

　　本次回购注销事宜符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司《章程》、《2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》等的相关规定。本次回购注销完成后，公司股份总数将由835,627,649股减少至828,503,191股，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。

　　特此公告。

　　青岛双星股份有限公司

　　董事会

　　2019年7月16日

　　股票代码：000599        股票简称：青岛双星             公告编号：2019-038

　　青岛双星股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议通知于2019年7月10日以书面方式发出，本次会议于2019年7月12日以通讯方式召开。本次应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，全体监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和公司《章程》的规定。会议由董事长柴永森先生主持，经出席会议董事审议，形成如下决议：

　　审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

　　同意聘任苏明先生为公司总经理（不再担任公司副总经理），任期与公司第八届董事会任期一致，自本次会议通过之日起至第八届董事会届满之日止。苏明先生个人简历请见附件。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　特此公告。

　　青岛双星股份有限公司

　　董事会

　　2019年7月16日

　　附件：

　　苏明先生个人简历

　　苏明先生，1973年3月出生，中国国籍，机电一体化专业，本科学历。2018年4月至今担任公司副总经理，2018年10月至今担任公司董事。2015年3月至2018年3月任山东力诺瑞特新能源有限公司常务副总经理、总经理、董事长；1995年8月-2015年3月先后任海尔空调产品经理、海尔洗衣机产品总监、海尔工贸总经理、海尔空调产品总监、RRS净水平台品牌总监。

　　苏明先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与公司其他董事、监事、高级管理人之间、与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不是失信被执行人；符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　股票代码：000599         股票简称：青岛双星          公告编号：2019-039

　　青岛双星股份有限公司

　　关于公司变更高级管理人员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　青岛双星股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年7月12日收到公司原董事兼总经理李勇先生、原副总经理王怀国先生的书面辞职申请，李勇先生因工作调整原因申请辞去第八届董事会总经理职务，王怀国先生因工作调整原因申请辞去第八届董事会副总经理职务。辞去上述职务后，李勇先生仍担任公司董事职务，王怀国先生仍在公司任职。根据《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的相关规定，其辞职申请自送达公司董事会时生效。公司董事会对李勇先生、王怀国先生分别担任总经理、副总经理期间的工作表示衷心的感谢！

　　2019年7月12日，公司召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司聘任总经理的议案》。根据董事长柴永森先生提名，并经第八届董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任苏明先生为公司总经理（不再担任公司副总经理，其个人简历请见附件），任期自本次会议通过之日起至第八届董事会届满之日止。公司独立董事已对聘任公司总经理事项发表了独立意见，全体独立董事一致同意聘任苏明先生为公司总经理。

　　截至本公告披露日，李勇先生持有公司限制性股票201,000股，王怀国先生持有公司限制性股票100,500股，李勇先生、王怀国先生分别辞去公司总经理、副总经理职务后，其所持公司股份将按相关法律法规锁定。

　　苏明先生目前未持有本公司股份。

　　特此公告。

　　青岛双星股份有限公司

　　董事会

　　2019年7月16日

　　附件：

　　苏明先生个人简历

　　苏明先生，1973年3月出生，中国国籍，机电一体化专业，本科学历。2018年4月至今担任公司副总经理，2018年10月至今担任公司董事。2015年3月至2018年3月任山东力诺瑞特新能源有限公司常务副总经理、总经理、董事长；1995年8月-2015年3月先后任海尔空调产品经理、海尔洗衣机产品总监、海尔工贸总经理、海尔空调产品总监、RRS净水平台品牌总监。

　　苏明先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与公司其他董事、监事、高级管理人之间、与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不是失信被执行人；符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。