证券代码：600436        证券简称：片仔癀        公告编号：2019-021

　　漳州片仔癀药业股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于2019年7月15日（星期一）上午9：00以通讯方式召开。会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事10人，实际表决的董事10人，董事陈东先生因公务繁忙未能亲自出席，委托林柳强先生出席并行使表决权。会议由董事长刘建顺先生主持。本次会议召开符合《公司法》与《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》的有关规定，合法、有效。与会董事以通讯表决方式审议通过以下决议：

　　一、 审议通过《关于向控股子公司片仔癀宏仁提供借款的议案》；

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　董事会同意控股子公司片仔癀（漳州）医药有限公司向控股子公司厦门片仔癀宏仁医药有限公司提供累计金额不超过人民币2亿元的借款，借款期限不超过12个月，借款利率参照银行同期贷款利率。董事会授权公司管理层在上述额度内实施借款的具体事宜。具体内容详见同日刊登的《关于向控股子公司提供借款的公告》（2019-022号）。

　　二、 审议通过《关于拟清算并注销全资子公司厦门投资的议案》；

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　全资子公司厦门片仔癀投资有限公司自成立以来，对公司在资本运作、投资团队建设、拓展项目资源及核心产业布局等方面起到了应有的积极作用，实现了阶段性的发展目标。基于当前基金运营的监管环境变化及公司未来的战略布局调整，降低公司经营成本，优化公司治理结构，充分整合现有资源配置，提升公司管理运作效率出发，经公司审慎研究，决定注销厦门投资。董事会授权公司管理层处理注销厦门投资的具体事宜。具体内容详见同日刊登的《关于清算并注销控股子公司的公告》（2019-023号）。

　　特此公告。

　　漳州片仔癀药业股份有限公司

　　董  事  会

　　2019 年 7 月 16 日

　　证券代码：600436        证券简称：片仔癀        公告编号：2019-022

　　漳州片仔癀药业股份有限公司

　　关于向控股子公司提供借款的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟同意控股子公司片仔癀（漳州）医药有限公司（以下简称“医药公司”）以其自有资金通过银行委托贷款的方式为控股子公司厦门片仔癀宏仁医药有限公司（以下简称“片仔癀宏仁”）提供累计金额不超过人民币2亿元借款，借款期限不超过12个月，借款利率参照同期银行贷款利率。董事会同意授权公司管理层在上述额度内实施借款的具体事宜。

　　●本次事项已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，无需提交至公司股东大会审议。

　　一、借款事项概述

　　（一）借款事项的基本情况

　　为帮助实现公司医药流通板块的做大做强，加快医药流通领域的布局，本公司的控股子公司片仔癀宏仁自成立以来，生产经营发展速度较快，基本实现福建地区医药配送网络的全覆盖布局，对生产经营的流动资金需求量较大。为满足片仔癀宏仁日常经营的资金需求，公司董事会同意控股子公司医药公司以其自有资金通过银行委托贷款的方式为片仔癀宏仁提供累计金额不超过人民币2亿元借款，借款期限不超过12个月，借款利率参照同期银行贷款利率。

　　（二）公司内部履行的审批程序

　　2019年7月15日，公司召开了第六届董事会第二十一次会议审议通过《关于向控股子公司片仔癀宏仁提供借款的议案》。该议案无需提交至公司股东大会审议。

　　（三）上次借款事项的履行情况

　　2018年6月12日，公司召开了第六届董事会第九次会议审议通过《公司关于向控股子公司提供借款的议案》（详见公告2018-028号）。片仔癀宏仁在以上议案审议通过的有效期内，均能按时还本付息。片仔癀宏仁的内控系统已经建设完成并实施运营，能够有效防范运营风险，保障借款资金安全。

　　截止至2019年6月12日，片仔癀宏仁已全部还清公司提供的借款。

　　二、贷款方的基本情况

　　（一）医药公司的基本情况

　　公司名称：片仔癀（漳州）医药有限公司

　　统一社会信用代码：913506007706958303

　　公司类型：有限责任公司

　　法定代表人：方宁伟

　　成立时间：2005年3月18日

　　注册资本：伍仟捌佰肆拾柒万元人民币

　　经营范围：销售中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品、医疗用毒性药品、麻醉药品、精神药品制剂、医疗器械、预包装食品、散装食品、保健食品、白酒、消毒用品、化妆品、日用品、家用电器、五金产品、健身器材；道路普通货运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（二）医药公司的股权结构

　　公司认缴出资5,507万元，实际出资5,507万元，持股比例94.18%。

　　三、借款方的基本情况

　　（一）片仔癀宏仁的基本情况

　　公司名称：厦门片仔癀宏仁医药有限公司

　　统一社会信用代码：91350200M0000HY036

　　公司类型：有限责任公司

　　法定代表人：林绍碧

　　成立时间：2015年7月13日

　　注册资本：壹亿伍仟万元人民币

　　经营范围：西药批发；中药批发；第一类医疗器械批发；第二类医疗器械批发；第三类医疗器械批发；保健食品批发；保健食品零售；其他未列明预包装食品批发（含冷藏冷冻食品）；其他未列明预包装食品零售（含冷藏冷冻食品）；特殊医学用途配方食品批发；特殊医学用途配方食品零售；婴幼儿配方乳粉批发；婴幼儿配方乳粉零售；其他婴幼儿配方食品批发；其他婴幼儿配方食品零售；其他未列明散装食品批发（不含冷藏冷冻食品）；其他未列明散装食品零售（不含冷藏冷冻食品）；煤炭及制品批发（不含危险化学品和监控化学品）；石油制品批发（不含成品油、危险化学品和监控化学品）；非金属矿及制品批发（不含危险化学品和监控化学品）；化肥批发；农药批发（不含危险化学品和监控化学品及非药品类易制毒化学品）；其他化工产品批发（不含危险化学品和监控化学品）；化妆品及卫生用品批发；厨房、卫生间用具及日用杂货批发；食品添加剂批发；其他机械设备及电子产品批发；计算机、软件及辅助设备批发；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）；收购农副产品（不含粮食与种子）；其他仓储业（不含需经许可审批的项目）；会议及展览服务；商务信息咨询；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

　　（二）片仔癀宏仁的股权结构

　　股东一：漳州片仔癀药业股份有限公司持股45%；

　　股东二：厦门宏仁医药有限公司持股42%；

　　股东三：厦门市海沧区宏展投资合伙企业（有限合伙）持股7%；

　　股东四：厦门市海沧区宏健投资合伙企业（有限合伙）持股6%。

　　（三）片仔癀宏仁（合并）经审计的主要财务指标：

　　单位：人民币元

　　■

　　注： 2017年、2018年数据经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具无保留意见的审计报告。

　　（四）借款金额：累计金额不超过2亿元人民币；

　　（五）借款期限：不超过12个月；

　　（六）借款利率：参照银行同期贷款利率；

　　（七）抵押或担保：无抵押无担保。

　　四、本次借款的目的和影响

　　通过此次借款，有利于保证片仔癀宏仁业务扩张的流动资金需求，降低公司总体融资成本，帮助片仔癀宏仁做大做强，对公司在医药流通领域的战略布局具有积极的影响，对公司未来的业绩产生积极作用。

　　此次医药公司以银行委托贷款的方式向片仔癀宏仁提供借款，利率参照银行同期贷款利率，定价原则合理公允，不存在损害公司股东利益，特别是中小股东利益的情形。

　　董事会同意授权公司管理层在上述额度内实施借款的具体事宜。

　　五 、备查文件

　　第六届董事会第二十一次会议决议。

　　特此公告。

　　漳州片仔癀药业股份有限公司

　　董  事  会

　　2019 年 7 月 16 日

　　证券代码：600436        证券简称：片仔癀        公告编号：2019-023

　　漳州片仔癀药业股份有限公司

　　关于清算并注销控股子公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）基于当前基金运营的监管环境变化及公司未来的战略布局调整，降低公司经营成本，优化公司治理结构，充分整合现有资源配置，提升公司管理运作效率，经公司审慎研究，拟决定注销全资子公司厦门片仔癀投资有限公司（以下简称“厦门投资”）。董事会同意授权公司管理层处理注销厦门投资的具体事宜。

　　●本次事项已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，无需提交至公司股东大会审议。

　　●本次事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　2015年，公司在厦门自贸区投资设立全资子公司厦门投资。2017年4月12日，公司召开了第五届董事会第三十七次会议，审议通过《关于对子公司厦门片仔癀投资有限公司增资的议案》，同意向全资子公司厦门投资增资2亿元。（详见公告2015-052号、2017-018号）。

　　根据《中华人民共和国公司法》和《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》的有关规定，本次事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次事项已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，无需提交至公司股东大会审议。

　　一、拟注销方的基本情况

　　（一）厦门投资的基本情况

　　名称：厦门片仔癀投资有限公司

　　统一社会信用代码：91350200MA2XN5106P

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：方旭腾

　　注册资本：贰亿壹仟万元人民币

　　成立时间：2015 年 10 月 19日

　　经营范围：对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）；保健食品批发；酒、饮料及茶叶批发；其他预包装食品批发；其他散装食品批发；市场调查；商务信息咨询；投资咨询（法律、法规另有规定除外）；投资管理咨询（法律、法规另有规定除外）；贸易代理；其他贸易经纪与代理；会议及展览服务；广告的设计、制作、代理、发布；受托管理非证券类股权投资及相关咨询服务；在法律法规许可的范围内，运用本基金资产对未上市企业或股权投资企业进行投资；受托对股权投资基金进行管理运作及提供相关咨询服务；非证券类股权投资及与股权投资有关的咨询服务（法律、法规另有规定除外）；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

　　（二）厦门投资的股权结构

　　公司认缴出资 21,000 万元，实际出资20,200万元，持股比例100%。

　　厦门投资于2017年投资设立全资子公司片仔癀（厦门）股权投资管理有限公司（以下简称“厦门股权”），认缴出资1,000万元，实际出资1,000万元，持股比例100%。同时予以清算注销。

　　（三）厦门股权基本情况

　　名称：片仔癀（厦门）股权投资管理有限公司

　　统一社会信用代码：91350200MA2YB6Y63X

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：方旭腾

　　注册资本：壹仟万元人民币

　　成立时间：2017 年 6 月 15日

　　经营范围：受托管理股权投资，提供相关咨询服务。

　　（四）厦门投资（合并）经审计的主要财务指标

　　单位：人民币元

　　■

　　注： 2017年、2018年数据经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具无保留意见的审计报告。

　　二、拟注销厦门投资的原因和影响

　　厦门投资自成立以来，对公司在资本运作、投资团队建设、拓展项目资源及核心产业布局等方面起到了应有的积极作用，实现了阶段性的发展目标。基于当前基金运营的监管环境变化及公司未来的战略布局调整，降低公司经营成本，优化公司治理结构，充分整合现有资源配置，提升公司管理运作效率，经公司审慎研究，决定注销厦门投资。董事会拟授权公司管理层处理注销厦门投资的具体事宜。

　　厦门投资注销后，公司合并财务报表的范围将相应的发生变化。鉴于厦门投资产生的营业收入和净利润占公司合并后营业收入和净利润的比例较小，不会对公司的经营成果产生重大的影响，也不会对公司整体业务的发展和生产经营产生实质性的影响,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

　　三 、备查文件

　　第六届董事会第二十一次会议决议。

　　特此公告。

　　漳州片仔癀药业股份有限公司

　　董  事  会

　　2019 年 7 月 16 日

　　证券代码：600436          证券简称：片仔癀         公告编号：2019-024

　　漳州片仔癀药业股份有限公司

　　关于2019年半年度业绩快报公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本公告所载2019年半年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）2019年半年度报告中披露的数据为准，敬请投资者注意投资风险。

　　一、2019年半年度主要财务数据和指标

　　单位：人民币万元

　　■

　　注：本报告期初数同法定披露的上年年末数。

　　二、经营业绩和财务状况情况说明

　　1、 公司营业总收入同比增长20.36%，主要原因系：强化市场策划及拓展销售渠道，母公司漳州片仔癀药业股份有限公司、控股子公司厦门片仔癀宏仁医药有限公司（合并）及子公司福建片仔癀化妆品有限公司（合并）的销售收入增加所致。

　　2、 公司营业利润同比增长23.05%、利润总额同比增长24.06%、归属上市公司股东的净利润同比增长20.61%、归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长22.87%及基本每股收益同比增长20.59%，主要原因系：公司核心产品片仔癀系列产品及子公司福建片仔癀化妆品有限公司（合并）的销售增长导致营业利润增长所致。

　　三、风险提示

　　上述2019年半年度主要财务数据为公司初步核算数据，未经审计机构审计。2019年半年度业绩的具体财务数据将在2019年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　四、上网公告附件

　　经公司现任法定代表人、总会计师、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

　　特此公告。

　　漳州片仔癀药业股份有限公司

　　董   事   会

　　2019 年 7 月 16 日