证券代码：601877             证券简称：正泰电器           公告编号：临 2019-027

　　浙江正泰电器股份有限公司

　　第八届董事会第二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江正泰电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届董事会第二次会议于2019年7月15日以通讯表决方式召开并进行了表决。应参加本次会议的董事9名，收到有效表决票9张，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，本次会议合法有效。经表决通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于公司2017年限制性股票激励计划第二期解锁条件成就的议案》

　　会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划第二期解锁条件成就的议案》，公司董事会认为公司限制性股票激励计划中第二个锁定期的解锁条件已经成就，同意根据公司2016年年度股东大会决议授权按照激励计划的规定为符合条件的激励对象办理限制性股票解锁的相关事宜。

　　公司董事王国荣、张智寰、郭嵋俊属于本次限制性股票激励对象，已回避本议案表决。

　　详情请见公司同日在上海证券交易所网站发布的《正泰电器关于公司2017年限制性股票激励计划第二期解锁条件成就的公告》。

　　二、审议通过《关于调整限制性股票回购价格的议案》

　　会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》，同意将限制性股票的回购价格调整为8.79元/股加上银行同期存款利率。

　　公司董事王国荣、张智寰、郭嵋俊属于本次限制性股票激励对象，已回避本议案表决。根据公司2016年年度股东大会决议授权，本次限制性股票回购价格调整无需提交公司股东大会审议。

　　详情请见公司于同日在上海证券交易所网站发布的公司《关于调整限制性股票回购价格的公告》。

　　三、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

　　会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，由于作为公司限制性股票激励计划激励对象的谭文书、杨晓锋、林华、周纲、贾峰、顾长恂、孙丽娜、施惠冬等八人已经离职，已不具备《公司2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定的激励对象资格，公司决定回购并注销上述离职激励对象根据本计划已获授但尚未解除限售的限制性股票合计156,650股。

　　公司董事王国荣、张智寰、郭嵋俊属于本次限制性股票激励对象，已回避本议案表决。根据公司2016年年度股东大会决议授权，本次部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票回购注销无需提交公司股东大会审议。公司董事会将根据相关规定，办理本次回购注销的相关手续，并及时履行信息披露义务。

　　详情请见公司于同日在上海证券交易所网站发布的公司《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。

　　特此公告。

　　浙江正泰电器股份有限公司董事会

　　2019年7月16日

　　股票代码：601877  股票简称：正泰电器 编号：临2019-028

　　浙江正泰电器股份有限公司

　　第八届监事会第二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议于2019年7月15日在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，监事出席人数符合《中华人民共和国公司法》及《浙江正泰电器股份有限公司章程》的规定。会议由监事会主席吴炳池先生主持。

　　出席会议的监事对以下议案进行了审议并以举手表决的方式表决通过了以下议案：

　　一、关于公司2017年限制性股票激励计划第二期解锁条件成就的议案

　　会议以3 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划第二期解锁条件成就的议案》。

　　根据公司《2017 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》，限制性股票授予后即行锁定。

　　激励对象本次获授的限制性股票适用不同的限售期，分别为12个月和24个月，限售期均自各自的授予完成日起计算。自2017年6月30日首次授予完成之日起24个月为第二个锁定期，截至本公告日已届满。

　　根据《公司2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的有关规定，激励对象对已获授的限制性股票每次解锁时必须同时满足以下条件：

　　1、公司未发生以下任一情形：

　　1)  最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

　　2)  最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；

　　3)  上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；

　　4)  法律法规规定不得实行股权激励的；

　　5)  中国证监会认定的其他情形。

　　2、激励对象未发生以下任一情形：

　　1) 最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的；

　　2) 最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的；

　　3) 最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

　　4) 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

　　5) 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

　　6) 中国证监会认定的其他情形。

　　3、考核要求

　　1) 公司业绩考核要求

　　以2016年净利润为基数，公司2018年实现的净利润较2016年增长比例不低于20%，即2018年实现的净利润不低于262,171.62万元。公司2018年实现的净利润为359,155.96万元，较2016年增长64.39%，满足解锁条件。

　　2) 个人绩效考核要求

　　据《考核管理办法》，激励对象只有在规定的考核年度内考核结果为合格及以上时，方可具备获授限制性股票本年度的解锁资格，若考核结果为不合格，则不具备获授限制性股票本年度的解锁资格。2018年度，本次解锁242名激励对象考核均合格，满足解锁条件。

　　经认真核查，本次解锁公司及相关激励对象均满足上述股权激励股票解锁条件，激励对象业绩考核达到合格以上，本激励计划所涉激励对象已获授的限制性股票已达到全部解锁条件，我们同意本次限制性股票解锁，同意公司为满足解锁条件的激励对象办理解锁事宜。

　　二、关于调整限制性股票回购价格的议案

　　会议以3 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》，同意公司对限制性股票的回购价格进行调整。

　　监事会认为，公司本次对限制性股票回购价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，本次调整限制性股票回购价格不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　三、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案

　　会议以3 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

　　公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规和规范性文件的有关规定和《公司章程》有关规定，核查《公司2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）》和《公司2017年限制性股票激励计划考核管理办法》的有关条款，作为公司限制性股票激励计划激励对象的谭文书、杨晓锋、林华、周纲、贾峰、顾长恂、孙丽娜、施惠冬等八人已经离职，已不具备《公司2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定的激励对象资格，同意董事会回购并注销其根据本计划已获授但尚未解除限售的限制性股票合计156,650 股。

　　特此公告。

　　浙江正泰电器股份有限公司监事会

　　2019年7月16日

　　股票代码：601877     股票简称：正泰电器     编号：临2019-029

　　浙江正泰电器股份有限公司

　　关于公司2017年限制性股票激励计划第二期解锁条件成就的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　●重要内容提示：

　　本次符合解除限售激励对象共计：242人

　　解除限售股数：802.21万股，占公司总股本的0.37%

　　本次限制性股票待相关解除限售上市申请完成后，公司将发布相关解锁暨上市的公告，敬请投资者注意。

　　浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议于2019年7月15日召开，审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划第二期解锁条件成就的议案》，根据公司2017年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）的规定和公司2016年年度股东大会授权，确认公司2017年限制性股票激励计划第二期解锁条件成就，并同意公司为242名符合解锁资格的激励对象办理解锁事宜，共计解锁802.21万股。现将相关事项公告如下：

　　一、 股权激励计划限制性股票批准及实施情况

　　（一）已履行的决策程序和信息披露情况

　　2017年4月21日，公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2017年限制性股票激励计划实施考核办法的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，拟实施公司2017年限制性股票激励计划，向259名激励对象授予限制性股票17,273,400股。

　　同日，公司第七届监事会第八次会议审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》以及《关于公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》等议案。

　　独立董事已就上述事项发表了相关意见。相关公告已于2017年4月24日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》网站进行了披露。

　　2017年5月18日，公司第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于修改公司2017年限制性股票激励计划（草案）及摘要的议案》、《公司2017年限制性股票激励计划实施考核办法》等议案。

　　同日，公司第七届监事会第九次会议审议通过了《关于修改公司2017年限制性股票激励计划（草案）及摘要的议案》、《关于修改公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于修改公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》等议案。

　　相关公告已于2017年5月19日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》网站进行了披露。

　　2017年6月1日，公司监事会完成了本次激励对象公示工作，并于同日在上海证券交易所网站披露了激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明。

　　2017年6月8日，公司2016年年度股东大会审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要的议案》、《关于公司2017年限制性股票激励计划实施考核办法（修订稿）的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。

　　相关公告已于2017年6月9日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》网站进行了披露。

　　2017年6月30日，公司第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整公司股票期权行权价格与限制性股票授予价格的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》等议案。根据公司2016年度权益派发实施结果，调整了本次限制性股权激励计划的授予数量与授予价格，本次会议并确定授予日为2017年6月30日，以10.29元/股的授予价格向257名激励对象授予激励股份总额1,678.94万股，股票来源为公司向激励对象定向发行的公司A股普通股。并授权公司经营班子全权办理本次限制性股票授予所必需的全部事宜。公司监事会与独立董事发表了对本次限制性股票授予事项核查意见。

　　相关公告已于2017年7月1日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》网站进行了披露。

　　2017年7月6日，本次股权激励全部认购资金缴纳到位。本次激励计划授予人数257人，实际认购人数255人，授予激励股份总额1,678.94万股，实际认购1,666.61万股，天健会计师事务所（特殊普通合伙）据此出具“天健验〔2017〕257号”《验资报告》。

　　2017年7月24日，公司本次限制性股票激励计划完成授予登记，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了本次登记证明，本次限制性股票激励计划实际认购数量为1,666.61万股，实际认购人数255人。

　　相关公告已于2017年7月24日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》网站进行了披露。

　　2018年4月19日，公司召开了第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，决定回购并注销离职激励对象的吴海良、马琛、白文轩、张佳四人据本计划已获授但尚未解除限售的限制性股票合计188,600股。

　　2018年5月3日，公司在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》披露了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票通知债权人的公告》。

　　2018年7月2日，公司召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划第二期解锁条件成就的议案》和《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》等议案，同意回购注销公司2017年限制性股票激励计划激励对象潘浩先生已获授但尚未解除限售的限制性股票合计120,000股，确认限制性股票激励计划第一个锁定期解锁条件成就并同意根据公司2016年年度股东大会决议授权按照激励计划的规定为符合条件的激励对象办理限制性股票解锁的相关事宜。监事会和独立董事均已发表了意见。

　　相关公告已于2018年7月3日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》网站进行了披露。

　　2018年7月19日，公司在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》披露了《关于公司2017年限制性股票第一次解锁暨上市的公告》。

　　2018年7月24日，本次限制性股票第一次解锁上市，上市流通数量为817.875万股。北京市金杜律师事务所就本次限制性股票解锁涉及的相关事宜出具法律意见书。

　　2018年9月15日，公司在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》披露了《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

　　2018年12月18日，公司召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》的议案，将限制性股票回购价格调整为9.39元/股加上银行同期存款利率。监事会和独立董事均已发表了意见。北京市金杜律师事务所就本次限制性股票激励计划回购价格相关事宜出具法律意见书。

　　详情请见同日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》网站披露的相关公告。

　　2019年1月12日，公司在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》披露了《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

　　2019年7月15日，公司召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划第二期解锁条件成就的议案》和《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》等议案，确认限制性股票激励计划第二期解锁条件成就并同意根据公司2016年年度股东大会决议授权按照激励计划的规定为符合条件的242名激励对象办理限制性股票解锁的相关事宜，同时决定回购并注销离职的激励对象谭文书、杨晓锋、林华、周纲、贾峰、顾长恂、孙丽娜、施惠冬等八人据本计划已获授但尚未解除限售的限制性股票合计156,650股。监事会和独立董事均已发表了意见。

　　详情请见同日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》网站披露的相关公告。

　　二、 2017年限制性股票第二期解锁条件

　　(一) 第二个锁定期已届满

　　根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）》，限制性股票授予后即行锁定。激励对象本次获授的限制性股票适用不同的限售期，分别为12个月和24个月，限售期均自各自的授予完成日起计算。自2017年6月30日首次授予完成之日起24个月为第二个锁定期，截至本次董事会已届满。

　　(二) 解锁条件已成就

　　根据《公司2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的有关规定，激励对象对已获授的限制性股票每次解锁时必须同时满足以下条件：

　　1、公司未发生以下任一情形：

　　1) 最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

　　2) 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；

　　3) 上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；

　　4) 法律法规规定不得实行股权激励的；

　　5) 中国证监会认定的其他情形。

　　2、激励对象未发生以下任一情形：

　　1) 最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的；

　　2) 最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的；

　　3) 最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

　　4) 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

　　5) 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

　　6) 中国证监会认定的其他情形。

　　3、考核要求

　　1) 公司业绩考核要求

　　以2016年净利润为基数，公司2018年实现的净利润较2016年增长比例不低于20%，即2018年实现的净利润不低于262,171.62万元。公司2018年实现的净利润为359,155.96万元，较2016年增长64.39%，满足解锁条件。

　　2) 个人绩效考核要求

　　据《考核管理办法》，激励对象只有在规定的考核年度内考核结果为合格及以上时，方可具备获授限制性股票本年度的解锁资格，若考核结果为不合格，则不具备获授限制性股票本年度的解锁资格。2018年度，本次解锁242名激励对象考核均合格，满足解锁条件。

　　综上所述，公司董事会认为公司2017年限制性股票激励计划中第二期的解锁条件已经成就。董事会认为本次实施的股权激励计划的相关内容与已披露的激励计划不存在差异。根据公司2016年年度股东大会对董事会的授权，同意按照激励计划的规定为符合条件的激励对象办理限制性股票解锁的相关事宜。

　　三、 本次可解锁限制性股票的激励对象及可解锁限制性股票数量

　　本次申请解锁的激励对象人数为242名，解锁的限制性股票数量为802.21万股，占公司总股本的0.37%。详情如下：

　　■

　　四、 董事会提名与薪酬委员会意见

　　董事会提名与薪酬委员会审核后认为:公司限制性股票激励计划第二期的解锁条件满足，242名激励对象绩效考核等级均为“合格”及以上，满足解锁条件。综上，董事会提名与薪酬委员会同意该242名激励对象所持公司2017年限制性股票在公司激励计划规定的解锁期内解锁。

　　五、 独立董事意见

　　经核查，公司2017年限制性股票激励计划第二期解锁条件满足情况以及拟解锁激励对象名单，我们认为，本次董事会关于确认并同意公司2017年限制性股票激励计划的242名激励对象第二期可解锁的限制性股票共802.21万股的决定符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等的相关规定，激励对象符合解锁条件，其作为本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效。

　　六、 监事会意见

　　经监事会核查，本次解锁公司及相关激励对象均满足股权激励股票解锁条件，激励对象业绩考核达到合格以上，本激励计划所涉激励对象已获授的限制性股票已达到全部解锁条件，我们同意本次限制性股票解锁，同意公司为满足解锁条件的激励对象办理解锁事宜。

　　七、 法律意见书的结论性意见

　　北京市金杜律师事务所就公司限制性股票激励计划第二期解锁涉及的相关事宜出具法律意见书。金杜认为，截至本法律意见书出具之日，公司本次解锁、本次调整和本次回购已取得了现阶段必要的授权和批准，符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定；本次解锁已满足《激励计划》规定的解锁条件；公司本次调整和本次回购的方案符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规以及《激励计划》《公司章程》的相关规定；公司尚需就本次解锁、本次调整和本次回购及时履行信息披露义务并按照《公司法》等法律法规的相关规定办理股份注销及减资手续。

　　八、 备查文件

　　1、 第八届董事会第二次会议决议；

　　2、 第八届监事会第二次会议决议；

　　3、 独立董事关于相关事项的独立意见；

　　4、北京市金杜律师事务所关于浙江正泰电器股份有限公司2017年限制性股票激励计划第二期解锁、调整回购价格并回购注销部分已授予限制性股票事宜的法律意见书。

　　特此公告。

　　浙江正泰电器股份有限公司董事会

　　2019年7月16日

　　股票代码：601877   股票简称：正泰电器   编号：临2019-030

　　浙江正泰电器股份有限公司

　　关于调整限制性股票回购价格的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月15日召开了第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》，现将相关事项公告如下：

　　一、 本次激励计划已履行的相关程序

　　2017年4月21日，公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2017年限制性股票激励计划实施考核办法的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。

　　同日，公司第七届监事会第八次会议审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》以及《关于公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》等议案。

　　相关公告已于2017年4月24日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》网站进行了披露。

　　2017年5月18日，公司第七届董事会第十一会议审议通过了《关于修改公司2017年限制性股票激励计划（草案）及摘要的议案》、《公司2017年限制性股票激励计划实施考核办法》等议案。

　　同日，公司第七届监事会第九次会议审议通过了《关于修改公司2017年限制性股票激励计划（草案）及摘要的议案》、《关于修改公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于修改公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》等议案。

　　相关公告已于2017年5月19日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》网站进行了披露。

　　2017年6月1日，公司监事会完成了本次激励对象公示工作，并于同日在上海证券交易所网站披露了激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明。

　　2017年6月8日，公司2016年年度股东大会审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要的议案》、《关于公司2017年限制性股票激励计划实施考核办法（修订稿）的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。

　　相关公告已于2017年6月9日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》网站进行了披露。

　　2017年6月30日，公司第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整公司股票期权行权价格与限制性股票授予价格的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》等议案，同意确定以2017年6月30日为授予日，以10.29元/每股的授予价格，向257名激励对象授予1,678.94万股限制性股票，股票来源为公司向激励对象定向发行的公司A股普通股。并授权公司经营班子全权办理本次限制性股票授予所必需的全部事宜。公司监事会与独立董事发表了对本次限制性股票授予事项核查意见。

　　相关公告已于2017年7月1日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》网站进行了披露。

　　2017年7月6日，本次股权激励全部认购资金缴纳到位。本次激励计划授予人数257人，实际认购人数255人，授予激励股份总额1,678.94万股，实际认购1,666.61万股，天健会计师事务所（特殊普通合伙）据此出具“天健验〔2017〕257号”《验资报告》

　　2017年7月24日，公司完成上述限制性股票的登记手续，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。

　　2018年4月19日，公司召开了第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，决定回购并注销离职激励对象据本计划已获授但尚未解除限售的限制性股票合计188,600股。

　　2018年5月3日，公司在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》披露了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票通知债权人的公告》。

　　2018年7月2日，公司召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》和《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》等议案，由于作为公司股票限制性股票激励计划激励对象的潘浩先生因控股股东下属子公司工作安排已不在本公司任职，已不具备《公司2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定的激励对象资格，公司同意回购并其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计120,000股。监事会和独立董事均已发表了意见。

　　相关公告已于2018年7月3日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》网站进行了披露。

　　2018年7月19日，公司在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》披露了《关于公司2017年限制性股票第一次解锁暨上市的公告》。

　　2018年7月24日，本次限制性股票第一次解锁上市，上市流通数量为817.875万股。北京市金杜律师事务所就本次限制性股票解锁涉及的相关事宜出具法律意见书。

　　2018年9月15日，公司在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》披露了《关于回购注销部分限制性股票的公告》,注销回购的限制性股票20,000股。

　　2018年12月18日，公司召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》的议案，将限制性股票回购价格调整为9.39元/股加上银行同期存款利率。监事会和独立董事均已发表了意见。北京市金杜律师事务所就本次限制性股票激励计划回购价格相关事宜出具法律意见书。

　　详情请见同日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》网站披露的相关公告。

　　2019年1月12日，公司在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》披露了《关于回购注销部分限制性股票的公告》，注销回购的限制性股票168,600股。

　　2019年7月15日，公司召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》等议案，同意将限制性股票的回购价格调整为8.79元/股加上银行同期存款利率。监事会和独立董事均已发表了意见。

　　二、 本次限制性股票回购价格的调整事由、方法及结果

　　1、调整事由

　　根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）》，若限制性股票在授予后，公司发生资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、派息、配股或增发等影响公司股票价格进行除权、除息处理的情况时，公司应对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应调整。

　　公司2018年年度权益分派已于2019年7月11日实施完毕，利润分配以方案实施前的公司总股本2,151,239,916股为基数，每股派发现金红利0.6元（含税）。

　　根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定及公司2016年年度股东大会的授权，公司拟对尚未解锁的限制性股票的回购价格进行调整。

　　2、调整方法

　　根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）》第五章第七条“关于限制性股票回购注销”的相关规定，公司按本计划规定回购注销限制性股票时，回购价格为授予价格加上银行同期存款利率，其中因派息而影响限制性股票回购价格的调整方法为：P=P0－V，其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。

　　3、调整结果

　　根据上述限制性股票回购价格调整方法，公司于2019年7月11日派发每股现金红利0.6元，限制性股票回购价格由授予价格9.39元/股加上银行同期存款利率调整为8.79元/股加上银行同期存款利率。

　　三、 本次回购价格调整对公司的影响

　　公司本次调整限制性股票回购价格不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

　　四、 独立董事意见

　　鉴于公司2018年年度权益分派已于2019年7月11日实施完毕，根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定及公司2016年年度股东大会的授权，公司董事会对2017年限制性股票激励计划已授予但尚未解除限售的限制性股票的回购价格进行调整。我们认为，公司本次限制性股票回购价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司及股东利益的情形，我们同意公司对2017年限制性股票激励计划已授予但尚未解除限售的限制性股票的回购价格进行调整。

　　五、监事会意见

　　鉴于公司2018年年度权益分派已于2019年7月11日实施完毕，根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定及公司2016年年度股东大会的授权，公司董事会对2017年限制性股票激励计划已授予但尚未解除限售的限制性股票的回购价格进行调整。我们认为，公司本次对限制性股票回购价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，本次调整限制性股票回购价格不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意公司对限制性股票的回购价格进行调整。

　　六、法律意见书的结论性意见

　　北京市金杜律师事务所关于本次调整限制性股票回购价格出具了法律意见书，金杜认为，截至本法律意见书出具之日，公司本次解锁、本次调整和本次回购已取得了现阶段必要的授权和批准，符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定；本次解锁已满足《激励计划》规定的解锁条件；公司本次调整和本次回购的方案符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规以及《激励计划》《公司章程》的相关规定；公司尚需就本次解锁、本次调整和本次回购及时履行信息披露义务并按照《公司法》等法律法规的相关规定办理股份注销及减资手续。

　　七、备查文件

　　1、第八届董事会第二次会议决议；

　　2、第八届监事会第二次会议决议；

　　3、独立董事关于相关事项的独立意见；

　　4、北京市金杜律师事务所关于浙江正泰电器股份有限公司2017年限制性股票激励计划第二期解锁、调整回购价格并回购注销部分已授予限制性股票事宜的法律意见书。

　　特此公告。

　　浙江正泰电器股份有限公司董事会

　　2019年7月16日

　　股票代码：601877   股票简称：正泰电器   编号：临2019-031

　　浙江正泰电器股份有限公司

　　关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要提示：

　　●已获授但尚未解锁的限制性股票回购数量：156,650股

　　●已获授但尚未解锁的限制性股票回购价格：8.79元/股加上银行同期存款利率

　　浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月15日召开了第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。根据《公司2017年限制性股票激励计划》（以下简称“本次激励计划”或“激励计划”）有关规定，公司于2017年6月30日向257名激励对象授予1,678.94万股限制性股票，实际认购人数255人，实际认购1,666.61万股股票，来源为公司向激励对象定向发行的公司A股普通股。谭文书、杨晓锋、林华、周纲、贾峰、顾长恂、孙丽娜、施惠冬等八人已经离职，根据激励计划第八章第二条第三款“激励对象因任何主观或客观原因离职而不在公司担任相关职务，包括但不限于退休、辞职、丧失劳动能力及身故等，在情况发生之日，对激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，由公司按回购价格回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期存款利率。”之规定，公司决定回购并注销上述离职激励对象根据本计划已获授但尚未解除限售的限制性股票合计156,650股。

　　一、 本次激励计划已履行的相关程序

　　2017年4月21日，公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2017年限制性股票激励计划实施考核办法的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。

　　同日，公司第七届监事会第八次会议审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》以及《关于公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》等议案。

　　相关公告已于2017年4月24日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》网站进行了披露。

　　2017年5月18日，公司第七届董事会第十一会议审议通过了《关于修改公司2017年限制性股票激励计划（草案）及摘要的议案》、《公司2017年限制性股票激励计划实施考核办法》等议案。

　　同日，公司第七届监事会第九次会议审议通过了《关于修改公司2017年限制性股票激励计划（草案）及摘要的议案》、《关于修改公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于修改公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》等议案。

　　相关公告已于2017年5月19日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》网站进行了披露。

　　2017年6月1日，公司监事会完成了本次激励对象公示工作，并于同日在上海证券交易所网站披露了激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明。

　　2017年6月8日，公司2016年年度股东大会审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要的议案》、《关于公司2017年限制性股票激励计划实施考核办法（修订稿）的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。

　　相关公告已于2017年6月9日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》网站进行了披露。

　　2017年6月30日，公司第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整公司股票期权行权价格与限制性股票授予价格的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》等议案，同意确定以2017年6月30日为授予日，以10.29元/每股的授予价格，向257名激励对象授予1,678.94万股限制性股票，股票来源为公司向激励对象定向发行的公司A股普通股。并授权公司经营班子全权办理本次限制性股票授予所必需的全部事宜。公司监事会与独立董事发表了对本次限制性股票授予事项核查意见。

　　相关公告已于2017年7月1日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》网站进行了披露。

　　2017年7月6日，本次股权激励全部认购资金缴纳到位。本次激励计划授予人数257人，实际认购人数255人，授予激励股份总额1,678.94万股，实际认购1,666.61万股，天健会计师事务所（特殊普通合伙）据此出具“天健验〔2017〕257号”《验资报告》。

　　2017年7月24日，公司完成上述限制性股票的登记手续，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。

　　2018年4月19日，公司召开了第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，决定回购并注销离职激励对象的吴海良、马琛、白文轩、张佳四人据本计划已获授但尚未解除限售的限制性股票合计188,600股。

　　2018年5月3日，公司在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》披露了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票通知债权人的公告》。

　　2018年7月2日，公司召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》和《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》等议案，由于作为公司股票限制性股票激励计划激励对象的潘浩先生因控股股东下属子公司工作安排已不在本公司任职，已不具备《公司2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定的激励对象资格，公司同意回购并其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计120,000股。监事会和独立董事均已发表了意见。

　　相关公告已于2018年7月3日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》网站进行了披露。

　　2018年7月19日，公司在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》披露了《关于公司2017年限制性股票第一次解锁暨上市的公告》。

　　2018年7月24日，本次限制性股票第一次解锁上市，上市流通数量为817.875万股。北京市金杜律师事务所就本次限制性股票解锁涉及的相关事宜出具法律意见书。

　　2018年9月15日，公司在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》披露了《关于回购注销部分限制性股票的公告》,注销回购的限制性股票20,000股。

　　2018年12月18日，公司召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》的议案，将限制性股票回购价格调整为9.39元/股加上银行同期存款利率。监事会和独立董事均已发表了意见。北京市金杜律师事务所就本次限制性股票激励计划回购价格相关事宜出具法律意见书。

　　详情请见同日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》网站披露的相关公告。

　　2019年1月12日，公司在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》披露了《关于回购注销部分限制性股票的公告》，注销回购的限制性股票168,600股。

　　2019年7月15日，公司召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划第二期解锁条件成就的议案》、《关于调整限制性股票回购价格的议案》和《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》等议案，决定回购并注销离职激励对象的谭文书、杨晓锋、林华、周纲、贾峰、顾长恂、孙丽娜、施惠冬八人据本计划已获授但尚未解除限售的限制性股票合计156,650股，确认限制性股票激励计划第二期解锁条件成就并同意根据公司2016年年度股东大会决议授权按照激励计划的规定为符合条件的激励对象办理限制性股票解锁的相关事宜。监事会和独立董事均已发表了意见。

　　详情请见同日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》网站披露的相关公告。

　　二、本次回购注销限制性股票的原因、数量、价格及授权情况

　　1、回购原因

　　公司本次激励计划的激励对象谭文书、杨晓锋、林华、周纲、贾峰、顾长恂、孙丽娜、施惠冬等八人已经离职，上述八名激励对象已不具备《公司2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定的激励对象资格，不再符合激励计划相关的激励条件。根据激励计划第八章第二条第三款“激励对象因任何主观或客观原因离职而不在公司担任相关职务，包括但不限于退休、辞职、丧失劳动能力及身故等，在情况发生之日，对激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，由公司按回购价格回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期存款利率。”之规定，公司决定回购注销上述离职激励对象根据本计划已获授但尚未解除限售的限制性股票合计156,650股。

　　2、回购数量

　　本次回购总股数为156,650股。自本激励计划授予日2017年6月30日至本公告日，公司无发生送红股、公积金转增股本、股票拆细或缩股等事项，因此本次无需对回购数量进行调整。若在公司办理回购注销手续过程中，公司出现派发现金红利、送红股、公积金转增股本、股票拆细或配股等影响公司总股本数量或公司股票价格应进行除权、除息处理的情况，因此将根据规定对回购数量或回购价格进行对应的调整，回购款项总额也将进行对应的调整。

　　3、回购价格

　　本次回购价格为8.79元/股加上银行同期存款利率。

　　公司于2018年6月15日派发每股现金红利0.7元（含税）；于2018年9月27日派发每股现金红利0.2元（含税）；于2019年7月11日派发每股现金红利0.6元（含税），根据《2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定的限制性股票回购价格的调整方法，本次回购价格由授予价格10.29元/股调整为8.79元/股加上银行同期存款利率。

　　公司本次用于回购限制性股票的资金全部为自有资金，回购款项本金预计约为人民币1,376,953.50元，实际回购总金额以办理回购注销手续确定的金额为准。若在公司办理回购注销手续过程中，公司出现派发现金红利、送红股、公积金转增股本、股票拆细或配股等影响公司总股本数量或公司股票价格应进行除权、除息处理的情况，因此将根据规定对回购数量或回购价格进行对应的调整，回购款项总额也将进行对应的调整。

　　4、股东大会授权

　　2017年6月8日，公司2016年年度股东大会决议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司董事会决定及实施限制性股票回购注销事宜已经取得股东大会的合法授权。因此，本次限制性股票回购注销事宜无需提交股东大会审议。

　　5、回购资金的来源

　　公司本次用于回购限制性股票的资金全部为自有资金，回购款项本金预计约为人民币1,376,953.50元，实际回购总金额以办理回购注销手续确定的金额为准。若在公司办理回购注销手续过程中，公司出现派发现金红利、送红股、公积金转增股本、股票拆细或配股等影响公司总股本数量或公司股票价格应进行除权、除息处理的情况，因此将根据规定对回购价格进行对应的调整，回购款项总额也将进行对应的调整。

　　三、本次回购注销后公司股权结构变动情况

　　本次部分限制性股票回购注销实施完成后，公司股份总数将减少156,650股，前次已审议但尚未完成回购注销的部分限制性股票120,000股，前述注销完成后公司总股本将由2,151,239,916股变更为2,150,963,266股。预计股本变动结构表如下：

　　■

　　四、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响

　　本次回购注销部分限制性股票事宜不影响公司2017年限制性股票激励计划的实施，不会对公司财务状况和经营业绩产生影响。公司经营管理团队将一如既往地勤勉尽责，努力为股东创造价值。

　　五、独立董事意见

　　根据《公司2017年限制性股票激励计划》的有关规定，部分激励对象因离职已不符合激励条件，激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票应由公司回购注销。公司对已离职的谭文书、杨晓锋、林华、周纲、贾峰、顾长恂、孙丽娜、施惠冬等八人持有的已获授尚未解锁限制性股票共计156,650股进行回购注销。我们一致认为，公司本次回购注销部分激励对象已授予但尚未解锁限制性股票的行为合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。根据公司2017年年度股东大会的授权，同意董事会实施上述限制性股票的回购注销工作。

　　六、监事会意见

　　经核查相关资料，公司本次激励计划的激励对象谭文书、杨晓锋、林华、周纲、贾峰、顾长恂、孙丽娜、施惠冬等八人已经离职，上述八名激励对象已不再符合激励计划的激励条件，上述对象持有的已获授但尚未解锁的共计156,650股限制性股票应予以回购注销。公司董事会回购注销上述已获授但尚未解锁的限制性股票的行为合法合规。本次回购注销部分限制性股票事宜不影响公司2017年限制性股票激励计划的实施，不会对公司财务状况和经营业绩产生影响。

　　七、法律意见书的结论性意见

　　北京市金杜律师事务所就本次回购注销部分已授予限制性股票涉及的相关事宜出具法律意见书。金杜认为，截至本法律意见书出具之日，公司本次解锁、本次调整和本次回购已取得了现阶段必要的授权和批准，符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定；本次解锁已满足《激励计划》规定的解锁条件；公司本次调整和本次回购的方案符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规以及《激励计划》《公司章程》的相关规定；公司尚需就本次解锁、本次调整和本次回购及时履行信息披露义务并按照《公司法》等法律法规的相关规定办理股份注销及减资手续。

　　八、备查文件

　　1、公司第八届董事会第二次会议决议；

　　2、公司第八届监事会第二次会议决议；

　　3、独立董事关于相关事项的独立意见；

　　4、北京市金杜律师事务所关于浙江正泰电器股份有限公司2017年限制性股票激励计划第二期解锁、调整回购价格并回购注销部分已授予限制性股票事宜的法律意见书。

　　特此公告。

　　浙江正泰电器股份有限公司

　　董事会

　　2019年7月16日

　　股票代码：601877   股票简称：正泰电器   编号：临2019-032

　　浙江正泰电器股份有限公司

　　关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票通知债权人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的相关议案，已经2019年7月15日召开的公司第八届董事会第二次会议审议通过，详见刊登于2019年7月16日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》和《中国证券报》的相关公告。

　　根据回购决议，公司将以8.79元/股加上银行同期存款利率的回购价格回购注销2017年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计156,650股。回购完毕后10日内，公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请该部分股票的注销，注销完成后，公司注册资本将减少156,650元，公司注册资本将由2,151,239,916元减少至2,151,083,266元。

　　现根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定公告如下：

　　凡公司债权人均有权于本通知公告之日（2019年7月16日）起45天内向本公司申报债权，并可根据合法债权文件及凭证向本公司要求履行偿还债务之义务或者要求本公司为该等债权提供有效担保。

　　债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权申报具体方式如下：

　　1、债权申报登记地点：浙江省乐清市北白象正泰工业园区正泰路1号科技楼9楼证券部

　　2、申报时间：2019年7月16日至2019年8月30日

　　每日8：30-11：30；14：00-17：00（双休日及法定节假日除外）

　　3、联系人：证券部

　　4、联系方式：0577-62877777-709353/709359。

　　5、传真号码：0577-62763701。

　　特此公告。

　　浙江正泰电器股份有限公司

　　董事会

　　2019年7月16日