股票代码：000918        股票简称：嘉凯城            公告编号：2019-042

　　嘉凯城集团股份有限公司

　　第六届董事会第三十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十二次会议于2019年7月11日以通讯方式发出通知，7月15日以通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长钱永华先生主持，审议并通过了以下议案：

　　关于对“嘉凯城（上海）互联网科技有限公司”进行增资的议案

　　嘉凯城（上海）互联网科技有限公司（以下简称“互联网科技”）是公司的全资子公司，注册资本为10,000万元。互联网科技持有北京明星时代影院投资有限公司（以下简称“明星时代”）100%股权，明星时代主要负责公司院线业务，院线业务系公司培育的第二主业。根据公司战略发展需要，为积极培育第二主业，进一步提升互联网科技的竞争能力，同意对互联网科技增资110,000万元，增资后科技公司注册资本为120,000万元。

　　具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《嘉凯城集团股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权

　　特此公告。

　　嘉凯城集团股份有限公司董事会

　　二〇一九年七月十六日

　　股票代码：000918        股票简称：嘉凯城            公告编号：2019-043

　　嘉凯城集团股份有限公司

　　关于对全资子公司增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　嘉凯城（上海）互联网科技有限公司（以下简称“互联网科技”）是嘉凯城集团股份有限公司（以下简称 “嘉凯城集团”或“公司”）的全资子公司，注册资本为10,000万元。互联网科技持有北京明星时代影院投资有限公司（以下简称“明星时代”）100%股权，明星时代主要负责公司院线业务，院线业务系公司培育的第二主业。根据公司战略发展需要，为积极培育第二主业，进一步提升互联网科技的竞争能力，拟对互联网科技增资110,000万元，增资后互联网科技注册资本为120,000万元。

　　2019年7月15日，公司第六届董事会第三十二次会议审议通过了《关于对“嘉凯城（上海）互联网科技有限公司”进行增资的议案》，同意公司对全资子公司互联网科技进行增资。

　　以上事项不属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也无需提交股东大会审议。

　　二、投资标的的基本情况

　　1、互联网科技基本情况

　　公司名称：嘉凯城（上海）互联网科技有限公司

　　注册资本：10,000 万元

　　成立日期：2015年4月30日

　　注册地点：中国(上海)自由贸易试验区新灵路118号810室

　　法定代表人：李怀彬

　　主营业务：从事网络科技专业领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；接受金融机构委托从事金融业务流程外包、接受金融机构委托从事金融信息技术外包、金融信息服务（除金融许可业务）；软件开发，资产管理，实业投资、投资理理、投资咨询、企业管理咨询；区内仓储服务（除危险品），电影设备的经营性租赁。

　　股权结构：嘉凯城集团股份有限公司持股100%。

　　互联网科技合并报表层面最近一年又一期的主要财务指标：

　　单位：万元

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　　注：科技公司合并报表层面2018年财务数据为经审计数据，2019年1至5月份财务数据未经审计。

　　互联网科技不是失信被执行人。

　　2、本次增资基本情况

　　出资方式：嘉凯城集团现金出资

　　资金来源：自有资金

　　增资前后股权结构：增资前，互联网科技注册资本10,000万元，嘉凯城集团持股100%；增资后，互联网科技注册资本120,000万元，嘉凯城集团持股100%。

　　三、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

　　公司根据发展战略需要，对互联网科技进行增资，有利于公司进一步拓展业务，加快第二主业培育，提升互联网科技的竞争能力，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。本次增资子公司的资金来源均为公司自有资金，不会对经营成果产生不良影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

　　四、备查文件

　　《嘉凯城集团股份有限公司第六届董事会第三十二次会议决议》

　　嘉凯城集团股份有限公司董事会

　　二〇一九年七月十六日