证券代码：603920      证券简称：世运电路      公告编号：2019-041

　　广东世运电路科技股份有限公司

　　2019年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年7月15日

　　(二) 股东大会召开的地点：广东省鹤山市共和镇世运路8号世运电路公司三楼会议室

　　(三)

　　出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)

　　表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由本公司董事会负责召集，以现场投票与网络投票相结合的方式表决，董事长佘英杰及副董事长佘晴殷因工作原因未能出席并主持本次股东大会。根据《公司章程》相关规定，经半数以上董事共同推举，由董事饶莉女士主持本次股东大会，公司董事、高级管理人员出席了会议，见证律师列席了会议。本次会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席1人，佘英杰、佘晴殷、刘玉招、冼易、卢锦钦、佘卓铨因为工作原因未出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书甘露女士出席了本次会议，财务总监李宗恒、证券事务代表刘晟列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、

　　议案名称：关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、

　　议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划有关事项的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、

　　议案名称：关于减少注册资本并修改《公司章程》相应条款的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)

　　涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会审议的议案均为特别决议议案，经现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上表决通过

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

　　律师：胡斌汉、郭崇

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司2019年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 北京市竞天公诚律师事务所出具的《北京市竞天公诚律师事务所关于广东世运电路科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　　广东世运电路科技股份有限公司

　　2019年7月16日

　　证券代码：603920             证券简称：世运电路            公告编号：2019-042

　　广东世运电路科技股份有限公司

　　关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、通知债权人的原由

　　2019年6月27日，公司召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》和《关于减少注册资本并修改〈公司章程〉相应条款的议案》，并提交公司股东大会审议。2019年7月15日，公司召开了2019年第二次临时股东大会，审议通过了上述议案。具体内容详见公司于2019年7月16日在上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）及指定信息媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上披露的《广东世运电路科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告》（    公告编号：2019-041）。

　　根据公司《2018年限制性股票激励计划》及《上市公司股权激励管理办法》的规定，公司限制性股票激励计划的激励对象何晓雨、黄昌根、何小容、易建春、崔赛华、肖菊凤、刘星星7人已经离职，已不再符合激励计划相关的激励条件，上述7名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计193,000股拟由公司回购注销，回购价格为6.31元/股。

　　上述限制性股票回购注销完成后，公司股份总数将减少193,000股，公司总股本由409,302,000股变更为409,109,000股，注册资本由409,302,000元变更为409,109,000元。具体内容请详见公司于2019年6月28日在上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上披露的《世运电路关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2019-037）及《世运电路关于减少注册资本并修改〈公司章程〉相应条款的公告》（公告编号：2019-039）。

　　二、需债权人知晓的相关信息

　　根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会影响其债权的有效性，相关债务将由公司继续履行，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。具体要求如下：

　　1、债权申报所需材料

　　公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。

　　债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　除现场申报外，债权人还可采用邮寄、传真方式申报债权，并将债权申报材料发送至公司指定邮寄地址或传真号码。

　　2、债权申报具体方式如下：

　　（1）债权申报登记地点：广东省鹤山市共和镇世运路8号广东世运电路科技股份有限公司证券事务部；

　　（2）申报时间：2019年7月16日至2019年8月30日（10:00-15:00，双休日及法定节假日除外）。以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以传真方式申报的，请注明“申报债权”字样；

　　（3）联系人：刘晟

　　（4）联系电话：0750-8911371

　　（5）联系传真：0750-8919888

　　（6）邮政编码：529700

　　特此公告。

　　广东世运电路科技股份有限公司董事会

　　2019年7月16日