证券代码：002053         证券简称：云南能投       公告编号：2019-065

　　云南能源投资股份有限公司董事会

　　2019年第五次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2019年第五次临时会议于2019年7月12日以书面及邮件形式通知全体董事，于2019年7月15日以通讯传真表决方式召开。会议应出席董事8人，实出席董事8人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以传真方式记名投票表决，形成如下决议：

　　一、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》。

　　根据公司控股股东云南省能源投资集团有限公司（以下简称“能投集团”）的统一安排，因另有工作需要，杨万华先生请辞公司第六届董事会董事长、董事职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，杨万华先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

　　经公司控股股东能投集团提名、公司董事会提名委员会审核，董事会同意向公司股东大会提名谢一华先生（简历见附件）为公司第六届董事会非独立董事候选人。

　　谢一华先生经公司股东大会选举担任公司董事后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　《关于公司董事长辞职及补选董事的公告》（    公告编号：2019-066）详见2019年7月15日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；公司独立董事已就上述提名公司第六届董事会非独立董事候选人事项发表了同意的独立意见，详见2019年7月15日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于外派全资子公司监事的议案》。

　　鉴于万怀中先生因工作变动原因不能继续担任全资子公司云南省天然气有限公司监事、兰丽萍女士因退休不能继续担任全资子公司云南省盐业有限公司监事，根据《公司外派董事、监事管理办法》的相关规定，经本次董事会审议通过决定，同意外派张勇先生为全资子公司云南省天然气有限公司监事、熊艳芳女士为全资子公司云南省盐业有限公司监事。

　　三、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》。

　　《云南能源投资股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》（    公告编号：2019-067）详见2019年7月15日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　云南能源投资股份有限公司董事会

　　2019年7月15日

　　附件：谢一华先生简历

　　谢一华，男， 1966年3月出生，硕士研究生。曾在昆明市统计局，中国粮食及农业统计中心昆明分中心工作。历任云南省政府经济技术研究中心发展处副处长、省政府办公厅秘书二处、秘书三处副处长、省金融协调领导小组办公室副主任（正处级）、省政府办公厅秘书三处处长、云南省人民政府国有资产监督管理委员会副主任、省政协委员联络委员会副主任（兼职）。现任云南省能源投资集团有限公司总裁、副董事长。

　　谢一华先生与公司控股股东云南省能源投资集团有限公司存在关联关系。截至本公告披露日，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒；经于最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　证券代码：002053      证券简称：云南能投      公告编号：2019-066

　　云南能源投资股份有限公司

　　关于公司董事长辞职及补选董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　云南能源投资股份有限公司(以下简称“公司”) 董事会于2019年7月12日收到董事长杨万华先生的书面辞职报告。根据公司控股股东云南省能源投资集团有限公司（以下简称“能投集团”）的统一安排，因另有工作需要，杨万华先生请辞公司第六届董事会董事长、董事以及董事会战略与发展委员会主任委员、提名委员会委员职务。杨万华先生辞去上述职务后，不在公司担任任何职务。

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，杨万华先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司独立董事对公司董事长杨万华先生辞职事项发表了同意的独立意见，详见2019年7月15日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。截至本公告披露日，杨万华先生未持有公司股份，也不存在按照相关监管规定应履行而未履行的任何承诺。

　　2019年7月15日，公司董事会2019年第五次临时会议审议通过了《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》，经公司控股股东能投集团提名、公司董事会提名委员会审核，董事会同意向公司股东大会提名谢一华先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。谢一华先生经公司股东大会选举担任公司董事后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。《云南能源投资股份有限公司董事会2019年第五次临时会议决议公告》（    公告编号：2019-065）详见2019年7月15日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事已就上述提名公司第六届董事会非独立董事候选人事项发表了同意的独立意见，详见2019年7月15日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　杨万华先生的辞职不会影响公司董事会的规范运作及公司正常生产经营，公司将尽快完成新任董事及董事长的选举工作。公司及公司董事会对杨万华先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　云南能源投资股份有限公司董事会

　　2019年7月15日

　　证券代码：002053         证券简称：云南能投       公告编号：2019-067

　　云南能源投资股份有限公司

　　关于召开2019年第三次临时股东

　　大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1．股东大会届次：云南能源投资股份有限公司2019年第三次临时股东大会。

　　2. 股东大会的召集人：公司董事会。

　　3．会议召开的合法、合规性：

　　2019年7月15日，公司董事会2019年第五次临时会议以8票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》，决定于2019年7月31日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2019年第三次临时股东大会。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4．会议召开的日期、时间：

　　现场会议时间为：2019年7月31日下午14:30时开始。

　　网络投票时间为：2019年7月30日—2019年7月31日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年7月31日上午9：30 至11：30，下午 13：00 至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年7月30日下午3：00至7月31日下午3：00。

　　5．会议的召开方式：

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6．会议的股权登记日：2019年7月25日。

　　7．出席对象：

　　（1）2019年7月25日（股权登记日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8．现场会议地点：昆明市春城路276号公司四楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于选举谢一华先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》。

　　上述议案已经公司董事会2019年第五次临时会议审议通过，详细内容请参见公司于2019年7月15日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司董事会2019年第五次临时会议决议公告》（    公告编号：2019-065）、《关于公司董事长辞职及补选董事的公告》（    公告编号：2019-066）等相关公告。

　　上述议案对中小投资者表决单独计票，公司将对单独计票结果进行公开披露。

　　（注：中小投资者是指除以下股东之外的其他股东： 1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码如下表：

　　表一：本次股东大会提案编码表

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式

　　（1）符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

　　（2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

　　(3)异地股东可通过信函或传真的方式进行登记（通讯地址：云南省昆明市官渡区春城路276号；邮编：650200；传真号码：0871-63126346，信函上请注明“股东大会”字样）。

　　2、登记时间： 2019年7月29日（上午9:30 -11:30,下午14:00 -17:00）。

　　3、登记地点：公司证券事务部（董事会、监事会办公室）。

　　4、会议联系方式

　　联系人：公司证券事务部（董事会、监事会办公室）邹吉虎

　　地址：云南省昆明市官渡区春城路276号

　　联系电话：0871-63151962  63126346

　　传真：    0871-63126346

　　5、 会期半天，与会股东费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　1、公司董事会2019年第五次临时会议决议。

　　特此公告。

　　云南能源投资股份有限公司董事会

　　2019年7月15日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：362053

　　2.投票简称：能投投票

　　3. 填报表决意见或选举票数

　　本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二.通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2019年7月31日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年7月30日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年7月31日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授 权 委 托 书

　　兹全权委托___________先生/女士代表本公司/本人出席云南能源投资股份有限公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名（法人股东加盖公章）：________________________________

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：______________________

　　委托人股东账户：________________________________________________

　　委托人持股数：____________________股

　　受托人（签名）：__________________

　　受托人身份证号码：___________________________________

　　委托日期：    年  月  日

　　本次股东大会提案表决意见：

　　■

　　注： 1.本次股东大会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一项审议事项不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自己的意见进行投票表决。

　　2.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。

　　3.本授权委托书复印、剪报或重新打印均有效。