证券代码：002605            证券简称：姚记扑克             公告编号：2019-080

　　上海姚记扑克股份有限公司

　　第四届董事会第三十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海姚记扑克股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月12日以电子邮件、现场送达和传真等方式向全体董事发出关于召开第四届董事会第三十次会议的通知，会议于2019年7月15日在公司会议室以通讯表决的方式召开，目前董事会共有7名董事，实到董事7名，部分监事、高级管理人员列席了本次会议。经全体董事一致同意，豁免本次董事会的通知时限，会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由董事长姚朔斌先生主持，经全体董事审议和表决，通过了以下决议：

　　一、 审议并通过了《关于向银行申请并购贷款的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票。（具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的公司《关于向银行申请并购贷款的公告》。）

　　根据公司的经营战略和融资要求，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司申请不超过人民币13,000万元的并购贷款，贷款期限不超过3年，用于支付收购成蹊科技53.45%股权的转让款。

　　同时，根据银行风控要求，本笔贷款提供如下担保：

　　1）将上海成蹊信息科技有限公司的53.45%股权作为质押；

　　2）姚文琛夫妇个人无限责任担保；

　　3）姚氏家族成员自有3套房产抵押。

　　本公司持有的上海成蹊信息科技有限公司53.45%股权质押担保，担保金额不超过人民币壹亿叁仟万元，担保期限3年，另行签订担保合同，权利义务以担保合同约定为准。

　　二、 备查文件

　　1、 公司第四届董事会第二十八次会议决议

　　特此公告。

　　上海姚记扑克股份有限公司

　　董事会

　　2019年7月15日

　　证券代码：002605            证券简称：姚记扑克             公告编号：2019-081

　　上海姚记扑克股份有限公司

　　关于向银行申请并购贷款的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海姚记扑克股份有限公司（以下简称“公司”）于2019 年7月15日以通讯表决的方式召开第四届董事会第三十次会议，会议审议并通过了《关于向银行申请并购贷款的议案》，现将相关内容公告如下：

　　一、 并购贷款的基本情况

　　公司第四届董事会第十一次会议和2018年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于收购上海成蹊信息科技有限公司股权暨关联交易的议案》，公司以自有资金66,812.50万元收购上海成蹊信息科技有限公司（以下简称：成蹊科技）53.45%股权。具体内容详见2018年3月24日公司在巨潮资讯网披露的《关于收购上海成蹊信息科技有限公司股权暨关联交易的公告》（    公告编号：2018-016）。

　　二、 并购贷款的主要内容

　　根据公司的经营战略和融资要求，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司申请不超过人民币13,000万元的并购贷款，贷款期限不超过3年，用于支付收购成蹊科技53.45%股权的转让款。

　　同时，根据银行风控要求，本笔贷款提供如下担保：

　　1）将上海成蹊信息科技有限公司的53.45%股权作为质押；

　　2）姚文琛夫妇个人无限责任担保；

　　3）姚氏家族成员自有3套房产抵押。

　　本公司持有的上海成蹊信息科技有限公司53.45%股权质押担保，担保金额不超过人民币壹亿叁仟万元，担保期限3年，另行签订担保合同，权利义务以担保合同约定为准。

　　以上最终贷款额度与期限等事项以实际办理及银行审批结果为准。

　　三、 对公司的影响

　　公司本次申请并购贷款是基于公司实际经营情况的需求，有助于公司后续的资金使用规划和更好地支持公司业务拓展，符合公司结构化融资安排以及长远战略规划。

　　目前公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请并购贷款不会给公司带来重大财务风险，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次申请并购贷款所需的质押担保不会对公司的生产经营产生重大影响。

　　四、 备查文件

　　1、公司第四届董事会第三十次会议决议

　　特此公告。

　　上海姚记扑克股份有限公司

　　董事会

　　2019年7月15日

　　证券代码：002605           证券简称：姚记扑克              公告编号：2019-082

　　上海姚记扑克股份有限公司

　　关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海姚记扑克股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议审议通过《关于公司使用首次公开发行股票募集资金中的部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》，同意公司及全资子公司启东姚记扑克实业有限公司（以下简称“启东姚记”）在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过10,000万元人民币闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，相关决议自董事会审议通过之日起一年之内有效，上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。具体内容详见公司2018年8月31日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司使用首次公开发行股票募集资金中的部分闲置募集资金投资银行理财产品的公告》（公告2018-069号）。

　　根据上述决议，近日公司与上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”）签订了《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》，上述理财共涉及公司闲置的募集资金人民币950万元。现将相关情况公告如下：

　　一、 理财产品主要内容

　　?上海浦东发展银行利多多公司JG1001期人民币对公结构性存款(30天)

　　1、认购资金总额：人民币950万元。

　　2、产品期限：2019年7月16日～2019年8月14日。

　　3、保本浮动收益型理财产品

　　4、产品投资方向：主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，同时银行通过主动性管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率。

　　5、预期投资收益：3.40%-3.50%（年化）

　　6、本金及收益兑付时间：投资到期日当日兑付投资本金及收益。如遇节假日则顺延至下一工作日，同时投资期限也相应延长。

　　7、提前终止：启东姚记无权提前终止（赎回）本产品；浦发银行有权按照实际投资情况，提前终止本产品，在提前终止日前2个工作日内在营业网点或网站或以其它方式发布信息公告，无须另行通知启东姚记。

　　8、提前赎回：无提前赎回权。

　　9、公司与浦发银行无关联关系。

　　10、风险提示

　　(1).政策风险：本结构性存款产品仅是针对当前有效的法律法规和政策所设计；如国家宏观政策以及相关法律法规及相关政策发生变化，则其将有可能影响结构性存款产品的投资、兑付等行为的正常进行，进而导致本结构性存款产品不能获得产品收益，甚至不能获得本金回收。

　　(2). 市场风险：结构性存款产品存续期内可能存在市场利率上升、但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形；受限于投资组合及具体策略的不同，结构性存款产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性也可能存在实际投资收益低于预期收益的可能。

　　(3).延迟兑付风险：在约定的投资兑付日，如因投资标的无法及时变现等原因或遇不可抗力等意外情况导致无法按期分配相关利益，则启东姚记面临结构性存款产品延迟兑付的风险。

　　(4)．流动性风险：对于有确定投资期限的产品，启东姚记在投资期限届满兑付之前不可提前赎回本产品。

　　(5). 再投资风险：浦发银行可能根据产品说明书的约定在投资期内行使提前终止权，导致结构性存款产品实际运作天数短于产品说明书约定的期限。如果结构性存款产品提前终止，则启东姚记可能无法实现期初预期的全部收益或本金的回收。

　　(6).募集失败风险：在募集期，鉴于市场风险或本产品募集资金数额未达到最低募集规模等原因，该产品有可能出现募集失败的风险。

　　(7). 信息传递风险：启东姚记应根据客户权益须知中载明的信息披露方式查询本结构性存款产品的相关信息。如果启东姚记未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响导致客户无法及时了解结构性存款产品信息，并由此影响客户投资决策，因此而产生的责任和风险将由客户自行承担。

　　(8). 不可抗力及意外事件风险：如果启东姚记或浦发银行因不可抗力不能履行合同时，可根据不可抗力的影响部分或全部免除违约责任。不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于火灾、地震、洪水等自然灾害、战争、军事行动、罢工、流行病、IT系统故障、通讯系统故障、电力系统故障、中国人民银行结算系统故障、证券交易所及登记结算公司发送的数据错误、证券交易所非正常暂停或停止交易、金融危机、所涉及的市场发生停止交易，以及在合同生效后，因国家有关法律法规政策的变化导致结构性存款产品违反该规定而无法正常操作的情形。一方因不可抗力不能履约时，应及时通知另一方，并及时采取适当措施防止产品资金损失的扩大，并在不可抗力事件消失后继续履行合同。如因不可抗力导致浦发银行无法继续履行合同的，则浦发银行有权提前终止结构性存款产品，并将发生不可抗力后剩余的启东姚记结构性存款产品的资金划付至合同中约定的启东姚记指定账户内。

　　二、风险应对措施

　　●公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品，不影响募集资金项目建设和募集资金正常使用。

　　●上述理财产品为利率挂钩型，本金安全、投资方向明确，本金不会发生亏损。

　　●公司董事会授权管理层行使投资决策权和监督权，资金风险可控，公司财务部门应当及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况并及时向管理层报告，管理层发现已有不利因素或者判断或有不利因素的，应当及时采取对应的保全措施，控制投资风险。

　　●根据公司对投资理财的相关管理制度建立管理台帐和会计核算科目，做好资金使用的账务统筹核算工作。

　　●公司和启东姚记将严格遵守《理财产品管理制度》的相关规定，内审部门负责对投资理财资金使用与保管情况进行审计监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向董事会审计委员会报告。

　　●独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　●公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

　　三、对公司日常经营活动的影响

　　1、公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，履行了必要的法定程序，有助于提高募集资金使用效率，不影响募集资金项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。

　　2、通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为投资者谋取更多的投资回报。

　　四、公告日前十二个月内募集资金购买理财产品情况

　　2018年7月26日公司与上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”）签订了《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》，上述理财涉及公司闲置的募集资金人民币2500万元。详见公司于2018年7月27日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《公司关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》，    公告编号为 2018-062。该理财产品已于2018年8月30日到期。

　　2018年8月9日公司全资子公司启东姚记与南京银行股份有限公司上海分行（以下简称“南京银行”）签订了《结构性存款合同》，上述理财涉及公司闲置的募集资金人民币1500万元。详见公司于2018年8月10日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《公司关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》，    公告编号为 2018-064。该理财产品已于2018年9月13日到期。

　　2018年8月15日公司全资子公司启东姚记与中国光大银行股份有限公司上海分行（以下简称“光大银行”）签订了《结构性存款合同》，上述理财涉及公司闲置的募集资金人民币1000万元。详见公司于2018年8月16日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《公司关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》，    公告编号为 2018-065。该理财产品已于2018年9月15日到期。

　　2018年9月3日公司与上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”）签订了《公司理财产品合同》，上述理财涉及公司闲置的募集资金人民币2500万元。详见公司于2018年9月5日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《公司关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》，    公告编号为 2018-080。该理财产品已于2018年10月8日到期。

　　2018年9月6日公司与上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”）签订了《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》，上述理财涉及公司闲置的募集资金人民币3000万元。详见公司于2018年9月8日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《公司关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》，    公告编号为 2018-081。该理财产品已于2018年10月8日到期。

　　2018年10月15日公司与上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”）签订了《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》，上述理财涉及公司闲置的募集资金人民币2000万元。详见公司于2018年10月17日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《公司关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》，    公告编号为 2018-089。该理财产品已于2018年11月20日到期。

　　2018年11月13日公司与上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”）签订了《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》，上述理财涉及公司闲置的募集资金人民币1500万元。详见公司于2018年11月14日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《公司关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》，    公告编号为 2018-096。该理财产品已于2018年12月19日到期。

　　2018年12月12日公司与上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”）签订了《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》，上述理财涉及公司闲置的募集资金人民币1800万元。详见公司于2018年12月18日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《公司关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》，    公告编号为 2018-103。该理财产品已于2019年1月14日到期。

　　2019年1月15日公司与上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”）签订了《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》，上述理财涉及公司闲置的募集资金人民币2000万元。详见公司于2019年1月17日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《公司关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》，    公告编号为 2019-002。该理财产品已于2019年2月19日到期。

　　2019年3月5日公司与上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”）签订了《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》，上述理财共涉及公司闲置的募集资金人民币2000万元。详见公司于2019年3月6日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《公司关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》，    公告编号为 2019-009。其中，上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG901期已于2019年4月9日到期，上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG902 期已于2019年6月3日到期。

　　2019年4月11日公司与上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”）签订了《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》，上述理财共涉及公司闲置的募集资金人民币1000万元。详见公司于2019年4月13日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《公司关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》，    公告编号为 2019-030。该理财产品已于2019年5月16日到期。

　　2019年5月22日公司与上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”）签订了《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》，上述理财共涉及公司闲置的募集资金人民币500万元。详见公司于2019年5月24日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《公司关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》，    公告编号为 2019-056。该理财产品已于2019年6月26日到期。

　　2019年6月5日公司与上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”）签订了《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》，上述理财共涉及公司闲置的募集资金人民币1000万元。详见公司于2019年6月10日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《公司关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》，    公告编号为 2019-059。该理财产品已于2019年7月10日到期。

　　2019年7月8日公司与上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”）签订了《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》，上述理财共涉及公司闲置的募集资金人民币500万元。详见公司于2019年7月9日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《公司关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》，    公告编号为 2019-079。

　　五、备查文件

　　1、公司第四届董事会第十八次会议决议；

　　特此公告。

　　上海姚记扑克股份有限公司

　　董事会

　　2019年7月15日