证券代码：603500              证券简称：祥和实业               公告编号：2019-021

　　浙江天台祥和实业股份有限公司

　　第二届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次（临时）会议于2019年7月15日上午在公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长汤友钱先生主持，采取书面表决的方式，审议并通过了如下议案：

　　一、《关于对全资子公司增资的议案》

　　为满足全资子公司浙江天台和瑞祥投资有限公司（以下简称“和瑞祥”）的后续业务发展和运营资金需求，公司拟以人民币5,500万元自有资金对和瑞祥进行增资。增资完成后，和瑞祥的注册资本将由 1,000万元增加至 6,500万元，公司仍持有其100%股权。与会董事审议了议案内容，同意公司对和瑞祥增资人民币5,500万元。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次增资事项无需提交股东大会审议。具体内容详见同日披露的公司公告（2019-022）

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》

　　与会董事审议了议案内容，同意提名陈不非先生为公司第二届董事会独立董事候选人。具体内容详见同日披露的公司公告（2019-023）

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　与会董事审议了议案内容，同意对《公司章程》的部分条款进行修订。具体内容详见同日披露的公司公告（2019-024）

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会聘任齐伟先生为公司董事会秘书，任期为聘任之日起至本届董事会任期届满。具体内容详见同日披露的公司公告（2019-025）

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　五、《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》?

　　董事会同意公司于2019年8月1日（星期一）召开公司2019年第一次临时股东大会，有关本次股东大会的具体事项授权公司证券法务部办理。（会议通知详见公司公告2019-026）

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　浙江天台祥和实业股份有限公司董事会

　　2019年7月16日

　　证券代码：603500             证券简称：祥和实业            公告编号：2019-022

　　浙江天台祥和实业股份有限公司

　　关于对全资子公司增资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●增资标的名称：浙江天台和瑞祥投资有限公司

　　●增资金额：人民币5,500万元

　　●特别风险提示: 本次增资不涉及关联交易，也不构成上市公司重大资产重组

　　一、对外投资概述

　　（一）本次增资的基本情况

　　浙江天台和瑞祥投资有限公司（以下简称“和瑞祥”）系浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称“祥和实业”或“公司”）的全资子公司。根据公司发展规划，为满足和瑞祥的后续业务发展和运营资金需求，公司拟以人民币5,500万元自有资金对和瑞祥进行增资。增资完成后，和瑞祥的注册资本将由 1,000万元增加至 6,500万元，公司仍持有其100%股权。

　　（二）董事会审议情况

　　此次增资事项已经公司第二届董事会第七次（临时）会议审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次增资事项无需提交股东大会审议。

　　（三）本次增资不涉及关联交易，不构成重大资产重组。

　　二、投资标的基本情况

　　1、公司名称：浙江天台和瑞祥投资有限公司

　　2、成立日期：2019年5月9日

　　3、法定代表人：汤啸

　　4、注册资本：人民币壹仟万元整

　　5、注册地址：浙江省台州市天台县赤城街道人民东路799号

　　6、经营范围：实业投资；投资咨询；财务咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　7、股权结构：公司持有和瑞祥100%股权

　　三、对上市公司的影响

　　本次对和瑞祥进行增资，符合公司发展规划，有利于增强和瑞祥的资本实力和经营实力，满足其后续运营和发展的资金需求。本次增资完成后和瑞祥仍为公司的全资子公司，对公司财务状况和经营成果无重大不利影响。本次增资符合公司的长远发展目标和股东的利益，不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

　　四、本次增资的风险分析

　　和瑞祥后续将依法办理工商变更登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。本次增资完成后，在实际经营过程中可能面临市场和运营管理的风险。对此，公司将会加强对投资经营活动的管理，积极防范和控制风险。

　　特此公告。

　　浙江天台祥和实业股份有限公司董事会

　　2019年7月16日

　　证券代码：603500     证券简称：祥和实业     公告编号：2019-023

　　浙江天台祥和实业股份有限公司

　　关于补选独立董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、关于公司独立董事辞职的事项

　　浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事马国维先生的书面辞职报告。马国维先生因个人原因，申请辞去公司第二届董事会独立董事及董事会战略委员会委员、审计委员会委员及薪酬与考核委员会主任委员职务。辞职生效后，马国维先生将不在公司担任任何职务。

　　根据《公司法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，马国维先生的辞职申请将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，马国维先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会相关专业委员会委员的职责。

　　马国维先生在公司担任董事期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对马国维先生在任职期间所作出的贡献表示衷心感谢！

　　二、关于补选公司独立董事的事项

　　公司于2019年7月15日召开第二届董事会第七次（临时）会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会审核，同意提名陈不非先生为公司第二届董事会独立董事候选人（简历附后），陈不非先生当选后将接任马国维先生原担任的公司董事会战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

　　公司独立董事对本次补选事项发表了同意的独立意见（详见上海证券交易所网站）。

　　陈不非先生尚未取得独立董事资格证书，根据规定已书面承诺参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。陈不非先生作为公司第二届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议，尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　浙江天台祥和实业股份有限公司董事会

　　2019年7月16日

　　附：陈不非先生简历

　　陈不非，男，1960 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1978 年1月至 2000 年 12 月，曾先后任职于浙江天台造纸厂、天台县工业局、天台县政府办公室、台州市国土资源局；2000 年 12 月以来，历任浙江银轮机械股份有限公司副总经理、总经理、副董事长。现任浙江银轮机械股份有限公司副董事长，兼任浙江银芝利汽车热交换系统有限公司董事长、杭州银轮科技有限公司执行董事、山东银轮热交换系统有限公司董事、浙江圣达生物药业股份有限公司董事、上海银轮普锐汽车环保技术有限公司董事长、湖北宇声环保科技有限公司董事、上海银轮投资有限公司总经理、皮尔博格银轮排放技术（上海）有限公司副董事长。

　　证券代码：603500                证券简称：祥和实业               公告编号：2019-024

　　浙江天台祥和实业股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月15日召开第二届董事会第七次（临时）会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。修订的原因及具体内容如下：

　　一、修订的原因

　　根据2018年10月26日第十三届全国人大常委会第六次会议对《中华人民共和国公司法》有关股份回购的修订决定（中华人民共和国主席令第十五号）、2018年11月9日中国证券监督管理委员会发布的《关于支持上市公司回购股份的意见》（证监会公告[2018]35号）、2019年4月17日中国证券监督管理委员会颁布的《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》（2019年修订）（证监会公告[2019]10号）等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订。

　　二、修订的具体条款

　　■

　　除上述条款修改外，《公司章程》其他内容未作修改，修订后的《公司章程》将在公司完成工商备案后在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　本次修订章程事项，尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　浙江天台祥和实业股份有限公司董事会

　　2019年7月16日

　　证券代码：603500         证券简称：祥和实业       公告编号：2019-025

　　浙江天台祥和实业股份有限公司

　　关于聘任公司董事会秘书的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月15日召开第二届董事会第七次（临时）会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。董事会聘任齐伟先生为公司董事会秘书，任期为聘任之日起至本届董事会任期届满。（齐伟先生简历附后）

　　齐伟先生的任职符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范指引及《公司章程》的规定，其任职资格经上海证券交易所审核无异议。

　　公司独立董事对上述聘任发表了同意的独立意见（详见上海证券交易所网站)。

　　特此公告。

　　浙江天台祥和实业股份有限公司董事会

　　2019年7月16日

　　附：齐伟先生简历

　　齐伟，1978年出生，中国国籍，大专学历，工程师职称，2017年取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，1997年10月入职公司（期间于1998年12月至2003年12月服兵役）。曾任92132部队68分队班长，浙江省天台祥和实业有限公司品保部部长、董事会办公室兼公司办公室主任。现任公司董事会办公室主任。

　　证券代码：603500    证券简称：祥和实业    公告编号：2019-026

　　浙江天台祥和实业股份有限公司

　　关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年8月1日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年8月1日14点

　　召开地点：浙江省天台县赤城街道人民东路799号公司三楼报告厅

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年8月1日

　　至2019年8月1日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经2019年7月15日召开的第二届董事会第七次（临时）会议审议通过。决议公告已于2019年7月16日刊登在本公司指定披露媒体和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：议案2

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、符合上述条件的法人股东登记时应提供法人单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供法定代表人委托书、出席人身份证复印件；

　　2、符合上述条件的自然人股东登记时应提供本人身份证复印件、股东帐户卡、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供代理人身份证复印件、委托书；

　　3、登记地点：浙江省天台县赤城街道人民东路799号祥和大厦证券法务部；

　　4、登记时间：2019年7月30日上午8：00至下午5：00；

　　5、登记方式：以上文件应以专人送达、信函、传真方式报送，其中委托书原件必须以专人送达的方式报送。信函、传真以2018年7月30日下午5：00以前收到为准。

　　六、 其他事项

　　1、联系地址：浙江省天台县赤城街道人民东路799号，邮政编码：317200；

　　2、联系人姓名：齐伟  陈樱梦

　　联系电话：0576-83966128

　　传    真：0576-83966988

　　3、出席会议的股东食宿、交通费用自理。

　　特此公告。

　　浙江天台祥和实业股份有限公司董事会

　　2019年7月16日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　浙江天台祥和实业股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年8月1日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。