本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月17日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议，于2019年7月3日召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，具体内容详见于2019年6月18日刊登在上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2019-041），于2019年7月4日刊登在上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的《2019年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-048）等相关公告。

　　经宁波市市场监督管理局核准，公司现已完成章程及工商变更登记，并于2019年7月12日取得了宁波市市场监督管理局换发的营业执照，变更后的基本信息如下：

　　统一社会信用代码：91330200668486426F

　　名称：日月重工股份有限公司

　　类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

　　法定代表人：傅明康

　　经营范围：重型机械配件、金属铸件的制造、加工及相关技术和服务的咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口（不含分销），但国家限定或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　注册资本：伍亿贰仟玖佰叁拾玖万玖仟元

　　成立日期：2007年12月13日

　　营业期限：2007年12月13日至长期

　　住所：宁波市鄞州区东吴镇北村村

　　特此公告。

　　日月重工股份有限公司董事会

　　2019年7月13日