证券代码：603129   证券简称：春风动力     公告编号：2019-068

　　浙江春风动力股份有限公司

　　2019年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年7月11日

　　(二) 股东大会召开的地点：浙江春风动力股份动力股份有限公司416会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，本次股东大会由董事长赖国贵先生主持。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，监事会主席朱方志先生因事未能出席本次股东大会；

　　3、 董事会秘书周雄秀先生出席本次股东大会；部分高管列席本次股东大会。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于新增公司2019年度银行授信额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)累积投票议案表决情况

　　1、 关于公司监事辞职及补选监事的议案

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　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会审议的所有议案均未涉及关联股东回避表决的议案和涉及优先股股东参与表决的议案。

　　本次股东大会审议的议案经出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上同意通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

　　律师：李樑、阮曼曼

　　2、律师见证结论意见：

　　浙江春风动力股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　浙江春风动力股份有限公司

　　2019年7月12日

　　证券代码：603129        证券简称：春风动力        公告编号：2019-069

　　浙江春风动力股份有限公司

　　第四届监事会第十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江春风动力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议的会议通知于2019年7月6日以通讯方式发出，并于2019年7月11日召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由俞列明先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议以记名和书面的方式，审议了如下议案：

　　（一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

　　监事会同意选举俞列明先生为公司第四届监事会主席。任期从本次监事会通过之日起计算，至本届监事会任期届满为止。

　　表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，符合《公司法》和《公司章程》的规定，予以通过。

　　特此公告。

　　浙江春风动力股份有限公司

　　监    事    会

　　2019年7月12日

　　证券代码：603129        证券简称：春风动力        公告编号：2019-070

　　浙江春风动力股份有限公司

　　关于选举公司监事会主席的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江春风动力股份有限公司（以下简称：“公司”）于2019年7月11日召开第四届监事会第十次会议，审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》现将相关情况公告如下：

　　公司第四届监事会选举监事俞列明先生为第四届监事会主席，任期从本次监事会通过之日起计算，至本届监事会任期届满为止。

　　监事会主席简历

　　俞列明 1977 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。

　　2014.1-2015.12 余杭经济技术开发区管委会副主任，2016.1-2019.5 春风控股集团有限公司副总经理，2019年6月加入浙江春风动力股份有限公司。

　　特此公告。

　　浙江春风动力股份有限公司

　　监    事    会

　　2019年7月12日