证券代码：000868            证券简称：*ST安凯               公告编号：2019-067

　　安徽安凯汽车股份有限公司

　　第七届董事会第三十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十次会议于2019年6月28日以书面和电话方式发出通知，于2019年7月10日以通讯方式召开。会议应参与表决董事10人，实际参与表决董事10人。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经过认真审议，本次会议通过了以下议案并形成决议：

　　一、审议通过《关于与中安汽车租赁公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》，本议案将提交公司2019年第四次临时股东大会审议。

　　（具体内容请见与本公告同日披露的编号为2019-068的《关于与中安汽车租赁公司开展融资租赁业务暨关联交易的公告》）

　　本议案内容涉及关联交易事项，公司独立董事对本议案进行了事前审查，对 此发表了独立意见并同意该议案。关联董事戴茂方先生、张汉东先生、查保应先生、李永祥先生、王德龙先生、王楠女士回避表决。

　　表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权

　　二、审议通过《关于与非关联方开展融资租赁业务的议案》，本议案将提交公司2019年第四次临时股东大会审议。

　　（具体内容请见与本公告同日披露的编号为2019-069的《关于与非关联方开展融资租赁业务的公告》）

　　表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权

　　三、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，本议案将提交公司2019年第四次临时股东大会审议。

　　（具体内容请见与本公告同日披露的编号为2019-070的《关于续聘会计师事务所的公告》）

　　表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权

　　四、审议通过《关于提名江翰先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》，本议案将提交公司2019年第四次临时股东大会审议。

　　根据公司《章程》和《公司法》的规定，经公司股东安徽省投资集团控股有限公司推荐，并经公司董事会提名委员会审议同意和公司董事会研究决定，同意江翰先生为公司第七届董事会董事候选人，任期至本届董事会届满之日止。

　　独立董事对本议案发表了独立意见。

　　本议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议，董事将以累积投票 的方式由股东大会选举产生。

　　表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权

　　五、审议通过《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》。

　　（具体内容请见与本公告同日披露的编号为2019-071的《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》）

　　表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权

　　备查文件

　　1、安凯客车七届三十次董事会会议决议；

　　2、独立董事相关独立意见。

　　特此公告

　　安徽安凯汽车股份有限公司董事会

　　2019年7月12日

　　个人简历：

　　江瀚，男，汉族，1973年3月生，中共党员，研究生学历，工程师，经济师。先后在中石化安庆分公司、深圳、上海等地工作，在安徽省投资集团工业二部、投资管理部及集团下属安徽皖投工业投资有限公司、安徽皖投置业有限责任公司、安徽中安智通科技股份有限公司任职，现任安徽皖投工业投资有限公司法定代表人、执行董事兼总经理、安徽皖投矿业投资有限公司法定代表人、执行董事兼总经理。

　　江翰先生未持有本公司股票；不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证 券交易所主板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司高级管理人员的 情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；与持有本公司5%以上股份的股东安徽省投资集团控股有限公司存在关联关系，与公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000868               证券简称：*ST安凯                公告编号：2019-068

　　安徽安凯汽车股份有限公司

　　关于与中安汽车租赁公司开展

　　融资租赁业务暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2019年7月10日，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第三十次会议，关联董事戴茂方先生、张汉东先生、查保应先生、李永祥先生、王德龙先生、王楠女士回避表决。会议以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于与中安汽车租赁公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》，并将该议案提交公司2019年第四次临时股东大会表决。具体内容公告如下：

　　一、关联交易概述

　　为进一步盘活存量资产，拓宽融资渠道，优化融资结构，满足公司日常经营需要，公司拟以部分设备资产与安徽中安汽车融资租赁股份有限公司（以下简称“中安汽车租赁公司”）开展融资租赁及其项下的保理业务，融资额度不超过2亿元人民币，融资期限不超过3年。

　　中安汽车租赁公司系公司下属联营企业（公司持有其10%股权），公司控股股东安徽江淮汽车集团股份有限公司之控股子公司安徽江汽投资有限公司之全资子公司江淮汽车（香港）有限公司持有其39%股权，公司第二大股东安徽省投资集团控股有限公司之全资子公司深圳深安联合投资有限公司持有其51%股权。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次交易金额占公司最近一期经审计的净资产的51.71%，需提交公司股东大会审议。本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、关联方基本情况

　　公司名称：安徽中安汽车融资租赁股份有限公司

　　公司类型：股份有限公司

　　住    所：安徽省合肥市经开区经济技术开发区繁华大道266号基金大厦

　　法定代表人：程刚

　　注册资本：壹拾亿人民币元整

　　经营范围：汽车及相关产品的融资租赁业务；其他融资租赁业务；与主营业务有关的商业保理业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　统一社会信息代码：91340000MA2RY23J0J

　　关联关系: 下属联营企业

　　主要财务数据：截止2018年12月31日，安徽中安汽车融资租赁股份有限公司总资产为521,740,572.59元，负债总额为21,110,047.64元，净资产为500,630,524.95元，2018年实现营业收入268,557.75元，净利润630,524.95元。

　　三、关联交易标的基本情况

　　1、标的名称：公司部分设备

　　2、类别：固定资产

　　3、权属：交易标的物不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。融资租赁期内公司拥有交易标的物的使用权。

　　四、关联交易主要内容

　　1、租赁物：公司部分设备

　　2、租赁类型：融资租赁及其项下的保理业务

　　3、融资额度：不超过2亿元人民币

　　4、租赁期限：不超过3年

　　5、租金计算及支付方式：按照协议约定利率，分期还款

　　上述协议尚未签署，公司董事会授权公司管理层根据实际经营需要，与中安汽车租赁公司签署融资租赁及其项下的保理业务等相关合同，最终实际融资金额将不超过本次授予的融资额度。

　　五、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　除本次关联交易外，年初至披露日，公司与中安汽车租赁公司及其受同一主体控制的其它公司，合计已发生的各类关联交易总额为67万元。

　　六、交易的目的和对公司的影响

　　公司本次开展融资租赁及其项下的保理业务，利用现有生产经营设备等进行融资，有利于进一步拓宽融资渠道，优化公司债务结构，同时盘活固定资产，提高现有固定资产的利用率，有助于公司获得日常经营需要的资金支持，进一步增强盈利能力及市场竞争力。本次交易不会影响公司对相关生产设备的正常使用，对生产经营不会产生重大影响，也不会因此影响公司及全体股东的利益，不影响公司业务的独立性，且风险可控。

　　七、独立董事意见

　　公司独立董事对该事项进行了事先认可，并发表了独立意见：公司开展融资租赁及其项下的保理业务，有利于进一步拓宽融资渠道，满足公司经营业务资金需求，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。董事会审议该事项的程序合法合规，关联董事已回避表决。我们同意该议案，并同意提交股东大会审议。

　　八、保荐机构意见

　　经核查，国元证券认为：安凯客车拟以部分设备资产与中安汽车租赁公司开展融资租赁及其项下的保理业务之相关议案已经公司董事会审议通过，并取得了独立董事的同意意见，关联董事在审议该议案时已回避表决，尚待提交公司股东大会审议并通过后实施，符合公司章程和相关法律、法规和规范性文件中关于关联交易决策程序的规定；安凯客车拟与中安汽车租赁公司开展的融资租赁及其项下的保理业务是公司为了拓宽融资渠道，加快资金周转速度，为公司发展提供资金支持，不构成对安凯客车独立性的不利影响。综上，保荐机构对安凯客车拟与中安汽车租赁公司开展的融资租赁及其项下的保理业务无异议。

　　九、备查文件

　　1、安凯客车七届三十次董事会会议决议；

　　2、独立董事相关独立意见；

　　3、国元证券股份有限公司关于安徽安凯汽车股份有限公司与中安汽车租赁公司开展融资租赁业务暨关联交易事项的核查意见。

　　特此公告

　　安徽安凯汽车股份有限公司董事会

　　2019年7月12日

　　证券代码：000868               证券简称：*ST安凯                公告编号：2019-069

　　安徽安凯汽车股份有限公司关于与非关联方开展融资租赁业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2019年7月10日，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第三十次会议，以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于与非关联方开展融资租赁业务的议案》，并将该议案提交公司2019年第四次临时股东大会表决。具体内容公告如下：

　　一、交易概述

　　为进一步盘活存量资产，拓宽融资渠道，优化融资结构，满足公司日常经营需要，公司拟以部分设备资产与相关金融机构及融资租赁公司开展融资租赁业务，融资金额不超过3.5亿元人民币，融资期限不超过3年。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次交易金额占公司最近一期经审计的净资产的90.49%，需提交公司股东大会审议。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、交易对方基本情况

　　具有开展融资租赁业务且不与公司存在关联关系的金融机构及融资租赁公司。

　　三、交易标的基本情况

　　1、标的名称：公司部分设备

　　2、类别：固定资产

　　3、权属：交易标的物不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。融资租赁期内公司拥有交易标的物的使用权。

　　四、交易主要内容

　　1、租赁物：公司部分设备

　　2、租赁类型：融资租赁或售后回租赁

　　3、融资额度：不超过3.5亿元人民币

　　4、租赁期限：不超过3年

　　5、租赁成本及支付方式：融资租赁费、手续费为租赁成本，并分期支付。

　　以上融资租赁或售后回租赁业务相关协议尚未签署，有关租赁物、租赁利率、 租金及支付方式等融资租赁的具体内容以实际签署的协议为准。

　　五、交易的目的和对公司的影响

　　公司本次开展融资租赁业务，利用现有生产经营设备等进行融资，有利于进一步拓宽融资渠道，优化公司债务结构，同时盘活固定资产，提高现有固定资产的利用率，有助于公司获得日常经营需要的资金支持，进一步增强盈利能力及市场竞争力。本次交易不会影响公司对用于融资租赁的相关生产设备的正常使用，对生产经营不会产生重大影响，也不会因此影响公司及全体股东的利益，不影响公司业务的独立性，且风险可控。

　　六、其他事项说明

　　1、鉴于目前具体的合作对象尚未明确，公司董事会拟授权公司管理层在上述额度（不超过3.5亿元人民币、租赁期限不超过3年）范围内决定具体的融资租赁方案（包括但不限于合作机构选择、融资成本等事项），并授权公司管理层全权负责办理融资租赁相关的具体事宜。

　　2、公司董事会拟授权公司法定代表人审核并签署上述融资租赁额度内的所有文件。

　　七、独立董事意见

　　公司开展融资租赁业务，有利于进一步拓宽融资渠道，满足公司经营业务资金需求，符合公司及全体股东的利益，董事会审议该事项的程序合法合规。公司开展的融资租赁业务不构成关联交易，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意该议案，并同意提交股东大会审议。

　　八、备查文件

　　1、安凯客车七届三十次董事会会议决议；

　　2、独立董事相关独立意见。

　　特此公告

　　安徽安凯汽车股份有限公司董事会

　　2019年7月12日

　　证券代码：000868             证券简称：*ST安凯             公告编号：2019-070

　　安徽安凯汽车股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2019年7月10日，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第三十次会议，以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，并将该议案提交公司2019年第四次临时股东大会表决。具体内容公告如下：

　　根据公司董事会审计委员会和独立董事提议，拟继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（原名：华普天健会计师事务所（特殊普通合伙），经主管部门批准，“华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）”名称已变更为“容诚会计师事务所(特殊普通合伙)”，更名后的事务所各项执业资格、服务团队、单位地址、联系电话等均无变化，主体资格和法律关系不变。原“华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）”的各项业务、权利和义务由“容诚会计师事务所(特殊普通合伙)”继续承担）为公司2019年度年审工作和2019年内部控制审计工作的会计师事务所。公司认为该事务所在2018年度审计工作中具有良好的执业质量，能按时保质完成公司审计工作，满足公司的年报审计要求。该事务所在为公司提供审计服务的过程中,能较好地履行审计业务约定书中规定的责任与义务。

　　公司独立董事就本次续聘会计师事务所进行了事前认可并发表了独立意见，认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2019年度审计工作的要求，能够独立对公司财务状况和内控状况进行审计；续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度会计师事务所的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不会损害公司及公司股东的利益。因此，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

　　该事项尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。

　　备查文件：

　　1、安凯客车七届三十次董事会会议决议；

　　2、独立董事相关独立意见。

　　特此公告

　　安徽安凯汽车股份有限公司董事会

　　2019年7月12日

　　证券代码：000868     证券简称：*ST安凯              公告编号：2019-071

　　安徽安凯汽车股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）兹定于2019年7月29日召开2019年第四次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2019年第四次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集。

　　3、会议召开的合法、合规性：2019年7月10日，公司第七届董事会第三十次会议审议通过了《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开的时间：

　　（1）现场会议时间：2019年7月29日（星期一）下午2:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年7月29日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00； 通过互联网投票系统投票的具体时间为：2019年7月28日15:00至2019年7月29日15:00 期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6、出席对象：

　　（1）截至2019年7月24日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。股东有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票；股东有权委托他人作为代理人出席现场会议，该代理人不必为公司股东。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　7、会议地点：合肥市花园大道23号公司管理大楼三楼313会议室

　　二、会议审议事项

　　1、《关于与中安汽车租赁公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》；

　　2、《关于与非关联方开展融资租赁业务的议案》；

　　3、《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　4、《关于选举江翰先生为公司第七届董事会董事的议案》；

　　上述审议事项内容，详见公司于2019年7月12日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《第七届董事会第三十次会议决议公告》等信息公告。

　　上述议案中，第4项议案采用累积投票制，选举非独立董事1人。投票时，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数， 股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票）， 但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　上述议案关联股东不参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。

　　三、会议登记方法

　　1、个人股东亲自出席现场会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席现场会议的，应出示本人有效身份证、股东授权委托书（样式详见附件）。

　　2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席现场会议。法定代表人出席现场会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席现场会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　3、异地股东亦可以信函或传真方式进行登记，信函、传真以登记时间内送达公司为准。

　　4、登记地点：公司董事会办公室

　　5、登记时间：7月29日8：30-12：00，逾期不予受理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　详见附件1“参加网络投票的具体操作流程”。

　　五、其他事项

　　1、会议联系方式

　　联系人：盛夏  赵保军

　　电话：0551-62297712

　　传真：0551-62297710

　　2、会议费用：自理

　　六、备查文件

　　公司第七届董事会第三十次会议决议

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　附件2：授权委托书

　　特此公告

　　安徽安凯汽车股份有限公司

　　董事会

　　2019年7月12日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1．本次会议投票代码与投票简称：

　　投票代码：360868

　　投票简称：安凯投票

　　2.议案设置及意见表决

　　（1）议案设置√

　　本次临时股东大会议案对应“提案编码”一览表

　　■

　　（2）填报表决意见

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 对于累积投票提案（提案 4.00），填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下： ① 选举董事（如提案 4.00，采用等额选举，应选人数为 1 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1 股东可以将所拥有的选举票数在1位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2019年7月29日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2019年7月28日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年7月29日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托_________________(先生/女士)代表本公司/本人出席安徽安凯汽车股份有限公司2019年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人姓名：

　　委托人营业执照/身份证号码：

　　委托人持股数量：

　　委托人股票账户号码：

　　受托人姓名：

　　受托人营业执照/身份证号码：

　　本公司/本人对本次临时股东大会各项议案的表决意见：

　　■

　　1.注：对同一事项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自己的意见进行投票表决。

　　2.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次临时股东大会结束时。

　　委托人：___________________

　　年   月   日