第B004版:信息披露 上一版  下一版
 
标题导航
首页 | 电子报首页 | 版面导航 | 标题导航
2019年07月12日 星期五 上一期  下一期
上一篇  下一篇 放大 缩小 默认
斯太尔动力股份有限公司
关于召开公司2019年第二次临时股东大会的提示性公告

  证券代码:000760                    证券简称:*ST斯太          公告编号:2019-055

  斯太尔动力股份有限公司

  关于召开公司2019年第二次临时股东大会的提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  斯太尔动力股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的通知》,公司将于2019年7月16日(星期二)召开2019年第二次临时股东大会,本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式,现将本次股东大会有关事项再次提示如下:

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会届次:2019年第二次临时股东大会

  (二)股东大会的召集人:公司董事会

  (三)会议召开的合法、合规性:召开本次股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

  (四)会议召开的日期、时间:

  现场会议时间:2019年7月16日(星期二)下午 14:30

  网络投票时间:2019年7月15日——7月16日;

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年 7月16上午9:30—11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2019年7月15日下午15:00至2019年7月16日下午15:00。

  (五)会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

  (六)会议的股权登记日:2019年7月10日(星期三)。

  (七)出席对象:

  1、截至股权登记日2019年7月10日(星期三)下午15:00 交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东;股东因故不能出席现场会议的,可书面委托代理人出席(代理人不必为本公司股东)或在网络投票时间内参加网络投票。

  2、公司董事、监事和高级管理人员。

  3、公司聘请的见证律师。

  (八)现场会议地点:公司常州生产基地会议室(江苏省常州市武进区武宜南路377号创新产业园2号楼)

  二、会议审议事项

  (一)本次提交股东大会表决的提案:

  1、审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》;

  1.1选举郝鹏先生为第十届董事会非独立董事;

  1.2 选举梁榜来先生为第十届董事会非独立董事;

  1.3 选举郭英祥先生为第十届董事会非独立董事;

  1.4 选举王茜女士为第十届董事会非独立董事;

  1.5 选举孟凡东先生为第十届董事会非独立董事;

  1.6 选举王玉庆先生为第十届董事会非独立董事;

  2、审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》;

  2.1 选举吴振平先生为第十届董事会独立董事;

  2.2 选举王德建先生为第十届董事会独立董事;

  2.3 选举匡爱民先生为第十届董事会独立董事;

  3、审议《关于监事会换届选举的议案》;

  3.1 选举杨睿先生为第十届监事会非职工代表监事;

  3.2 选举林斌先生为第十届监事会非职工代表监事;

  3.3 选举蒋磊先生为第十届监事会非职工代表监事。

  根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》等规则的要求,本次会议审议的议案需对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

  (二)披露情况:

  上述提案已经公司第九届董事会第四十二次会议和第九届监事会第三十一次会议审议通过。具体详见刊载于2019年6月29日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关文件。

  三、提案编码

  ■

  四、会议登记等事项

  (一)登记方式:

  1. 出席会议的股东或代理人可以到公司证券事务部办理登记手续,也可以用信函、传真或邮件方式办理登记手续;

  2. 出席会议的公众股股东需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证,如委托出席的,代理人需持授权委托书、代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人持股证明及股东账户卡等办理登记手续;

  3. 出席会议的法人股东为单位法定代表人的,需持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续。《授权委托书》请见本通知附件2。

  (二)登记时间:2019年7月15日(星期一)上午 9:00—12:00,下午 13:00—17:00。

  (三)登记地点:江苏省常州市武进区武宜南路377号创新产业园2号楼。

  (四)会议联系方式

  联系人:李晓振

  联系电话:0519-8159 5631

  传真号码:0519-8159 5601

  电子邮件:stock@wxreet.com

  通讯地址:江苏省常州市武进区武宜南路377号创新产业园2号楼

  邮政编码:213164

  (五)相关费用

  出席股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明详见附件 1。

  六、其他事项

  1. 异地股东可采取信函、传真或电子邮件方式登记(登记时间以收到传真、信函或电子邮件的时间为准)。电子邮件、传真登记的请在发送后电话确认。

  2. 出席本次股东大会现场会议的股东请于会议召开前半小时内到达会议地点,并携带居民身份证(如为授权还需提供《授权委托书》)、持股证明等原件,以便签到入场。

  3. 网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  七、备查文件

  公司第九届董事会第四十二次会议决议;

  公司第九届监事会第三十一次会议决议。

  特此公告

  斯太尔动力股份有限公司董事会

  2019年7月12日

  

  附件 1:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码:360760,投票简称:斯太投票

  2、本公司无优先股,故不设置优先股投票。

  3、议案设置及意见表决

  (1)对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

  (2)对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

  累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

  ■

  各议案组下股东拥有的选举票数举例如下:

  选举非独立董事(采用等额选举,应选人数为6位)股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6,股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间:2019年7月16日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019年7月15日(股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为 2019年7月16日(股东大会结束当日)下午15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件 2:

  授 权 委 托 书

  兹委托先生/女士代表本人(或本股东单位)出席斯太尔动力股份有限公司2019年第二次临时股东大会,并代表本人(或本股东单位)依照以下指示对下列议案投票。如无指示,则受托人可自行决定对该等议案进行投票。

  ■

  注:1、如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

  2、本次授权的有效期限:自本授权委托书的签署日至本次股东大会结束。

  3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

  委托人姓名:委托人身份证或营业执照号码:

  委托人股东账号:委托人持股数:

  受托人姓名:受托人身份证号码:

  委托人签名(或盖章):委托日期: 2019年 月 日

  证券代码:000760                    证券简称:*ST斯太       公告编号:2019-056

  斯太尔动力股份有限公司

  关于全资子公司对外投资设立合资

  公司的进展公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  斯太尔动力股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月9日召开第九届董事会第四十三次会议,审议通过了《关于全资子公司对外投资成立合资公司的议案》,同意公司全资子公司斯太尔动力(常州)发动机有限公司与江西泰豪军工集团有限公司、自然人何佳鑫、刘丽娟、张付军共同投资成立合资公司。具体内容详见公司披露的《关于全资子公司对外投资成立合资公司的公告》(    公告编号:2019-052)。

  近日,合资公司已完成相关工商注册登记,并取得了长沙市市场监督管理局颁发的《营业执照》,登记的相关信息如下:

  1、统一社会信用代码:91430100MA4QLHEE2K

  2、名称:长沙泰豪斯太尔动力科技有限公司

  3、类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

  4、法定代表人:何佳鑫

  5、住所:长沙市经济技术开发区板仓南路29号新长海中心服务外包基地3栋A座501(集群注册)

  6、注册资本:壹亿壹仟壹佰万元整

  7、成立日期:2019年07月09日

  8、营业期限:2019年07月09日至2049年07月08日

  9、经营范围:自营和代理各类商品及技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;发电机及发电机组制造(限分支机构);电力设备的生产(现分支机构);新能源汽车零配件制造(限分支机构);汽柴油车整车制造(限分支机构);机电设备制造(限分支机构);机电设备加工(限分支机构);镍氢电池制造(限分支机构);电池销售;动力蓄电池包及其系统的生产(限分支机构);为电动汽车提供电池充电服务(限分支机构);新能源电站的运营(限分支机构);生物质能源(含甲醇、乙醇、生物柴油)销售项目的开发;汽车零部件及配件制造(含汽车发动机制造)(限分支机构);新能源技术推广。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  特此公告

  斯太尔动力股份有限公司

  董事会

  2019年7月12日

3 上一篇  下一篇 4 放大 缩小 默认
+1
满意度:
综合得分:
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 京ICP证 140145号 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2010 China Securities Journal. All Rights Reserved