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2019年07月12日 星期五 上一期  下一期
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喜临门家具股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议的公告

  证券代码:603008      证券简称:喜临门      编号:2019-038

  喜临门家具股份有限公司

  第四届董事会第四次会议决议的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  喜临门家具股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月11日以通讯表决方式召开第四届董事会第四次会议。本次会议通知已于2019年7月1日通过电子邮件、传真、电话方式送达全体董事。

  本次会议由董事长陈阿裕先生召集和主持,会议应出席董事9名,实际出席会议的董事9名。本次会议通过书面记名投票的方式进行表决,会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  (一)审议通过《关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

  表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

  公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

  具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

  (二)审议通过《关于公司董事增持计划延期的议案》

  同意公司董事周伟成先生关于延期履行增持股份计划的申请,将履行期限延长6个月,即增持计划实施的截止日期由2019年2月21日延长至2019年8月21日,除此之外原增持计划其他内容不变。

  关联董事周伟成已回避表决。

  表决结果:同意:8票;反对:0票;弃权:0票。

  公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  特此公告。

  喜临门家具股份有限公司董事会

  二○一九年七月十二日

  证券代码:603008      证券简称:喜临门       编号:2019-039

  喜临门家具股份有限公司

  第四届监事会第三次会议决议的公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  喜临门家具股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月11日以通讯表决的方式召开第四届监事会第三次会议。本次会议通知已于2019年7月1日通过电子邮件、传真、电话方式送达全体监事。

  本次会议由公司监事会主席陈岳诚先生召集和主持,会议应出席监事3名,实际出席会议的监事3名。本次会议通过书面记名投票的方式进行表决,会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  (一)审议通过《关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

  监事会认为:公司结合实际生产经营情况和募集资金使用计划,在保证募集资金投资项目的建设进度和资金需求前提下,使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高募集资金的使用效率,降低财务费用,符合公司和全体股东的利益。公司就该事项事先征得了保荐人同意,相关决策程序规范、合法、有效,不存在违法、违规情形。

  监事会同意公司使用闲置募集资金26,000万元暂时补充流动资金,期限为自董事会批准之日起不超过十二个月。公司监事会将对募集资金使用情况进行持续的监督,保证募集资金的使用符合国家法律、法规等有关规定,维护公司和股东的利益。

  表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

  (二)审议通过《关于公司董事增持计划延期的议案》

  监事会认为:本次公司董事延期增持计划的原因符合实际情况,该事项有利于维护上市公司及中小投资投资者的利益,同时,该事项的审议和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和相关监管法规的规定。

  同意公司董事周伟成先生关于延期履行增持股份计划的申请,将履行期限延长6个月,即增持计划实施的截止日期由2019年2月21日延长至2019年8月21日,除此之外原增持计划其他内容不变。

  表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

  特此公告。

  喜临门家具股份有限公司监事会

  二○一九年七月十二日

  证券代码:603008      证券简称:喜临门       编号:2019-040

  喜临门家具股份有限公司关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

  公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●公司将使用非公开发行股票募集资金的部分闲置募集资金26,000万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。

  喜临门家具股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月11日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第三次会议,审议通过了《关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,现就相关事项公告如下:

  一、公司募集资金基本情况

  (一)非公开发行股票募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1786号文核准,公司非公开发行人民币普通股(A股)67,857,787股,发行价格为13.8525元/股。本次发行募集资金总额共计人民币939,999,994.42元,扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币920,859,794.42元,上述募集资金于2016年9月28日到位,以上募集资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了《验资报告》(天健验〔2016〕396号)。

  (二) 前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还情况

  经公司2018年7月12日召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十六次会议审议批准,并经保荐人核查同意,公司将非公开发行股票部分闲置募集资金人民币26,000万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。上述用于暂时补充流动资金的募集资金已于2019年7月10日全部归还,具体内容详见公司于2019年7月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上披露的《关于归还暂时用于补充流动资金的募集资金的公告》(公告编号:2019-037)。

  二、募集资金投资项目的基本情况

  根据公司第三届董事会第十次会议审议通过的《关于〈喜临门家具股份有限公司2015年度非公开发行股票预案(四次修订稿)〉的议案》和第三届董事会第三十一次会议审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,本次募集资金拟投入项目情况如下:

  单位:万元

  ■

  截至2019年6月30日,公司已累计使用募集资金投入募投项目55,375.58万元,临时补充流动资金26,000万,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,497.11万元,余额为12,207.51万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

  三、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

  本着股东利益最大化的原则,在保证募集资金投资项目建设的资金需求和不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,为最大限度地提高募集资金的使用效率,降低公司财务费用,公司将使用非公开发行股票部分闲置募集资金26,000万元暂时补充流动资金,用于与主营业务相关的生产经营活动,使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月。

  公司将严格按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定及《公司募集资金管理制度》的要求使用上述募集资金,并根据募集资金项目的投资进度及本次补充流动资金使用期限,及时、足额的归还上述募集资金,不存在变相改变募集资金用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形。

  四、审议程序及合规性

  本事项经公司第四届董事会第四次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过,公司独立董事发表了同意该事项的独立意见;并经公司第四届监事会第三次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过;公司保荐机构中信证券股份有限公司发表了专项意见。本事项决策程序合规合法,符合监管要求。

  五、专项意见说明

  (一)独立董事意见

  公司在不影响募集资金投资计划的情况下,使用闲置募集资金26,000万元暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金,使用期限自董事会批准之日起不超过十二个月,本次补流有助于提高募集资金的使用效率,降低公司财务成本,有利于维护公司和股东的利益。同时,本次补流与募集资金投资项目的实施计划不构成抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形,符合相关监管规定。同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

  (二)监事会意见

  公司结合实际生产经营情况和募集资金使用计划,在保证募集资金投资项目的建设进度和资金需求前提下,使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高募集资金的使用效率,降低财务费用,符合公司和全体股东的利益。公司就该事项事先征得了保荐人同意,相关决策程序规范、合法、有效,不存在违法、违规情形。

  监事会同意公司使用闲置募集资金26,000万元暂时补充流动资金,期限为自董事会批准之日起不超过十二个月。公司监事会将对募集资金使用情况进行持续的监督,保证募集资金的使用符合国家法律、法规等有关规定,维护公司和股东的利益。

  (三)保荐机构意见

  经核查,保荐机构认为:

  1、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率,不会影响募集资金投资项目的正常进行。

  2、本次补充流动资金时间计划不超过12 个月。

  3、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。

  同意公司根据相关法律法规履行完相关程序后,将26,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

  六、报备文件

  1、喜临门第四届董事会第四次会议决议;

  2、喜临门第四届监事会第三次会议决议;

  3、独立董事关于第四届董事会第四次会议有关事项的独立意见;

  4、中信证券股份有限公司关于喜临门家具股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

  特此公告。

  喜临门家具股份有限公司董事会

  二○一九年七月十二日

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