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2019年07月12日 星期五 上一期  下一期
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四川升达林业产业股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告

  证券代码:002259             证券简称:*ST升达            公告编号:2019-081

  四川升达林业产业股份有限公司

  第五届董事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2019年7月11日,四川升达林业产业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次会议以通讯方式召开。会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长单洋先生主持,经与会董事认真审议,形成如下决议:

  (一)审议通过《关于第五届董事会各专业委员会组成人员的议案》;

  表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

  公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。公司董事会同意选举以下董事为公司第五届董事会各专业委员会委员。第五届董事会各专业委员会组成人员如下:

  1、战略委员会:单洋、冯超、王迪迪;主任委员:单洋;

  2、审计委员会:王迪迪、石传省、郭亚非;主任委员:王迪迪;

  3、提名委员会:郭彪、王迪迪、冯超;主任委员:郭彪;

  4、薪酬与考核委员会:石传省、王迪迪、郭彪、冯超、王海潮;主任委员:石传省。

  上述董事会专业委员会委员任期为本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

  (二)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》;

  表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

  现经公司总经理单洋先生提名,聘任陆洲先生、杜雪鹏先生为公司副总经理,任期为三年,自公司第五届董事会第五次会议通过之日起计算。

  具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司聘任副总经理的公告》。

  独立董事对公司聘任高级管理人员发表了同意的独立意见,内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

  特此公告。

  四川升达林业产业股份有限公司

  董 事 会

  二〇一九年七月十一日

  证券代码:002259             证券简称:*ST升达   公告编号:2019-082

  四川升达林业产业股份有限公司

  关于聘任公司副总经理的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  四川升达林业产业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月11日召开的第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。根据《四川升达林业产业股份有限公司章程》的有关规定,经公司总经理单洋先生提名,董事会提名委员会审核,公司董事会决定聘任陆洲先生、杜雪鹏先生(简历附后)为公司副总经理,任期为三年,自公司第五届董事会第五次会议通过之日起计算。

  公司独立董事对公司聘任高级管理人员发表了同意的独立意见,内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

  四川升达林业产业股份有限公司

  董 事 会

  二〇一九年七月十一日

  附件:

  1、陆洲先生:男,中国国籍,1976年1月生。毕业于上海财经大学金融学专业,先后在长江国际货物运输代理公司、上海长江国际船舶代理公司、上海长航集装箱发展有限公司、中国扬子江轮船股份有限公司、宝江航运有限公司、上海新华钢铁有限公司、宝钢资源有限公司从事主管会计、财务和税务工作。2017年1月加入华宝信托有限责任公司,现任华宝信托有限责任公司风险管理部资深风控经理。

  2、杜雪鹏先生:男,中国国籍,1987年2月生,硕士研究生。2012年6月毕业于中南大学资源与安全工程学院采矿工程专业,先后担任宝钢资源有限公司资源规划发展部合金资源策划、开发代表,宝钢资源合金贸易部合同执行代表、合金贸易经理。2017年1月加入华宝信托有限责任公司,现任华宝信托有限责任公司资产保全小组高级投资经理。

  经审阅陆洲先生、杜雪鹏先生不存在《公司法》第146条规定的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,且期限尚未届满的情形;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。通过在最高人民法院网查询,上述高级管理人员均不属于“失信被执行人”。陆洲先生、杜雪鹏先生未直接持有公司股票,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

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