证券代码：300371         证券简称：汇中股份   公告编码：2019-041

　　汇中仪表股份有限公司

　　2019年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　2、本次股东大会的现场会议于2019年7月10日（星期三）下午14:30在唐山高新技术产业开发区高新西道126号公司四楼会议室召开。

　　3、本次股东大会的网络投票时间为2019年7月9日-2019年7月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年7月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年7月9日下午15:00至2019年7月10日下午15:00期间的任意时间。

　　4、本次会议由公司董事会召集，董事长张力新先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《汇中仪表股份有限公司章程》的有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、参加本次股东大会会议表决的股东及股东代表共5人，代表公司有表决权的股份76,373,394股，占公司有表决权股份总数的45.5085%。其中持有公司股份5%以下的中小投资者0人，代表公司有表决权的股份0股，占公司有表决权股份总数的0％。

　　出席现场会议的股东及股东代表共5人，代表公司有表决权的股份76,373,394股，占公司有表决权股份总数的45.5085%。

　　以网络投票方式出席本次股东大会的股东共0人，代表公司有表决权的股份0股，占公司有表决权股份总数的0％。

　　2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人员出席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　会议依次审议并以现场投票和网络投票表决方式通过了下列议案：

　　1、审议通过《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》

　　本议案采用累积投票制的方式选举。

　　1.01选举张力新先生为第四届董事会非独立董事

　　表决结果为：同意76,373,394股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股；弃权0股。

　　其中，持有公司股份5%以下的中小投资者的表决结果为：同意0股；反对0股；弃权0股。

　　张力新先生当选公司第四届董事会非独立董事。

　　1.02选举董建国先生为第四届董事会非独立董事

　　表决结果为：同意76,373,394股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股；弃权0股。

　　其中，持有公司股份5%以下的中小投资者的表决结果为：同意0股；反对0股；弃权0股。

　　董建国先生当选公司第四届董事会非独立董事。

　　1.03选举冯大鹏先生为第四届董事会非独立董事

　　表决结果为：同意76,373,394股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股；弃权0股。

　　其中，持有公司股份5%以下的中小投资者的表决结果为：同意0股；反对0股；弃权0股。

　　冯大鹏先生当选公司第四届董事会非独立董事。

　　1.04选举王健先生为第四届董事会非独立董事

　　表决结果为：同意76,373,394股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股；弃权0股。

　　其中，持有公司股份5%以下的中小投资者的表决结果为：同意0股；反对0股；弃权0股。

　　王健先生当选公司第四届董事会非独立董事。

　　1.05选举张继川先生为第四届董事会非独立董事

　　表决结果为：同意76,373,394股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股；弃权0股。

　　其中，持有公司股份5%以下的中小投资者的表决结果为：同意0股；反对0股；弃权0股。

　　张继川先生当选公司第四届董事会非独立董事。

　　1.06 选举陈辉女士为第四届董事会非独立董事

　　表决结果为：同意76,373,394股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股；弃权0股。

　　其中，持有公司股份5%以下的中小投资者的表决结果为：同意0股；反对0股；弃权0股。

　　陈辉女士当选公司第四届董事会非独立董事。

　　2、审议通过《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》

　　本议案采用累积投票制的方式选举。

　　2.01选举张素祥先生为第四届董事会独立董事

　　表决结果为：同意76,373,394股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股；弃权0股。

　　其中，持有公司股份5%以下的中小投资者的表决结果为：同意0股；反对0股；弃权0股。

　　张素祥先生当选公司第四届董事会独立董事。

　　2.02选举唐欣女士为第四届董事会独立董事

　　表决结果为：同意76,373,394股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股；弃权0股。

　　其中，持有公司股份5%以下的中小投资者的表决结果为：同意0股；反对0股；弃权0股。

　　唐欣女士当选公司第四届董事会独立董事。

　　2.03选举王瑛女士为第四届董事会独立董事

　　表决结果为：同意76,373,394股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股；弃权0股。

　　其中，持有公司股份5%以下的中小投资者的表决结果为：同意0股；反对0股；弃权0股。

　　王瑛女士当选公司第四届董事会独立董事。

　　3、审议通过《关于公司监事会股东代表监事换届选举的议案》

　　表决结果为：同意76,373,394股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股；弃权0股。

　　其中，持有公司股份5%以下的中小投资者的表决结果为：同意0股；反对0股；弃权0股。

　　郭立志先生当选公司第四届监事会股东代表监事。

　　4、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

　　表决结果为：同意76,373,394股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股；弃权0股。

　　其中，持有公司股份5%以下的中小投资者的表决结果为：同意0股；反对0股；弃权0股。

　　本议案为需要经过特别决议通过的议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　5、审议通过《关于修改公司〈股东大会议事规则〉的议案》

　　表决结果为：同意76,373,394股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股；弃权0股。

　　其中，持有公司股份5%以下的中小投资者的表决结果为：同意0股；反对0股；弃权0股。

　　6、审议通过《关于修改公司〈独立董事工作制度〉的议案》

　　表决结果为：同意76,373,394股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股；弃权0股。

　　其中，持有公司股份5%以下的中小投资者的表决结果为：同意0股；反对0股；弃权0股。

　　7、审议通过《关于修改公司〈重大投资管理制度〉的议案》

　　表决结果为：同意76,373,394股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股；弃权0股。

　　其中，持有公司股份5%以下的中小投资者的表决结果为：同意0股；反对0股；弃权0股。

　　8、审议通过《关于修改公司〈对外担保管理制度〉的议案》

　　表决结果为：同意76,373,394股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股；弃权0股。

　　其中，持有公司股份5%以下的中小投资者的表决结果为：同意0股；反对0股；弃权0股。

　　9、审议通过《关于修改公司〈融资管理制度〉的议案》

　　表决结果为：同意76,373,394股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股；弃权0股。

　　其中，持有公司股份5%以下的中小投资者的表决结果为：同意0股；反对0股；弃权0股。

　　10、审议通过《关于修改公司〈关联交易管理制度〉的议案》

　　表决结果为：同意76,373,394股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股；弃权0股。

　　其中，持有公司股份5%以下的中小投资者的表决结果为：同意0股；反对0股；弃权0股。

　　11、审议通过《关于修改公司〈募集资金管理制度〉的议案》

　　表决结果为：同意76,373,394股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股；弃权0股。

　　其中，持有公司股份5%以下的中小投资者的表决结果为：同意0股；反对0股；弃权0股。

　　12、审议通过《关于修改公司〈信息披露管理制度〉的议案》

　　表决结果为：同意76,373,394股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股；弃权0股。

　　其中，持有公司股份5%以下的中小投资者的表决结果为：同意0股；反对0股；弃权0股。

　　13、审议通过《关于修改公司〈投资者关系管理制度〉的议案》

　　表决结果为：同意76,373,394股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股；弃权0股。

　　其中，持有公司股份5%以下的中小投资者的表决结果为：同意0股；反对0股；弃权0股。

　　14、审议通过《关于修改公司〈累积投票制实施细则〉的议案》

　　表决结果为：同意76,373,394股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股；弃权0股。

　　其中，持有公司股份5%以下的中小投资者的表决结果为：同意0股；反对0股；弃权0股。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京市中伦律师事务所委派李磐律师、陈宗尧律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具相关法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、《汇中仪表股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》；

　　2、北京市中伦律师事务所出具的《关于汇中仪表股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　汇中仪表股份有限公司董事会

　　2019年7月11日

　　证券代码：300371         证券简称：汇中股份   公告编码：2019-047

　　汇中仪表股份有限公司

　　2019年半年度业绩预告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本期业绩预计情况

　　1、业绩预告期间：2019年1月1日—2019年6月30日

　　2、预计的业绩：同向上升

　　3、业绩预告情况表

　　■

　　二、业绩预告预审情况

　　本次业绩预告未经注册会计师预审计。

　　三、业绩变动原因说明

　　公司2019年半年度业绩较上年同期相比变动原因：

　　1、报告期内营业收入同比上升主要系公司超声水表和超声热量表销售量增加所致。报告期内净利润同比上升主要系公司超声水表和超声热量表销售量增加以及更合理控制费用所致。

　　2、报告期内公司非经常性损益对净利润的贡献金额约为360万元。

　　四、其他相关说明

　　1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。

　　2、2019年半年度业绩的具体财务数据将在公司2019年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。

　　特此公告。

　　汇中仪表股份有限公司

　　董事会

　　2019年7月11日