本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月28日召开的第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司在保证公司日常生产经营、募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币53,000万元的部分闲置募集资金（该额度可滚动使用）购买安全性高、流动性好、保本的银行短期理财产品；使用额度不超过67,000万元的闲置自有资金择机购买安全性高、流动性好、低风险的银行短期理财产品，并在额度范围内授权公司董事长具体办理实施相关事项。该事项自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。该事项在董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于2019年4月30日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：临2019-041）及相关公告。

　　一、本次公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况

　　公司于近日与中国民生银行股份有限公司上海分行签订协议购买理财产品，具体情况如下：

　　（一）产品要素

　　产品名称：挂钩利率结构性存款（产品代码：SDGA190820）

　　产品类型：保本浮动收益型

　　币种：人民币

　　购买金额：贰亿玖仟万元整

　　资金来源：闲置募集资金

　　预期年化收益率：3.55%

　　投资期限：2019年7月9日至2019年10月9日

　　关联关系说明：公司与中国民生银行股份有限公司上海分行不存在关联关系。

　　（二）该产品风险提示

　　理财产品发行人提示了产品包括但不限于市场风险、流动性风险、产品不成立风险、通货膨胀风险、政策风险、提前终止风险、延期支付风险、信息传递风险、不可抗力及其他风险等。

　　二、风险控制措施

　　除上述理财产品发行人提示的可能发生的产品风险外，公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理所涉及的投资产品为金融机构发行且能够提供保本承诺的保本型理财产品，收益情况由于受宏观经济的影响可能具有一定波动性。因此，公司采取了以下风险控制措施：

　　（1）公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度，建立健全委托理财的审批和执行程序，确保该业务的有效开展和规范运行。

　　（2）公司本着维护全体股东和公司利益的原则，将严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种。

　　（3）董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有可能影响公司资金安全的不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　（4）公司内审部门负责对理财资金使用及保管情况进行审计与监督，定期进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项可能发生的收益和损失，并及时向公司董事会审计委员会报告。

　　（5）公司独立董事、监事会应当对资金使用情况进行监督与检查，确保业务的规范实施，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　（6）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，披露理财产品的购买及收益进展情况。

　　三、对公司的影响

　　1、公司在确保公司募集资金投资项目建设和正常经营的情况下，以部分闲置募集资金进行银行理财产品的投资，不会影响公司主营业务的正常开展，不会影响公司募集资金投资项目的实施。

　　2、通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　四、截至公告日前十二个月内，公司及子公司累计使用闲置募集资金及闲置自有资金购买理财产品的情况

　　（一）截至公告日，公司及子公司已购买的已到期理财产品的情况如下：

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　　（二）截至公告日，公司及子公司已购买的尚未到期理财产品的情况如下：

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　　截至公告日（含本次），公司及子公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的金融机构保本型理财产品金额共计为40,000万元，公司及子公司使用闲置自有资金购买的尚未到期的金融机构保本型理财产品金额共计为24,500万元，均未超过董事会授权额度。

　　五、备查文件

　　1、《中国民生银行结构性存款产品合同》；

　　2、购买理财产品凭证。

　　特此公告

　　上海新时达电气股份有限公司董事会

　　2019年7月11日