本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、届次：2019年第八次临时股东大会

　　2、召集人：第七届董事会

　　3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

　　4、现场会议地点：上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A栋9楼会议室

　　5、召开时间：

　　（1）现场会议时间： 2019年7月10日（星期三）下午15：00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年7月10日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2019年7月9日下午15:00）至投票结束时间（2019年7月10日下午15:00）间的任意时间

　　6、主持人：全体董事一致推举辛琦董事主持会议

　　7、合法、合规性：本次股东大会召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律法规和《公司章程》等有关规定。

　　8、会议出席具体情况：

　　■

　　公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

　　二、会议决议和表决情况

　　本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决通过了《关于公司境外全资子公司增加发行债券的议案》、《关于授权董事会办理境外全资子公司发行债券相关事项的议案》、《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》、《关于为利辛县锦瀚等公司提供担保的议案》。具体表决情况如下：

　　1、 总体表决情况

　　■

　　以上议案均为特殊决议事项，须获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　2、涉及中小投资者单独计票议案的表决情况

　　■

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：君合律师事务所上海分所

　　2、律师姓名： 梁婧雯  周芙蓉

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、2019年第八次临时股东大会决议；

　　2、2019年第八次临时股东大会法律意见书。

　　特此公告。

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一九年七月十一日