证券代码：002610         证券简称：爱康科技         公告编号：2019-102

　　债券代码：112691         债券简称：18爱康01

　　江苏爱康科技股份有限公司

　　关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求，江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六十五次临时会议决定于2019年7月26日（星期五）召开公司2019年第五次临时股东大会。现将会议的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2019年第五次临时股东大会。

　　2、会议召集人：公司董事会。2019年7月10日召开的公司第三届董事会第六十五次临时会议审议通过了《关于提议召开2019年第五次临时股东大会的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2019年7月26日（星期五）下午14:00；

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年7月26日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的起止时间为2019年7月25日下午15:00至2019年7月26日下午15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2019年7月19日（星期五）

　　7、出席对象

　　（1）截至2019年7月19日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员

　　（3）公司聘请的律师

　　8、现场会议地点：张家港市经济开发区金塘西路101号公司三楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、关于公司新增对外提供担保的提案

　　2、关于公司为全资子公司提供担保的提案

　　上述提案已经公司第三届董事会第六十五次临时会议审议通过，具体内容详见公司于2019年7月11日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　上述提案为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将就本次股东大会审议的提案对中小投资者的表决单独计票，本公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记方法

　　1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。）

　　2、登记时间：2019年7月24日、7月25日，9:00-11:30,13:00-16:00。

　　3、登记地点：公司董事会办公室

　　4、通讯地址：张家港市经济开发区金塘西路101号  邮政编码：215600

　　5、登记和表决时提交文件的要求

　　（1）自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；

　　（2）自然人股东委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（自然人股东签字）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记；

　　（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；

　　（4）法人股东由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（加盖公章）、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

　　上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补交完整。

　　五、参加网络投票的具体流程

　　本次股东大会上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　1、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。

　　2、联系方式

　　地址：张家港经济开发区金塘路江苏爱康科技股份有限公司董事会办公室

　　邮编：215600

　　联系人：张静 周晓萍

　　电话：0512-82557563 ；传真：0512-82557644

　　电子信箱：zhengquanbu@akcome.com

　　七、备查文件

　　1、第三届董事会第六十五次临时会议决议。

　　特此公告！

　　江苏爱康科技股份有限公司董事会

　　二〇一九年七月十一日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一． 网络投票的程序

　　1. 投票代码：362610，投票简称：“爱康投票”。

　　2. 填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　??股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

　　二.  通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2019年7月26日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.  通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年7月25日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年7月26日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托______________先生/女士代表本人（单位）出席江苏爱康科技股份有限公司于2019年7月26日召开的2019年第五次临时股东大会，并按本授权书指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　委托人姓名（名称）：

　　委托人股东账户：

　　委托人持股数及股份性质：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　本人/本公司本次股东大会提案表决意见如下：

　　■

　　注：1、请在“表决意见”下面的“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上“√”。每项均为单选，多选或不选无效；

　　2、如委托人未对投票作明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决；

　　3、本委托书的有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

　　（委托人签字/盖章处）

　　被委托人联系方式：

　　证券代码：002610         证券简称：爱康科技         公告编号：2019-099

　　债券代码：112691         债券简称：18爱康01

　　江苏爱康科技股份有限公司

　　第三届董事会第六十五次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会召开情况：

　　江苏爱康科技股份有限公司（以下简称 “公司”)第三届董事会第六十五次临时会议于2019年7月10日在张家港经济开发区金塘路公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开（2019年7月5日以电子邮件形式通知全体董事）。会议由董事长邹承慧先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中独立董事耿乃凡、何前、杨胜刚以通讯表决方式出席会议，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况：

　　经过审议，全体董事以记名投票方式审议了如下议案：

　　（一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司新增对外提供担保的议案》。

　　公司拟为江阴达康光伏新能源有限公司向金融机构申请总额度不超过7,700万元人民币的融资提供担保，担保期限不超过10年。江苏海达科技集团有限公司为本次担保提供反担保，反担保方式为连带责任担保。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见，以上议案需提请股东大会审议。具体内容及相关公告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（二）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

　　公司拟为全资子公司江阴爱康光伏焊带有限公司的日常经营提供不超过75,000万元人民币的担保，担保期限不超过1年。

　　以上议案需提请股东大会审议。具体内容及相关公告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（三）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于提议召开2019年第五次临时股东大会的议案》

　　同意公司于2019年7月26日下午14:00召开2019年第五次临时股东大会审议上述应当提交股东大会审议的事项。

　　《关于召开2019年第五次临时股东大会的通知》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、第三届董事会第六十五次临时会议决议；

　　2、独立董事关于第三届董事会第六十五次临时会议的独立意见。

　　特此公告！

　　江苏爱康科技股份有限公司董事会

　　二〇一九年七月十一日

　　证券代码：002610         证券简称：爱康科技         公告编号：2019-101

　　债券代码：112691         债券简称：18爱康01

　　江苏爱康科技股份有限公司关于公司为全资子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月10日召开第三届董事会第六十五次临时会议，经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》，公司拟为全资子公司江阴爱康光伏焊带有限公司（以下简称“江阴焊带”）的日常经营提供不超过75,000万元人民币的担保，担保期限不超过1年。

　　该议案需提交公司股东大会审议，并经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　为保证融资业务的办理效率，在担保有效期内且在额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长具体负责与金融机构签订相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。超出上述额度和情形的担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议作出决议后才能实施。公司将按照相关法律法规履行信息披露义务。

　　二、被担保人基本情况

　　■

　　注：以上2017年度及2018年度财务数据已经审计，2019上半年财务数据未经审计，被担保方信用等级良好。

　　三、担保协议的主要内容

　　截至目前上述担保协议尚未签署，股东大会审议通过后，公司将视资金使用情况与办理相关手续，具体担保金额以金融机构批准之额度为准，公司最终担保额度不超过本次授予的担保额度。

　　四、相关审核及批准程序

　　（一）董事会核查情况：

　　2019年7月10日，公司召开第三届董事会第六十五次临时会议审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。经审议，公司董事会认为：

　　1、本次担保额度内涉及的被担保对象为公司合并报表范围内的子公司，对其担保财务风险较低，风险可控，故未提供反担保；

　　2、此次担保主要用于江阴焊带及公司主营业务中生产原材料的采购，为其提供担保符合公司的日常经营的需求，有利于主营业务的开展，有利于公司和股东的利益；

　　3、公司配件制造业务未来收入稳定，具备较好的偿债能力。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止公告披露日，公司及控股子公司累计申请对外担保额度1,338,529.03万元（不包含本次审议额度），占公司最近一期经审计净资产的比例约为228.14%。实际发生的对外担保余额为人民币753,501.06万元，其中对合并报表范围内的子公司提供担保余额为人民币245,351.12万元；其他对外担保余额为508,149.94万元。以上担保累计占公司最近一期经审计净资产的比例约为128.43%。若包含本次审议担保额度，公司及控股子公司2019年度申请对外担保额度为1,421,229.03万元，占公司最近一期经审计净资产的比例约为242.24%。公司无逾期的对外担保事项，无涉及诉讼的担保及因担保被判决应承担的损失。

　　担保公告首次披露后，公司将及时披露担保的审议、协议签署和其他进展或变化情况。

　　六、备查文件

　　1、第三届董事会第六十五次临时会议决议；

　　特此公告！

　　江苏爱康科技股份有限公司董事会

　　二〇一九年七月十一日

　　证券代码：002610         证券简称：爱康科技         公告编号：2019-100

　　债券代码：112691         债券简称：18爱康01

　　江苏爱康科技股份有限公司

　　关于公司新增对外提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟为江阴达康光伏新能源有限公司（以下简称“达康光伏”）向金融机构申请总额度不超过7,700万元人民币的融资提供担保，担保期限不超过10年。江苏海达科技集团有限公司（以下简称“江苏海达”）为本次担保提供反担保。

　　公司于2019年7月10日召开第三届董事会第六十五次临时会议，经出席董事会会议的三分之二以上审议通过了《关于公司新增对外提供担保的议案》，该议案需提交公司股东大会审议，并经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。上述额度内担保的具体事项，授权董事长邹承慧先生签署并办理具体担保事宜。

　　二、被担保人基本情况

　　■

　　注：以上财务数据未经审计，被担保方信用等级良好。

　　三、担保协议的主要内容及反担保情况

　　截至目前上述担保协议尚未签署，股东大会审议通过后，公司将视资金使用情况与金融机构办理相关手续，具体担保金额以金融机构批准之额度为准，公司最终担保额度不超过本次授予的担保额度。

　　四、相关审核及批准程序

　　（一）董事会核查情况：

　　2019年7月10日，公司召开第三届董事会第六十五次临时会议审议通过了《关于公司新增对外提供担保的议案》，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，上述议案尚需提交公司股东大会审议。

　　公司董事会认为：

　　1、达康光伏拟建设光伏电站，是公司的参股子公司苏州爱康能源工程技术股份有限公司（以下简称“能源工程”）的工程总包客户，且达康光伏所持有的的电站是使用的本公司全资子公司苏州爱康光电科技有限公司（以下简称“苏州光电”）的组件。达康光伏此次所融资金用于支付项目的工程总包费用，其中组件采购款占绝大部分。为该笔融资提供担保，具有商业上的必要性和互利性。江苏海达为本次担保提供反担保，反担保方式为连带责任担保。董事会认为上述担保行为不会损害公司利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

　　2、公司会指派专人持续关注被担保人的情况，定期分析其财务状况及偿债能力，关注其生产经营、资产负债、对外担保以及分立合并、法定代表人变化等情况，建立相关财务档案并向董事会报告。

　　（二）独立董事独立意见：

　　董事会审议时，独立董事就公司新增对外担保事项发表如下独立意见：

　　我们认为公司本次对外提供担保具有商业上的必要性和互利性。江苏海达提供了反担保措施，能有效地降低公司的担保风险。我们原则上同意该议案，提请董事会实时关注上述被担保方的经营情况。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止公告披露日，公司及控股子公司累计申请对外担保额度1,338,529.03万元（不包含本次审议额度），占公司最近一期经审计净资产的比例约为228.14%。实际发生的对外担保余额为人民币753,501.06万元，其中对合并报表范围内的子公司提供担保余额为人民币245,351.12万元；其他对外担保余额为508,149.94万元。以上担保累计占公司最近一期经审计净资产的比例约为128.43%。若包含本次审议担保额度，公司及控股子公司2019年度申请对外担保额度为1,421,229.03万元，占公司最近一期经审计净资产的比例约为242.24%。公司无逾期的对外担保事项，无涉及诉讼的担保及因担保被判决应承担的损失。

　　担保公告首次披露后，公司将及时披露担保的审议、协议签署和其他进展或变化情况。

　　六、备查文件

　　1、第三届董事会第六十五次临时会议决议；

　　2、独立董事关于第三届董事会第六十五次临时会议的相关独立意见。

　　特此公告！

　　江苏爱康科技股份有限公司董事会

　　二〇一九年七月十一日